证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-051
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　关于增加日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第十二届董事会第三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2026年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事赵哲军先生依法回避表决。
　　上述董事会召开前，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次专门会议、董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　二、2026年1-9月份关联交易实际发生及全年预计调整情况
　　公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》；2026年5月19日召开公司第十一届董事会第三十六次会议、2026年6月12日召开2025年年度股东会审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于调整2026年度预计日常关联交易的议案》；2026年7月21日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》。公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元，预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。
　　根据2026年1-9月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。
　　（一）销售商品、提供劳务
　　公司2026年度预计销售商品、提供劳务类关联交易总额度为110,420万元。本次未调增关联交易额度，具体明细详见下表：
　　■
　　（二）采购商品、接受劳务
　　公司2026年度预计采购商品、接受劳务类关联交易总额度为386,430万元。因下属子公司业务范围扩大，采购产品在原有基础上增加了新的化工产品，同时部分产品市场价格上行、下游需求增加，本次需追加关联交易预计额度82,900万元。具体明细详见下表：
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　　三、关联方介绍和履约能力分析
　　（一）关联方关系
　　■
　　（二）履约能力分析
　　前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。
　　四、定价政策与定价依据
　　关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。
　　五、关联交易目的及对公司的影响
　　公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东的利益。
　　特此公告。
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-053
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　关于变更公司办公地址的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营管理需求，现将公司办公地址由“山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店”变更为“山西省太原市晋源区义井街16号”。除上述信息变更外，公司投资者咨询电话、电子信箱等其他信息均保持不变。
　　本次公司变更办公地址后的联系方式如下：
　　办公地址：山西省太原市晋源区义井街16号
　　投资者咨询电话：0351-7255821
　　电子信箱：lhkjzqb@163.com
　　特此公告。
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-050
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　第十二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
　　● 本次董事会议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
　　（二）本次董事会会议通知和议案于2026年11月4日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
　　（三）本次董事会于2026年11月9日以通讯会议的方式召开。
　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》
　　根据2026年1-9月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。
　　公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
　　本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、审计委员会2026年第三次会议事前审议通过。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月26日召开2026年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-052）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2026-052
　　山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月26日 9点 30分
　　召开地点：山西省太原市晋源区义井街16号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月26日
　　至2026年11月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议和第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年10月31日和2026年11月10日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　1、登记手续
　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
　　2、登记地点：山西省太原市晋源区义井街16号公司证券部
　　3、登记时间
　　2026年11月24日-25日 8：30-11：30、15：00-17：30。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、联系方式
　　联 系 人：李晓丹
　　联系电话：0351-7255821
　　联系地址：山西省太原市晋源区义井街16号
　　六、其他事项
　　现场会议会期预定半天。会议期间如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　山西潞安化工科技股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山西潞安化工科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。