证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-055
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于为下属公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为支持下属公司业务发展，促进2026年度经营目标的达成，浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东方”）分别于2026年4月16日、5月13日召开十届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为下属公司提供额度担保的议案》，同意公司为下属公司提供合计最高额度为602,000万元的额度担保。具体情况见公司2026年4月18日发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于2026年度为下属公司提供额度担保的公告》（公告编号：2026-013）。
　　为支持东方嘉富人寿发行资本补充债，公司于2024年11月20日、2024年12月10日召开十届董事会第六次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案》，同意公司为东方嘉富人寿发行不超过14亿元（含14亿元）资本补充债全额提供连带责任担保。具体情况见公司2024年11月21日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。
　　2026年10月，在上述批准范围内公司对下属公司提供的担保累计发生额为28,127.78万元，截至2026年10月31日公司对下属公司的担保余额合计为351,397.23万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司根据舟山济海的业务需要，在授权范围内对其增加机动担保额度20,000万元。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月16日、5月13日公司分别召开十届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为下属公司提供额度担保的议案》，同意公司为下属公司提供合计最高额度为602,000万元的额度担保。
　　2024年11月20日、2024年12月10日公司分别召开十届董事会第六次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案》，同意公司为东方嘉富人寿发行不超过14亿元（含14亿元）资本补充债全额提供连带责任担保。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　上述被担保人均不是失信被执行人。
　　三、担保的必要性和合理性
　　公司为下属公司提供担保是依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为，有利于各公司业务的正常开展，也同时考虑了为下属公司提供担保的连续性，符合公司整体业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。被担保人东方嘉富人寿、浙江济海、舟山济海、东方供应链、济桐贸易、东方乾睿、东方嘉信资产负债率超过70%，提醒投资者关注。
　　四、董事会意见
　　本次担保事项在公司股东会授权担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年10月31日，公司对下属公司的担保余额合计为351,397.23万元，占公司2025年度经审计归母净资产的21.30%，除对下属公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-052
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于董事辞职暨提名
　　非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　近日，浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事沈旗先生的书面辞职报告。沈旗先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务，沈旗先生的辞职将在公司股东会选举新任非独立董事之日生效。在选举产生新任非独立董事之日前，沈旗先生将继续履行公司董事和董事会战略与ESG委员会委员职务。公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　一、董事辞职的基本情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　沈旗先生的辞职将在公司股东会选举新任非独立董事之日生效，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，沈旗先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
　　沈旗先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对沈旗先生表示衷心的感谢！
　　二、提名新任董事的情况
　　根据控股股东推荐意见，公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。本次选举新任董事事项将提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　公司董事会提名委员会已对孙滑先生进行任职资格审查，认为孙滑先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。孙滑先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司任职，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，孙滑先生未持有公司股份。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件：董事候选人简历
　　孙滑先生，1986年1月出生，汉族，中共党员，大学学历。2008年7月参加工作，历任中国东方资产管理有限公司杭州办事处资产经理，浙江浙商证券资产管理有限公司资产管理总部资产管理岗，浙江省浙商资产管理有限公司杭州业务二部业务总监，浙江浙萧资产管理有限公司副总经理、董事、总经理、党支部委员，浙江台信资产管理有限公司董事长、党支部书记，浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理（集团管理中层正职）
　　证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-054
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的
　　通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月27日 14点30分
　　召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月27日
　　至2026年11月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司十届董事会第三十七次审议，详见公司于2026年11月10日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年11月25日、26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
　　（三）登记地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3305室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310006。
　　六、其他事项
　　（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
　　（二）现场会议地址：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室。
　　联系人：王彬
　　联系电话：0571-87600200
　　传真：0571-87600324
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江东方控股集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-050
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　十届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十七次会议于2026年11月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事6人。独立董事肖作平先生因无法履职，未参加本次会议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　会议审议并通过了如下议案：
　　一、关于提名公司十届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　经董事会审议，同意提名潘士远先生、宋夏云先生、黄韬先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-051）。
　　二、关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　经董事会审议，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-052）。
　　三、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　经董事会审议，同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书，聘任后其不再担任公司证券事务代表职务，并同意聘任王彬女士为公司证券事务代表，任期均自董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
　　上述聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-053）。
　　四、关于召开2026年第三次临时股东会的议案
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会决议于2026年11月27日召开公司2026年第三次临时股东会，其中现场会议将于下午2:30浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　相关人员简历：
　　潘士远先生，1973年10月出生，汉族，民革党员，博士学位，浙江大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程“有突出贡献”中青年专家。现任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会会长，宁波舟山港股份有限公司（601018）、东北证券股份有限公司（000686）、财通证券资产管理有限公司、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司独立董事。
　　宋夏云先生，1969年6月出生，汉族，中共党员，会计学博士，工商管理博士后。浙江财经大学会计学院教授，博士生导师，博士后合作导师。中国会计学会高级会员，中国审计学会会员。中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员。现任浙江财经大学会计学院审计与内部控制研究中心主任，宋城演艺发展股份有限公司（300144）、山东步长制药股份有限公司（603858）独立董事。
　　黄韬先生，1980年6月出生，汉族，无党派人士，博士学位，浙江大学光华法学院研究员，博士生导师。现任浙江省法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，创新医疗管理股份有限公司（002173）、浙江京新药业股份有限公司（002020）、浙江兆晟科技股份有限公司（833727）独立董事。
　　孙滑先生，1986年1月出生，汉族，中共党员，大学学历。2008年7月参加工作，历任中国东方资产管理有限公司杭州办事处资产经理，浙江浙商证券资产管理有限公司资产管理总部资产管理岗，浙江省浙商资产管理有限公司杭州业务二部业务总监，浙江浙萧资产管理有限公司副总经理、董事、总经理、党支部委员，浙江台信资产管理有限公司董事长、党支部书记，浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理（集团管理中层正职）。
　　姬峰先生，1978年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国法律职业资格。2005年7月参加工作，入职浙江东方控股集团股份有限公司历任证券事务专员、证券事务代表，从事董事会相关事务及法律事务工作，并曾兼任浙江东方集团供应链管理有限公司董事、浙江般若资产管理有限公司董事、大地期货有限公司监事、狮丹努集团股份有限公司监事、浙江东方风险管理部总经理等职务。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，并兼任狮丹努集团股份有限公司董事、浙江东方燃料有限公司董事长、浙江上市公司协会证代专业委员会副主任委员。
　　王彬女士，1991年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国注册会计师。2015年7月参加工作，历任浙江东方控股集团股份有限公司战略发展部专员、董事会办公室证券事务岗。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，兼任浙江东方集团产融投资有限公司董事。
　　证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-051
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于独立董事任期届满离任
　　暨提名独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司独立董事贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生连续任职已满六年，上述三位独立董事将在公司股东会选举产生新任独立董事之日离任。
　　● 公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘士远先生、宋夏云先生、黄韬先生为公司十届董事会独立董事候选人，其中宋夏云先生为会计专业人士。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　一、独立董事任期届满离任情况
　　（一）离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　鉴于贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生任期届满离任后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，贲圣林先生、王义中先生将继续按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责；肖作平先生因无法履职，未参与公司董事会及专门委员会工作。上述三位独立董事的离任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
　　截至本公告披露日，贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
　　二、提名新任独立董事的情况
　　公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会独立董事候选人的议案》，根据控股股东的推荐意见，同意提名潘士远先生、宋夏云先生为公司十届董事会独立董事候选人，同意公司股东桐乡市润桐控股有限公司和中证中小投资者服务中心有限责任公司联合提名黄韬先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。其中，宋夏云先生为会计专业人士。本次选举新任独立董事事项将提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　公司董事会提名委员会已对潘士远先生、宋夏云先生、黄韬先生进行任职资格审查，认为上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程规定的独立董事任职条件，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。截至本公告披露日，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件：独立董事候选人简历
　　潘士远先生，1973年10月出生，汉族，民革党员，博士学位，浙江大学经济学院教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程“有突出贡献”中青年专家。现任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会会长，宁波舟山港股份有限公司（601018）、东北证券股份有限公司（000686）、财通证券资产管理有限公司、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司独立董事。
　　宋夏云先生，1969年6月出生，汉族，中共党员，会计学博士，工商管理博士后。浙江财经大学会计学院教授，博士生导师，博士后合作导师。中国会计学会高级会员，中国审计学会会员。中国会计学会内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员。现任浙江财经大学会计学院审计与内部控制研究中心主任，宋城演艺发展股份有限公司（300144）、山东步长制药股份有限公司（603858）独立董事。
　　黄韬先生，1980年6月出生，汉族，无党派人士，博士学位，浙江大学光华法学院研究员，博士生导师。现任浙江省法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，创新医疗管理股份有限公司（002173）、浙江京新药业股份有限公司（002020）、浙江兆晟科技股份有限公司（833727）独立董事。
　　证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2026-053
　　债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01
　　债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1
　　债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03
　　债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1
　　债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1
　　债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01
　　债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y2
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书何欣女士提交的书面辞任报告，因工作变动原因，何欣女士申请辞去公司董事会秘书职务，公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书、王彬女士为公司证券事务代表。
　　一、董事会秘书提前离任的基本情况
　　■
　　二、董事会秘书离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何欣女士关于董事会秘书的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，所负责的董事会秘书工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接。何欣女士仍继续任职公司副总经理和财务负责人职务，离任董事会秘书职务不会对公司正常运作产生影响。
　　何欣女士担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对何欣女士表示衷心的感谢！
　　三、聘任董事会秘书的情况
　　经公司董事会审议，同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。姬峰先生具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
　　（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
　　四、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　公司董事会提名委员会已对姬峰先生任职资格进行审查，提名委员会认为姬峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年11月9日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任姬峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至十届董事会届满之日止。姬峰先生不再担任公司证券事务代表职务。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　姬峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。
　　五、聘任证券事务代表的情况
　　鉴于公司原证券事务代表姬峰先生被聘任为董事会秘书，不再担任公司证券事务代表职务，公司十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任王彬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
　　王彬女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　浙江东方控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　附件简历：
　　姬峰先生，1978年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国法律职业资格。2005年7月参加工作，入职浙江东方控股集团股份有限公司历任证券事务专员、证券事务代表，从事董事会相关事务及法律事务工作，并曾兼任浙江东方集团供应链管理有限公司董事、浙江般若资产管理有限公司董事、大地期货有限公司监事、狮丹努集团股份有限公司监事、浙江东方风险管理部总经理等职务。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，并兼任狮丹努集团股份有限公司董事、浙江东方燃料有限公司董事长、浙江上市公司协会证代专业委员会副主任委员。
　　王彬女士，1991年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国注册会计师。2015年7月参加工作，历任浙江东方控股集团股份有限公司战略发展部专员、董事会办公室证券事务岗。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任，兼任浙江东方集团产融投资有限公司董事。