本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年11月6日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于购买菏泽科信高分子材料有限公司94%股权的议案》
　　同意公司控股子公司山东圣泉电子材料有限公司（以下简称“圣泉电子”）以人民币20,000万元收购菏泽科信化工有限公司（以下简称“菏泽科信”）持有的菏泽科信高分子材料有限公司（以下简称“科信高分子”）94%股权，同时菏泽科信将其年产8,000吨苯乙烯-丁二烯高端聚合物装置及配套设施（以下简称“标的装置”）及相关业务整体剥离至科信高分子。本次股权转让交易完成后，科信高分子将成为圣泉电子的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。
　　本次收购是公司在现有电子树脂业务基础上，沿产业链向上游关键聚合物原料及中间体领域的延伸。交易完成后，公司将在保持现有电子树脂研发、生产及销售体系的基础上，进一步加强上游关键原材料的供应保障、产品定制及产业链协同能力，提高部分基础原料的自主配套水平，增强公司对下游客户多样化需求的响应能力。本次收购有利于完善公司电子材料产业链布局，进一步提升公司在高性能电子树脂领域的综合竞争力。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日