股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L054
　　凯瑞德控股股份有限公司关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次被担保对象截至2025年12月31日的资产负债率为201.29%，本次担保事项需提交股东会审议，请广大投资者充分关注担保风险。
　　2、被担保对象目前尚处于停产状态，恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。
　　一、对外融资及担保情况概述
　　1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）拟对外融资不超过1.8亿元，用于复工复产需要。龙武矿业以其持有的1.9009平方公里金矿采矿权提供抵押担保。公司以所持龙武矿业股权为限为其不超过1.8亿元融资提供融资额34%的股权质押担保，公司提供的担保额度不超过6,120万元。龙武矿业其他股东以所持龙武矿业股权按出资比例提供同等担保。
　　2、因公司副总经理朱乐星为龙武矿业第二大股东内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）实际控制人，出于审慎性考虑，本次事项按照关联交易履行审议程序。
　　3、2026年11月6日，公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》，同意本次对外融资及担保事项，独立董事全票同意，无需要回避的关联董事。本次事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司及龙武矿业管理层全权负责办理与本次对外融资及担保事项相关的协议签署、资金划转、抵质押等全部手续，与该交易有利害关系的股东将回避表决。
　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、被担保人基本情况
　　1、基本信息：
　　公司名称：敖汉旗龙武矿业有限责任公司
　　成立日期：2003年12月16日
　　注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐乡大五家村
　　法定代表人：兰景田
　　控股股东：凯瑞德控股股份有限公司
　　实际控制人：王健
　　注册资本：4,527.03万元人民币
　　经营范围：许可经营项目：金矿采选、铁矿选矿。 一般经营项目：无。
　　股权结构：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述持股及表决权比例为四舍五入保留两位小数后数据。
　　2、龙武矿业的产权及控制关系方框图如下所示：
　　其中，龙武矿业为公司合并报表范围内的控股子公司。王健为公司控股股东、实际控制人，朱乐星为公司副总经理，刘尧将其所持龙武矿业17%股份的表决权委托给公司行使。此外公司与龙武矿业无其他业务联系。
　　3、最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　4、龙武矿业资信情况良好，经查询公开信息，截至本公告披露日，龙武矿业不属于失信被执行人。
　　三、七家金矿的基本情况
　　1、基本信息：
　　公司名称：内蒙古七家金矿矿业有限责任公司
　　成立日期：2023年10月18日
　　注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐镇大五家村卧龙岗组1号
　　法定代表人：朱乐星
　　控股股东：内蒙古国慧投资控股集团有限公司
　　实际控制人：朱乐星
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：一般项目：选矿；贵金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：由内蒙古国慧投资控股集团有限公司100%持股，内蒙古国慧投资控股集团有限公司由朱乐星持股75%，徐燕红持股25%。
　　2、七家金矿暂未实际开展经营活动，没有经营数据和财务数据。
　　3、七家金矿资信情况良好，经查询公开信息，截至本公告披露日，七家金矿不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与融资对象签署相关合同时签署。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，公司本次向龙武矿业对外融资提供担保，旨在保障其复工复产工作的顺利推进。除公司外，龙武矿业其他股东以所持龙武矿业股权按出资比例提供同等担保。龙武矿业未提供反担保。被担保对象龙武矿业为公司控股子公司，在业务、资金及风险管控方面均受公司实质控制，担保风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将持续监控其经营与资金使用情况，强化风险管控。因此，董事会同意本次对外融资及担保事项，并提交股东会审议。
　　六、独立董事意见
　　公司全体独立董事事前审议，一致认为：本次控股子公司对外融资暨公司为其提供担保事项，符合公司及全体股东的利益。担保风险整体可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。该担保事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司以所持龙武矿业股权为限为其不超过1.8亿元融资提供融资额34%的股权质押担保。公司提供的担保额度不超过6,120万元，占公司最近一期经审计净资产的25.98%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。
　　八、其他风险提示
　　1、龙武矿业截至2025年12月31日的资产负债率为201.29%，本次担保事项需提交股东会审议，请广大投资者充分关注担保风险。
　　2、龙武矿业目前尚处于停产状态，恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。
　　九、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L053
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年11月6日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》
　　公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）拟对外融资不超过1.8亿元，用于复工复产需要。龙武矿业以其持有的1.9009平方公里金矿采矿权提供抵押担保，公司及龙武矿业其他股东以持有的龙武矿业股权按照持股比例提供质押担保。公司为龙武矿业提供的担保额度不超过6,120万元。
　　因公司副总经理朱乐星为龙武矿业第二大股东内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）实际控制人，出于审慎性考虑，本次事项按照关联交易履行审议程序。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-L054）。
　　表决情况：6票同意，1票反对，0票弃权。
　　董事姚东投反对票，龙武矿业应该提供反担保。
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　本次事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司及龙武矿业管理层全权负责办理与本次对外融资及担保事项相关的协议签署、资金划转、抵质押等全部手续。
　　二、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年11月26日（星期四）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司2026年第四次临时股东会。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号2026-L055）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L055
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月26日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月20日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市西城区藏家桥胡同19号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　特别提示：
　　根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年11月25日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年11月25日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同19号，邮编：100050。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：涂圆圆
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日上午9:15，结束时间为2026年11月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2026年第四次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。