证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-067
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）
　　● 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）
　　● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构大信事务所已连续多年为公司提供审计服务。为符合审计轮换要求，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任北京兴华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次机构变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均知晓且无异议。
　　● 本次聘任会计师事务所事项尚需股东会审议批准。
　　公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　（1）拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月22日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
　　（5）首席合伙人：张恩军
　　2. 人员信息
　　截至2025年12月31日，北京兴华从业人员总数3000余人，其中合伙人111人，注册会计师481人。注册会计师中，176人签署过证券服务业务审计报告。
　　3. 业务规模
　　2025年度业务收入91,385.92万元，其中审计业务收入65,436.32万元，证券业务收入6,690.63万元。2025年上市公司审计客户19家，挂牌公司审计客户95家。涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业等。
　　4. 投资者保护能力
　　北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　5. 独立性和诚信记录
　　北京兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
　　（二）项目成员信息
　　1. 拟签字项目合伙人：秦宝，中国注册会计师，北京兴华合伙人，1998年12月成为注册会计师，1998年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京兴华执业；近三年为1家上市公司及2家新三板公司签署审计报告。
　　2. 拟签字注册会计师：王耀珺，中国注册会计师及中级会计师，2016年9月开始从事上市公司审计，2024年11月加入北京兴华，2026年1月成为注册会计师开始执业。
　　3. 拟安排项目质量控制复核人：王磊，中国注册会计师，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在北京兴华执业，近三年复核上市公司超过6家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
　　4. 诚信记录。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　5. 独立性。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟安排质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
　　（三）审计收费
　　审计费用的定价原则综合考虑公司业务规模、所处行业、市场定价等因素。本期审计费用合计154.2万元，其中，2026年度财务报告审计费用94.6万元，内部控制审计费用59.6万元。本期审计费用较上一期审计费用下降0.8万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　2025年度，大信事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对大信事务所多年勤勉尽责的专业服务表示衷心感谢。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　公司原聘任的大信事务所已连续7年为公司出具审计报告，服务期届满，公司不再聘任其为2026年度审计机构。为保障公司2026年度审计工作有序开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过邀请招标方式选聘2026年年审会计师事务所，经履行相应选聘程序，现拟聘请北京兴华作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1. 审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对北京兴华的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了核查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任北京兴华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
　　2. 董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年11月9日召开第十届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　3.生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-068
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月25日 15点00分
　　召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月25日
　　至2026年11月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2026年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、独立董事候选人和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　凡现场出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2026年11月24日上午9:00 至11:30、下午14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
　　六、其他事项
　　1. 本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
　　2. 联系人：范可奕 周凡丽
　　3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
　　4. 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件：
　　授权委托书
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-066
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事离任情况
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王化俊先生的书面辞职报告。王化俊先生自2020年11月起担任公司独立董事，连续任职即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过6年。王化俊先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
　　王化俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司规范运作、科学决策及中小投资者权益维护等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对王化俊先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选独立董事情况
　　为保障公司董事会正常运转，公司于2026年11月9日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意毕阳先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。在提交董事会审议前，毕阳先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。此议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　毕阳先生的任职资格已经董事会提名委员会审查，提名委员会认为：毕阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责相应的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任独立董事的情形。
　　毕阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司独立董事任职资格的要求，不存在违反相关法律法规规定的任何情形，也符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中关于独立董事独立性的要求。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　毕阳：男，汉族，1962年3月出生，博士研究生学历，甘肃农业大学教授、博士研究生导师，法国国家农业研究院昂热植物病理所和中国科学院植物研究所高级访问学者。曾任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，甘肃农业大学副校长，甘肃省政府参事；现兼任国际沙棘协会技术委员会委员，中国植物病理学会产后病理学专业委员会副主任，中国农学会农产品物流分会副主任委员，中国农业工程学会农产品物流工程专业委员会副主任委员，农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会副主任委员，中国菌物学会食用菌采后与加工产业分会副会长，科创中国“一带一路”国际特色果品产业科技创新院理事会副理事长。科技部第六次国家技术预测专家，农业农村部“十五五”规划专家，教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员。
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-065
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年11月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长常玉泉先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于补选独立董事的公告》。
　　二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任会计师事务所的公告》。
　　三、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月10日