证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-046
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年11月9日
　　（二）股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室
　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；
　　2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议；
　　3、公司独立董事候选人李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案
　　3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　涉及以特别决议通过的议案2，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：吴焕焕、程思琦
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2026年11月10日