本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理
　　● 上市公司所处的当事人地位：被告
　　● 涉案金额：不涉及
　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：否
　　一、本次诉讼的基本情况
　　近日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市海淀区人民法院送达的《应诉通知书》【（2026）京0108民初78882号】等诉讼材料。本次案件与公司2026年9月23日披露的《中国高科关于收到〈应诉通知书〉的公告》（公告编号：2026-084）诉讼请求为同一事项，均为公司第十一届董事会第六次会议、2026年第四次临时股东会决议纠纷案件，公司将组织专业法律团队积极应诉，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　二、有关案件的基本情况
　　（一）诉讼当事人情况
　　原告一：曹龙，原任公司董事长、法定代表人；
　　原告二：贺怡帆，原任公司董事；
　　被告：中国高科集团股份有限公司，法定代表人：孙维佳；
　　第三人：孙维佳、杨薇薇、商小路、袁海月、唐庆，均为公司董事。
　　（二）原告诉讼请求
　　1、请求确认被告中国高科集团股份有限公司于2026年7月16日召开董事会行为无效；
　　2、请求确认被告中国高科集团股份有限公司董事会于2026年7月17日作出的第十一届董事会第六次会议决议无效；
　　3、请求确认被告2026年8月4日作出的股东大会决议无效；
　　4、判令被告承担本案全部诉讼费用。
　　三、判决或裁决情况
　　截至本公告披露日，本次诉讼已由北京市海淀区人民法院立案受理，尚未开庭审理。
　　四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
　　截至本公告披露日，公司及各级控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
　　五、本次诉讼对公司的可能影响及应对措施
　　本次诉讼系原告对公司董事会决议、股东会决议效力提起的诉讼，不涉及具体金额给付请求。目前本案尚未开庭审理，最终决议效力认定结果尚存在不确定性。公司将组织专业法律团队积极应诉，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　六、投资者风险提示
　　公司将持续关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　中国高科集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日