证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-028
　　银座集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月9日
　　(二)股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事长徐峰先生因公务原因未列席本次会议，外部董事刘冉先生以视频方式列席会议；
　　2、董事会秘书徐宏伟先生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于子公司拟出售资产的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：林泽若明、郭彬
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为，银座股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临2026-029
　　银座集团股份有限公司
　　第十四届董事会2026年第四次临时
　　会议决议公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　银座集团股份有限公司第十四届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年11月4日以书面形式发出，2026年11月9日在公司总部召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中董事长徐峰先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务；根据工作需要，聘任许百强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》（临2026-030号）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于更换公司董事的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司第十四届董事会董事及专门委员会相关职务；同意提名公司财务负责人许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十四届董事会董事候选人尚需提交公司股东会选举。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》（临2026-030号）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-030
　　银座集团股份有限公司
　　关于变更公司董事、财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 银座集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年11月9日召开第十四届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务，同意聘任许百强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　魏东海先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，除参与公司2020年员工持股计划，魏东海先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。
　　魏东海先生在担任公司董事、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，在健全财务管理体系、强化资金统筹与融资管理、推进降本增效等方面开展了大量卓有成效的工作，为公司规范运作、改革提质和稳健运营作出了重要贡献，公司及董事会对魏东海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、补选董事、聘任财务负责人情况
　　为保证公司董事会规范运作及财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2026年11月9日召开第十四届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任许百强先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，许百强先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对拟聘任的财务负责人许百强先生的情况进行了审查，综合许百强先生的教育背景、任职履历和专业能力等情况，认为许百强先生具备担任财务负责人的履职能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的相关要求，符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任许百强先生为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　银座集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日
　　附件：董事候选人、财务负责人简历
　　许百强，男，汉族，1977年09月出生，山东聊城人，中共党员，研究生学历，正高级会计师。近五年历任山东福瑞达医药集团有限公司外部董事、财务总监，鲁商福瑞达医药股份有限公司财务总监，山东博士伦福瑞达制药有限公司董事长，山东博士伦福瑞达包装新材料有限公司董事长。