证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-045
　　深圳市名雕装饰股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开2026年第三次临时股东会，选举产生的第七届董事会非职工代表董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事李天涯先生一并组成公司第七届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第七届董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第七届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事章顺文先生、独立董事李淳先生以通讯方式参加），与会董事一致推举董事蓝继晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　审议同意选举蓝继晓先生为公司董事长、蓝晓宁先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，蓝继晓先生和蓝晓宁先生的简历具体详见公司2026年10月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。第七届董事会各专门委员会组成如下：
　　董事会审计委员会：由章顺文先生、朱伊群先生、蓝晓宁先生组成，其中章顺文先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。
　　董事会提名委员会：由李淳先生、朱伊群先生、黄立先生组成，其中李淳先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；
　　董事会薪酬与考核委员会：由朱伊群先生、章顺文先生、李天涯先生组成，其中朱伊群先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
　　董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、章顺文先生、李淳先生组成，其中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）。
　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任徐成东先生担任副总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任侯薰棋女士担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　该议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任黄立先生担任公司财务总监已经公司审计委员会审议通过。
　　蓝继晓先生、徐成东先生、黄立先生和侯薰棋女士的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
　　4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意聘任黄璧洪先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。黄璧洪先生的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　公司董事会同意聘任颜梦洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。颜梦洁女士的简历具体详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
　　三、备查文件
　　1、《第七届董事会第一次会议决议》；
　　2、《董事会提名委员会会议决议》；
　　3、《董事会审计委员会会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
　　2026年11月9日
　　证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-044
　　深圳市名雕装饰股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间
　　现场会议召开时间：2026年11月9日（星期一）14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
　　（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生
　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
　　2、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份123,999,060股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的67.4106%。其中：
　　（1）现场出席会议情况
　　出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份123,970,100股，占公司有表决权股份总数的67.3948%。
　　（2）网络投票情况
　　通过网络投票的股东14人，代表股份28,960股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。
　　（3）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份29,060股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份28,960股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。
　　3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案表决情况如下：
　　■
　　本次会议选举蓝继晓先生、黄立先生、蓝晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事，选举章顺文先生、朱伊群先生、李淳先生为公司第七届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李天涯先生，共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
　　上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市名雕装饰股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月9日
　　证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-046
　　深圳市名雕装饰股份有限公司
　　关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生的公司第七届董事会非职工代表董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事李天涯先生一并组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长，各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
　　（一）第七届董事会成员
　　公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
　　1、非独立董事：蓝继晓先生、黄立先生、蓝晓宁先生
　　2、独立董事：章顺文先生、朱伊群先生、李淳先生
　　3、职工代表董事：李天涯先生
　　公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合法律法规和《公司章程》的相关要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（二）公司董事长、副董事长
　　公司第七届董事会第一次会议审议同意选举蓝继晓先生为公司董事长、蓝晓宁先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　（三）第七届董事会各专门委员会
　　■
　　公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
　　第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事已过半数并均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合法律法规和《公司章程》的相关要求。上述各专门委员会委员任期为三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况
　　1、总经理：蓝继晓先生
　　2、副总经理：徐成东先生
　　3、财务总监：黄立先生
　　4、董事会秘书：侯薰棋女士
　　5、内部审计负责人：黄璧洪先生
　　6、证券事务代表：颜梦洁女士
　　上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。相关人员简历详见附件。
　　董事会秘书侯薰棋女士、证券事务代表颜梦洁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　电话：0755-26407262
　　传真：0755-26407262
　　电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
　　联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋 2-36、37、38、39、40
　　三、备查文件
　　1、《2026年第三次临时股东会决议》；
　　2、《第七届董事会第一次会议决议》；
　　3、《董事会提名委员会决议》；
　　4、《董事会审计委员会决议》。
　　特此公告。
　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
　　2026年11月9日
　　附件：
　　公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历
　　1、蓝继晓先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任深圳市名雕装饰工程有限公司（曾用名：深圳市名雕家居设计装饰工程有限公司）执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市家装家居行业协会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副主任。
　　截至本公告披露日，蓝继晓先生直接持有公司股份42,102,200股，占总股本的22.65%。蓝继晓先生与公司董事蓝晓宁先生为兄弟关系（蓝晓宁为其弟），除前述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2、徐成东先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年至今历任设计师、设计部经理、佛山金安分公司经理、东莞区域总经理、总部运营总监、深圳区域总经理；现任公司总经理助理。
　　截至本公告披露日，徐成东先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　3、黄立先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会计师；2011年11月起至今，任公司财务总监。
　　截至本公告披露日，黄立先生直接持有公司股份140,000股，占公司总股本的0.08%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、侯薰棋女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2017年7月，深圳特区报社，特刊主编；2017年7月至2020年5月，长安标致雪铁龙汽车有限公司，公关主管；2020年5月至2021年5月，深圳市宝能汽车有限公司，市场公关负责人；2021年8月至2023年7月，士煌金融服务软件（深圳）有限公司，广州事业部负责人；2023年9月加入深圳市名雕装饰股份有限公司。
　　截至本公告披露日，侯薰棋女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　5、黄璧洪先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019年5月至今，历任公司出纳、会计、财务信息化主管。
　　截至本公告披露日，黄璧洪先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》的有关规定。
　　6、颜梦洁女士，2003年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025年10月至今，历任公司证券事务助理、证券事务代表。
　　截至本公告披露日，颜梦洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。