证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-127
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月25日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2．特别强调事项：
　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
　　（2）提案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
　　（3）提案3为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
　　（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　3.相关议案披露情况：
　　上述议案的具体内容详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与新希望财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》、2026年9月28日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》、2026年10月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》、2026年11月10日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间与地址：
　　（1）2026年11月24日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
　　（2）2026年11月25日（星期三）下午13:00至14:00。
　　登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。
　　2.登记方式
　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
　　3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年11月24日下午17：30）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1．本次会议联系方式：
　　会务联系人：白旭波、青婉琳
　　联系电话：028-85950011
　　传真号码：028-85950022
　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
　　电邮地址：000876@newhope.cn
　　邮 编：610063
　　2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
　　六、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十九次会议决议
　　2.公司第十届董事会第二十一次会议决议
　　3.公司第十届董事会第二十三次会议决议
　　4.公司第十届董事会第二十五次会议决议
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360876”，投票简称为“希望投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　新希望六和股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望六和股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-129
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司
　　关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
　　在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金11,000.00万元人民币临时补充流动资金。截至2026年11月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-126
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，现就相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：1988年06月08日（转制换证2013年11月27日）
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
　　拟聘任事务所首席合伙人：李武林
　　截至2025年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为52人、注册会计师人数为131人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为104人。
　　最近一年经审计的收入总额为14,506.86万元，经审计的审计业务收入为14,506.86万元，经审计的证券业务收入为10,297.78万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数34家，主要行业涉及制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等，审计收费4,137.8万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
　　2.投资者保护能力
　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截止2025年12月31日累计责任赔偿限额10,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
　　3.诚信记录
　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：唐辉
　　中国注册会计师，注册时间为2007年，2011年入职四川华信并从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务。
　　（2）拟签字注册会计师：宋识越
　　中国注册会计师，注册时间为2024年，2011年入职四川华信并从事上市公司审计，2026年开始为本公司提供审计服务。
　　（3）拟安排质量控制复核人员：廖群
　　中国注册会计师，注册时间为2000年，2011年入职四川华信并从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人唐辉、签字注册会计师宋识越、项目质量控制复核人廖群近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　四川项目合伙人唐辉、签字注册会计师宋识越和项目质量控制复核人廖群，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度审计费用将考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准进行确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会2026年第四次临时会议审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，认为四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘四川华信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司2026年11月9日召开的第十届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二十五次会议决议；
　　2.公司第十届董事会审计委员会2026年第四次临时会议决议；
　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-128
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司关于募集
　　资金专项账户注销完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
　　2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求制定并修订了《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
　　2020年2月6日，本次募集资金投资项目实施主体公司及全资下属公司德州新好农牧有限公司、黄骅新好科技有限公司、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司、张家口新望农牧有限公司、通辽新好农牧有限公司、乐山新希望农牧有限公司、灵宝新六农牧有限公司（以下简称“各项目主体”）与保荐机构招商证券股份有限公司，以及各监管银行（中国银行股份有限公司成都草市街支行、中国建设银行股份有限公司成都金仙桥支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行和招商银行股份有限公司成都分行青羊支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　三、募集资金专项账户情况
　　2023年4月19日公司第九届董事会第十一次会议、2023年5月23日公司2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目”结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。具体内容详见2023年4月21日公司披露的《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-26）。
　　截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
　　■
　　公司已于近日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续。上述专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
　　四、备查文件
　　募集资金专项账户销户证明。
　　特此公告。
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-125
　　债券代码：127049 债券简称：希望转2
　　新希望六和股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2026年11月6日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十五次会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案”
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据其工作情况，经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　本议案将提交公司2026第二次临时股东会审议。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次临时会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年11月10日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（二）审议通过了“关于召开2026年第二次临时股东会的议案”
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定于2026年11月25日召开公司2026年第二次临时股东会，审议以下议案：
　　1、审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
　　2、审议公司“关于开展套期保值业务的议案”
　　3、审议公司“关于修订《公司章程》的议案”
　　4、审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案”
　　公司2026年第二次临时股东会召开的具体时间、地点为：
　　1、现场会议召开时间：2026年11月25日（星期三）14：00；
　　2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。
　　具体内容详见公司于2026年11月10日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年十一月十日