证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-043
　　航锦科技股份有限公司
　　关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事离任情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告，张秋玲女士因工作调动辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司及子公司任何职务。
　　张秋玲女士原定任期至公司第十届董事会任期届满之日2028年9月14日，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张秋玲女士离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，离任不会影响公司正常经营活动。
　　截至本公告披露日，张秋玲女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　张秋玲女士担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张秋玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选非独立董事的情况
　　为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年11月9日召开第十届董事会第10次临时会议，审议通过了《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满。当选非独立董事后，史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后）。
　　上述补选事项须经公司股东会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第10次临时会议决议；
　　2、张秋玲女士辞职报告。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　附：非独立董事候选人简历
　　史珊珊女士简历：
　　史珊珊女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，河南洛阳人，中共党员，研究生学历，硕士学位。2007年9月参加工作，历任武汉信用公司职员、项目副经理；武汉信用公司所属中小公司担保业务三部经理；武汉信用公司所属担保公司业务部经理、总经理助理、副总经理；武汉信用公司所属投资公司副总经理、总经理；武汉信用公司党委办公室主任、董事会办公室主任（人力资源部总经理）。现任武汉开发投资有限公司总经理助理，兼任航锦科技党委委员；武汉开投能源管理有限公司董事、董事长（法定代表人）；华中（武汉）融资担保有限公司董事。史珊珊女士未持有公司股票。
　　史珊珊女士除上述任职情况外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-042
　　航锦科技股份有限公司
　　第十届董事会第10次临时会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月6日以邮件方式发出第十届董事会第10次临时会议通知，会议于2026年11月9日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司董事会于近日收到第十届董事会非独立董事张秋玲女士递交的辞职报告，张秋玲女士因工作调动辞去非独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司及子公司任何职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐史珊珊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。当选非独立董事后，史珊珊女士将担任董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事离任暨补选公司非独立董事的公告》（2026-043）。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（二）审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：为完善公司治理，保障董事会审计委员会规范运作、发挥监督职能，结合公司实际，根据《公司章程》等相关规定，董事会对审计委员会部分成员调整如下：李海波先生不再担任第十届董事会审计委员会委员，选举王明先生为第十届董事会审计委员会委员，任期至第十届董事会届满。另张秋玲女士已辞去董事及专门委员会相关职务，待公司完成补选史珊珊女士为第十届董事会非独立董事后，史珊珊女士将出任第十届董事会审计委员会委员，任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。在本次董事补选完成后，公司第十届董事会审计委员会成员调整为：徐永涛(主任委员)、刘巧云、浦洪、王明、史珊珊。
　　（三）审议《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：公司董事会定于2026年11月25日（星期三）下午14:30召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第10次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-044
　　航锦科技股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月19日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日（2026年11月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况：
　　上述提案已经公司2026年11月9日召开的第十届董事会第10次临时会议审议通过。详细内容见刊登在2026年11月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项：
　　提案1.00仅补选一名非独立董事，不适用累积投票制。
　　上述议案属于普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　4、提案编码注意事项
　　本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
　　2、登记时间：2026年11月23、24日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
　　3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：证券部
　　电话：027-82200722
　　传真：027-82200882
　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com
　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第10次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年11月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如下：
　　■
　　委托人： 受托人：
　　委托人持股数： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人营业执照/身份证号：
　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
　　委托日期：2026年 月 日