证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-111
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　第九届董事会2026年度第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会2026年度第八次临时会议通知于2026年11月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2026年11月9日上午10时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许钟民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
　　一、审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经第九届董事会2025年度第六次临时会议、2025年第七次临时股东会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过7,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，四环医药拟向南京银行申请额度不超过6,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　二、审议通过《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经第九届董事会2025年度第六次临时会议、2025年第七次临时股东会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其车位提供抵押担保、以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供二次抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，中实新材料拟向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下二层72个车位提供抵押担保，以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供二次抵押担保。
　　经银行选定的中安盛世（北京）土地房地产资产评估有限责任公司对上述72个车位进行评估并出具编号为中评房（2026）房评字第C10003号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2026年9月16日的抵押价值为2,388.56万元人民币。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　中实新材料已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　三、审议通过《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经第九届董事会2025年度第七次临时会议、2025年第八次临时股东会审议通过，公司控股子公司中实混凝土之控股子公司中实新材料之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司（以下简称：中实通达）向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，中实通达拟向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供三次抵押担保。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　中实通达已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　四、审议通过《关于北京华素开展售后回租融资租赁业务的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟以原值3,040.71万元（含税）的生产设备等资产为融资租赁物，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称：江苏金租）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2,000万元人民币，期限不超过2年，用途为补充流动资金。
　　经江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司对上述融资租赁物进行评估并出具编号为永诚评报字（2026）第1017号的《资产评估报告》：上述资产于评估基准日2026年10月8日的市场价值为2,258.70万元人民币。
　　公司拟同意上述融资事项，并与四环医药共同为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。该事项无须提交股东会审议。
　　本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
　　五、审议通过《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素拟以原值3,040.71万元（含税）的生产设备等资产为融资租赁物，与江苏金租开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2,000万元人民币，期限不超过2年，用途为补充流动资金。
　　公司拟同意上述融资事项，并与四环医药共同为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。
　　北京华素已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　六、审议通过《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司于2026年8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议，审议通过《关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简称：北京华素沧州分公司）与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称：中关村租赁）开展售后回租融资租赁业务。
　　为提高资产使用效率，经与中关村租赁协商，公司对融资租赁本金额度、融资租赁物进行调整：北京华素、北京华素沧州分公司申请的融资租赁本金额度分别由不超过2,300万元、1,700万元调整为不超过1,500万元、1,300万元，融资租赁本金额度合计由不超过4,000万元调整为不超过2,800万元。北京华素融资租赁物由原方案的123项资产原值合计8,687.71万元调整为90项资产原值合计4,024.19万元；北京华素沧州分公司融资租赁物由原方案的248项资产原值合计2,929.91万元调整为243项资产原值合计2,728.34万元。
　　除上述调整外，租赁期限、租赁方式等均保持不变。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此事项已经董事会审议通过，无须提交股东会审议。
　　七、审议通过《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司分别于2026年8月31日、2026年9月16日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议及2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保；并与北京华素共同为北京华素沧州分公司申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。
　　为提高资产使用效率，经与中关村租赁协商，公司相应调整融资租赁本金担保额度，公司为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供的融资租赁本金担保额度由2,300万元调整为1,500万元，公司与北京华素为北京华素沧州分公司申请融资租赁售后回租业务提供的融资租赁本金担保额度分别由1,700万元调整为1,300万元，同时新增北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司为上述融资业务提供连带责任保证担保。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-112
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于公司为四环医药向南京银行申请
　　6,000万元融资授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　经第九届董事会2025年度第六次临时会议、2025年第七次临时股东会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过7,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，四环医药拟向南京银行申请额度不超过6,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　二、被担保方基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　以上经审计财务数据，由具备规定条件的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为众环审字（2026）0207258号的标准无保留意见《审计报告》。
　　2、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司。
　　■
　　3、通过中国执行信息公开网查询，四环医药不是失信被执行人。
　　三、抵押资产基本情况
　　抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产（京房权证海股字第0004603号）以及分摊的土地使用权（京海国用（2003出）第2166号），房屋建筑面积合计为23,514.30平方米。上述抵押房产账面原值合计为9,028.15万元，截至2026年9月30日账面净值合计为7,516.28万元。
　　除本次抵押外，公司下属公司北京中实新材料有限责任公司、北京中实通达商砼运输有限公司拟分别向南京银行申请额度不超过1,000万元、1,000万元人民币的融资授信，均由公司以该抵押资产提供抵押担保，具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-113、114）。
　　本次抵押资产权属清晰，除上述情况外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、担保协议的主要内容
　　担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
　　担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；
　　担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用；
　　担保金额：6,000万元人民币。
　　有关协议尚未签署。
　　五、其他
　　1、此项贷款用途为补充四环医药流动资金，还款来源为四环医药下属公司药品销售收入。
　　2、四环医药资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
　　3、股权关系：公司持有四环医药100%股权。
　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为92,800万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.74%和23.19%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为51,262万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,000万元。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、四环医药《营业执照》复印件；
　　3、四环医药2025年度审计报告及截至2026年9月30日财务报表；
　　4、《房地产抵押估价报告》【博文房估字（2026）第12065号】。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-113
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于公司为中实新材料向南京银行
　　申请1,000万元融资授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　经第九届董事会2025年度第六次临时会议、2025年第七次临时股东会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其车位房地产提供抵押担保、以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供二次抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，中实新材料拟向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下二层72个车位提供抵押担保，以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供二次抵押担保。
　　经银行选定的中安盛世（北京）土地房地产资产评估有限责任公司对上述72个车位房地产进行评估并出具编号为中评房（2026）房评字第C10003号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2026年9月16日的抵押价值为2,388.56万元人民币。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　中实新材料已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　二、被担保方基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　以上经审计财务数据，由具备规定条件的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为众环审字（2026）0207259号的标准无保留意见《审计报告》。
　　2、与上市公司存在的关联关系：系公司控股子公司之控股子公司。
　　■
　　3、通过中国执行信息公开网查询，中实新材料不是失信被执行人。
　　三、抵押资产基本情况
　　1、抵押资产为公司所有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下二层72个车位（X京房权证朝字第1221807、1221757、1221740号等72个），建筑面积为3,276.54平方米。上述72个车位的账面原值合计为1,668.72万元，截至2026年9月30日账面净值合计为1,393.95万元。
　　2、抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产（京房权证海股字第0004603号）以及分摊的土地使用权（京海国用（2003出）第2166号），房屋建筑面积合计为23,514.30平方米。上述抵押房产账面原值合计为9,028.15万元，截至2026年9月30日账面净值合计为7,516.28万元。
　　除本次抵押外，公司下属公司北京中关村四环医药开发有限责任公司、北京中实通达商砼运输有限公司拟分别向南京银行申请额度不超过6,000万元、1,000万元人民币的融资授信，均由公司以该抵押资产提供抵押担保，具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-112、114）。
　　3、本次抵押资产权属清晰，除上述情况外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、担保协议的主要内容
　　担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
　　担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；
　　担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用；
　　担保金额：1,000万元人民币。
　　有关协议尚未签署。
　　五、其他
　　1、此项贷款用途为补充中实新材料流动资金，还款来源为中实新材料混凝土销售收入。
　　2、中实新材料生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
　　3、股权关系：公司持有中实混凝土94.80%股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土5.20%股权；中实混凝土持有中实新材料84.80%股权，小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实新材料10.00%股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实新材料5.20%股权。因其他小股东并未参与公司经营，故此其未按出资比例提供同等担保或者反担保。
　　4、中实新材料对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为92,800万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.74%和23.19%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为51,262万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,000万元。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、中实新材料《营业执照》复印件；
　　3、中实新材料2025年度审计报告及截至2026年9月30日财务报表；
　　4、中实新材料《反担保书》；
　　5、《房地产抵押估价报告》【中评房（2026）房评字第C10003号】；
　　6、《房地产抵押估价报告》【博文房估字（2026）第12065号】。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-114
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于公司为中实通达向南京银行申请
　　1,000万元融资授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　经第九届董事会2025年度第七次临时会议、2025年第八次临时股东会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司（以下简称：中实通达）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，公司以其部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
　　上述融资授信即将到期，中实通达拟向南京银行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过1年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供三次抵押担保。
　　经银行选定的博文房地产评估造价集团有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为博文房估字（2026）第12065号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2026年8月17日的抵押价值为18,905.98万元人民币。
　　中实通达已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　二、被担保方基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、与上市公司存在的关联关系：系公司控股子公司之控股子公司之全资子公司。
　　■
　　3、通过中国执行信息公开网查询，中实通达不是失信被执行人。
　　三、抵押资产基本情况
　　抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产（京房权证海股字第0004603号）以及分摊的土地使用权（京海国用（2003出）第2166号），房屋建筑面积合计为23,514.30平方米。上述抵押房产账面原值合计为9,028.15万元，截至2026年9月30日账面净值合计为7,516.28万元。
　　除本次抵押外，公司下属公司北京中关村四环医药开发有限责任公司、中实新材料拟分别向南京银行申请额度不超过6,000万元、1,000万元人民币的融资授信，均由公司以该抵押资产提供抵押担保，具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2026-112、113）。
　　本次抵押资产权属清晰，除上述情况外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、担保协议的主要内容
　　担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
　　担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；
　　担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用；
　　担保金额：1,000万元人民币。
　　有关协议尚未签署。
　　五、其他
　　1、此项贷款用途为补充中实通达流动资金，还款来源为中实通达经营收入。
　　2、中实通达生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
　　3、股权关系：公司持有中实混凝土94.80%股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土5.20%股权；中实混凝土持有中实新材料84.80%股权，小股东北京菘峰商贸有限公司、北京竣朗投资股份有限公司分别持有中实新材料10.00%、5.20%股权；中实新材料持有中实通达100%股权。
　　4、中实通达对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为92,800万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.74%和23.19%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为51,262万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,000万元。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、中实通达《营业执照》复印件；
　　3、中实通达2025年度财务报表及截至2026年9月30日财务报表；
　　4、中实通达《反担保书》；
　　5、《房地产抵押估价报告》【博文房估字（2026）第12065号】。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-115
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于北京华素开展售后回租融资租赁业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于北京华素开展售后回租融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
　　一、交易概述
　　为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟以原值3,040.71万元（含税）的生产设备等资产为融资租赁物，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称：江苏金租）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2,000万元人民币，期限不超过2年，用途为补充流动资金。
　　经江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司对上述融资租赁物进行评估并出具编号为永诚评报字（2026）第1017号的《资产评估报告》：上述资产于评估基准日2026年10月8日的市场价值为2,258.70万元人民币。
　　公司拟同意上述融资事项，并与四环医药共同为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。该事项无须提交股东会审议。
　　本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、与上市公司存在的关联关系
　　江苏金租与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　3、股权结构
　　■
　　4、通过中国执行信息公开网查询，江苏金租不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　标的名称：生产设备等
　　类别：固定资产
　　权属状态：交易标的归北京华素所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　租赁物清单：灌装线（原值433.00万元）、蝶式离心机（原值363.00万元）、层析柱系统（原值317.00万元）等合计40项，资产原值合计3,040.71万元（含税）。
　　四、融资租赁合同的主要内容
　　出租人：江苏金融租赁股份有限公司
　　承租人：北京华素制药股份有限公司
　　租赁标的：生产设备等
　　租赁方式：售后回租
　　融资额度：不超过2,000万元人民币
　　租赁期限：不超过2年
　　保证金：200万元人民币
　　有关协议尚未签署。
　　五、涉及本次交易的其他安排：无
　　六、交易的目的及对公司的影响
　　本次开展售后回租融资租赁业务，获得的资金将用于补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、北京华素拟与江苏金租签订的《融资租赁合同》；
　　3、江苏金租《营业执照》复印件；
　　4、江苏金租出具的基本情况说明；
　　5、《资产评估报告》【永诚评报字（2026）第1017号】。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-116
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于公司和四环医药为北京华素开展售后
　　回租融资租赁业务提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟以原值3,040.71万元（含税）的生产设备等资产为融资租赁物，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称：江苏金租）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2,000万元人民币，期限不超过2年，用途为补充流动资金。
　　公司拟同意上述融资事项，并与四环医药共同为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。
　　北京华素已出具书面《反担保书》。
　　根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。
　　因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　有关协议尚未签署。
　　二、被担保方基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　以上经审计财务数据，由具备规定条件的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为众环审字（2026）0206658号的标准无保留意见《审计报告》。
　　2、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
　　■
　　3、通过中国执行信息公开网查询，北京华素不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　债权人：江苏金融租赁股份有限公司
　　债务人：北京华素制药股份有限公司
　　保证人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司
　　担保方式：连带责任保证担保
　　担保额度：2,000万元人民币
　　租赁期限：2年
　　担保期限：1、本合同的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利。2、主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年。3、债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年。
　　担保范围：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。
　　有关协议尚未签署。
　　四、其他
　　1、此项业务用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素经营收入。
　　2、北京华素资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
　　3、股权关系：公司持有四环医药100%股权，四环医药持有北京华素94.214%股权。因小股东持股比例较低，故此其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。
　　4、北京华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为92,800万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.74%和23.19%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为51,262万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,000万元。
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、北京华素《营业执照》复印件；
　　3、北京华素2025年度审计报告及截至2026年9月30日财务报表；
　　4、北京华素《反担保书》。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-117
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于调整北京华素和北京华素沧州分公司
　　售后回租融资租赁业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
　　一、已审批通过的方案
　　公司于2026年8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议，审议通过《关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简称：北京华素沧州分公司）分别以原值为8,687.71万元、2,929.91万元的生产设备等资产为融资租赁物，与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称：中关村租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资额度分别不超过2,300万元、1,700万元人民币，融资额度共计4,000万元人民币，期限为2年，用途为补充流动资金。具体内容详见公司于2026年9月1日披露的《关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-079）。
　　截至目前，相关融资租赁合同尚未签署。
　　二、本次调整的方案
　　为提高资产使用效率，经与中关村租赁协商，公司对上述融资租赁本金额度、融资租赁物进行调整，租赁期限、租赁方式等均保持不变。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此事项已经董事会审议通过，无须提交股东会审议。具体情况如下：
　　1、融资额度
　　北京华素申请的融资租赁本金额度由不超过2,300万元调整为不超过1,500万元；北京华素沧州分公司申请的融资租赁本金额度由不超过1,700万元调整为不超过1,300万元，融资租赁本金额度合计由不超过4,000万元调整为不超过2,800万元。
　　2、融资租赁物
　　（1）北京华素租赁物清单
　　原方案租赁物为UPS5铝塑铝包装机自动线（原值1,191.92万元）、华素片自动包装生产线（原值1,069.45万元）、B1330包装机自动线（原值924.40万元）等合计123项，资产原值合计8,687.71万元，截至2026年6月30日账面净值合计2,312.11万元。
　　调整后的租赁物为包装机（原值408.02万元）、铝塑泡罩包装机（原值399.64万元）、制粒生产线（原值430.00万元）等合计90项，资产原值合计4,024.19万元，截至2026年9月30日账面净值合计1,800.59万元。
　　（2）北京华素沧州分公司租赁物清单
　　原方案租赁物为高效液相色谱仪（原值182.21万元）、原料药车间工艺自控系统DCS/SIS（原值151.33万元）、电梯（原值149.69万元）等合计248项，资产原值合计2,929.91万元，截至2026年6月30日账面净值合计1,684.72万元。
　　调整后的租赁物为高效液相色谱仪（原值182.21万元）、原料药车间工艺自控系统DCS/SIS（原值151.33万元）等合计243项，资产原值合计2,728.34万元，截至2026年9月30日账面净值合计1,497.82万元。
　　（3）调整后的交易标的归北京华素、北京华素沧州分公司所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、北京华素拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同（售后回租）》；
　　3、北京华素沧州分公司拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同（售后回租）》。
　　特此公告
　　
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-118
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于调整北京华素和北京华素沧州分公司
　　售后回租融资租赁业务担保方式的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年11月9日召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，审议通过《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》，具体情况如下：
　　一、已审批通过的方案
　　公司分别于2026年8月31日、2026年9月16日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议及2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简称：北京华素沧州分公司）分别以原值为8,687.71万元、2,929.91万元的生产设备等资产为融资租赁物，与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称：中关村租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资额度分别不超过2,300万元、1,700万元人民币，融资额度共计4,000万元人民币，期限为2年，用途为补充流动资金。
　　公司为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保；并与北京华素共同为北京华素沧州分公司申请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。
　　北京华素、北京华素沧州分公司对上述担保出具了《反担保书》。
　　具体内容详见公司于2026年9月1日披露的《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2026-080）。
　　截至目前，相关保证合同尚未签署。
　　二、本次调整的方案
　　为提高资产使用效率，经与中关村租赁协商，公司调整上述融资额度，同时新增保证人，具体情况如下：
　　1、北京华素融资租赁业务
　　公司为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供的融资租赁本金担保额度由2,300万元调整为1,500万元，同时与新增的北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）共同提供连带责任保证担保。
　　2、北京华素沧州分公司融资租赁业务
　　公司与北京华素为北京华素沧州分公司申请融资租赁售后回租业务提供的融资租赁本金担保额度分别由1,700万元调整为1,300万元，同时与新增的山东华素共同提供连带责任保证担保。
　　除上述调整外，公司与北京华素提供的担保期限、担保范围等其他担保条款保持不变，山东华素就上述融资租赁业务提供的担保期限及范围等与其他保证人一致。
　　北京华素及北京华素沧州分公司对上述担保均已出具《反担保书》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此事项已经董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
　　三、累计对外担保数额及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为92,800万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.74%和23.19%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为4,000万元。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为51,262万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,000万元。
　　截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、北京华素及北京华素沧州分公司《营业执照》复印件；
　　3、北京华素2025年度审计报告及截至2026年9月30日财务报表；
　　4、北京华素沧州分公司2025年度财务数据及截至2026年9月30日财务报表；
　　5、北京华素、北京华素沧州分公司《反担保书》。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-119
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10月28日召开第九届董事会2026年度第七次临时会议审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月20日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年10月30日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-106）。
　　一、本次增加临时提案的情况
　　2026年11月9日，公司召开第九届董事会2026年度第八次临时会议，会议审议通过《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的公告》（公告编号：2026-112、113、114、116、118）。
　　2026年11月9日，公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》作为临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　二、董事会关于增加临时提案的意见
　　根据《公司法》第一百一十五条：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至本公告披露日，国美控股持有公司股份186,113,207股，占公司总股本的24.71%。公司董事会认为，国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将上述提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　三、其他说明
　　除上述新增提案外，原《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。变更后的关于召开2026年第四次临时股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2026-120）。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议；
　　2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-120
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知（增加提案后）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年10月30日披露《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-106）。
　　2026年11月9日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将经公司第九届董事会2026年度第八次临时会议审议通过的《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的议案》作为临时提案，提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　现将增加临时提案后的2026年第四次临时股东会会议召开相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月20日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　即2026年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案详细内容请参见公司披露的公告：《第九届董事会2026年度第七次临时会议决议公告》《关于投资桦川医药产业园项目的公告》《第九届董事会2026年度第八次临时会议决议公告》《关于公司为四环医药向南京银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和四环医药为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》《关于调整北京华素和北京华素沧州分公司售后回租融资租赁业务担保方式的公告》（公告编号：2026-102、105、111、112、113、114、116、118）。
　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）本次股东会会议登记方法
　　1、登记方式
　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
　　2、登记时间：2026年11月18日、11月19日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。
　　4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
　　（二）其他事项
　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
　　2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
　　3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
　　4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第七次临时会议决议；
　　2、第九届董事会2026年度第八次临时会议决议。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
　　2、优先股的投票代码与投票简称：无
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日上午9:15，结束时间为2026年11月20日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。
　　委托人签名或盖章： 证件名称：
　　证件号码： 委托人持股数：
　　委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
　　受托人签名或盖章： 证件名称：
　　证件号码： 受托日期：
　　委托人表决指示：
　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　日 期：自签署之日起至股东会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。