证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-081
　　公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1
　　湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月26日 14点30分
　　召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月26日
　　至2026年11月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2026年11月10日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记。
　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记。
　　（三）股东应于2026年11月25日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
　　（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
　　六、其他事项
　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼湖北楚天智能交通股份有限公司董事会办公室（邮政编码：430050）
　　电话：027-87576667
　　传真：027-87576667
　　联系人：罗琳 刘文婷
　　特此公告。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　附件1：
　　授权委托书
　　湖北楚天智能交通股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会回执
　　■
　　备注：
　　1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
　　2.本回执在填妥及签署后于2026年11月25日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
　　3.如股东拟在本次股东会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-077
　　公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（临时会议）于2026年11月9日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年10月30日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　经审议，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，费用总额为120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（2026-078）。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　二、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。
　　1.公司符合公开发行公司债券条件（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
　　2.公司公开发行公司债券方案
　　（1）发行规模（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券发行总规模不超过人民币35亿元（含），具体发行规模提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
　　（2）发行方式（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券将采用向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会注册后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
　　（3）债券期限及品种（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券期限不超过10年（含），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种发行规模提请公司股东会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。
　　（4）票面金额、发行价格和票面利率（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公司债券票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东会授权董事会与主承销商根据相关规定和发行时市场情况确定。
　　（5）募集资金用途（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司（或基金）注资及增资、特定领域投资及其他符合规定的用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围内确定。
　　（6）担保方式（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券发行为无担保发行。
　　（7）偿债保障措施（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请公司股东会授权董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④公司主要责任人不得调离。
　　（8）发行对象（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次公司债券发行对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。
　　（9）上市安排（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，提请公司股东会授权董事会在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
　　（10）本次发行决议的有效期（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本次发行公司债券自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会注册文件到期之日止。
　　3.提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次发行公司债券相关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券相关的具体事宜，包括但不限于：
　　1.依据国家法律法规及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司资金需求和发行时市场情况，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、具体募集资金用途、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售或赎回条款等相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜；
　　2.具体实施本次公司债券发行事宜，包括但不限于批准、签署及修改与本次公司债券有关的合同、协议和相关文件等；
　　3.办理本次公司债券的发行及上市交易流通事宜；
　　4.如国家法律法规或监管机构政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
　　5.决定或办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜。
　　上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次公司债券在中国证监会的注册有效期届满之日止。
　　本次申请注册公司债券决议的有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公开发行公司债券预案的公告》（2026-079）。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　经审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（PDFI），总额不超过人民币100亿元。
　　为保证本次PDFI注册发行效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理本次PDFI注册发行相关事宜，包括但不限于：
　　1.根据公司实际需求及市场条件决定本次PDFI注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行品种、发行时机、发行规模、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
　　2.代表公司进行所有与本次PDFI发行相关的谈判，选聘本次PDFI注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行PDFI有关的合同、协议和相关文件；
　　3.根据实际情况决定本次PDFI募集资金在约定用途范围内的具体事宜；
　　4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次PDFI发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5.办理与本次注册发行PDFI有关的其他事宜。
　　上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次PDFI在中国银行间市场交易商协会的注册有效期届满之日止。
　　本次申请注册PDFI决议的有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于发行统一注册债务融资工具的公告》（2026-080）。
　　本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
　　四、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事会决定于2026年11月26日召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述第一、二、三项议案。
　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-081）。
　　特此公告。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-080
　　公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　关于发行统一注册债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》。现将有关内容公告如下：
　　一、发行方案
　　（一）注册规模
　　本次拟申请注册统一注册债务融资工具（PDFI）规模不超过人民币100亿元（含），以公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册的金额为准。
　　（二）发行品种
　　PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。
　　（三）发行期限
　　在注册有效期内择机一次或分期发行，具体发行期限根据发行品种、市场情况及公司实际资金需求等确定。
　　（四）募集资金用途
　　募集资金主要用途包括但不限于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、项目建设支出及其他符合交易商协会规定的用途。
　　（五）发行利率
　　根据公司信用评级状况，参考市场同期同品种债务融资工具发行情况等，由公司与承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
　　（六）发行对象
　　本次PDFI发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。
　　（七）发行方式
　　本次PDFI由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
　　（八）承销方式
　　本次PDFI由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。
　　二、本次发行对公司财务状况的影响
　　本次发行PDFI可有效拓宽公司融资渠道，优化债务结构，补充流动资金，提升资金运作效率。
　　三、提请公司股东会授权事项
　　为保证本次PDFI注册发行效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次PDFI注册发行相关事宜，包括但不限于：
　　1.根据公司实际需求及市场条件决定本次PDFI注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行品种、发行时机、发行规模、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
　　2.代表公司进行所有与本次PDFI发行相关的谈判，选聘本次PDFI注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行PDFI有关的合同、协议和相关文件；
　　3.根据实际情况决定本次PDFI募集资金在约定用途范围内的具体事宜；
　　4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次PDFI发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5.办理与本次注册发行PDFI有关的其他事宜。
　　上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次PDFI在交易商协会的注册有效期届满之日止。
　　四、本次发行履行的审批程序
　　2026年11月9日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行统一注册债务融资工具的议案》，同意公司向交易商协会申请统一注册债务融资工具（PDFI），总额不超过人民币100亿元。
　　本次发行事宜尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并获得交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-079
　　公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　关于公开发行公司债券预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。现将有关内容公告如下：
　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
　　经过对公司实际情况与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章逐项对照，公司认为：公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
　　二、公司公开发行公司债券方案
　　（一）发行规模
　　本次公司债券发行总规模不超过人民币35亿元（含），具体发行规模提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
　　（二）发行方式
　　本次公司债券将采用向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会注册后选择一次或分期形式发行。具体发行方式提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
　　（三）债券期限及品种
　　本次公司债券期限不超过10年（含），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种发行规模提请公司股东会授权董事会根据相关规定及市场情况在发行前确定。
　　（四）票面金额、发行价格和票面利率
　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公司债券票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东会授权董事会与主承销商根据相关规定和发行时市场情况确定。
　　（五）募集资金用途
　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司（或基金）注资及增资、特定领域投资及其他符合规定的用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围内确定。
　　（六）担保方式
　　本次公司债券发行为无担保发行。
　　（七）偿债保障措施
　　公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请公司股东会授权董事会办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：
　　1.不向股东分配利润；
　　2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　4.公司主要责任人不得调离。
　　（八）发行对象
　　本次公司债券发行对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。
　　（九）上市安排
　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，提请公司股东会授权董事会在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
　　（十）本次发行决议的有效期
　　本次发行公司债券自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会注册文件到期之日止。
　　（十一）授权事项
　　为保证本次发行公司债券工作有序、高效开展，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会转授权经理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券相关的具体事宜，包括但不限于：
　　1.依据国家法律法规及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司资金需求和发行时市场情况，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、具体募集资金用途、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售或赎回条款等相关事项、具体配售安排等与发行方案相关的一切事宜；
　　2.具体实施本次公司债券发行事宜，包括但不限于批准、签署及修改与本次公司债券有关的合同、协议和相关文件等；
　　3.办理本次公司债券的发行及上市交易流通事宜；
　　4.如国家法律法规或监管机构政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决策的事项外，可依据监管机构的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
　　5.决定或办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜。
　　上述授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起，至本次公司债券在中国证监会的注册有效期届满之日止。
　　三、公司简要财务会计信息
　　（一）最近三年合并及母公司财务报表
　　1.最近三年合并财务报表
　　（1）合并资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　（2）合并利润表
　　单位：万元
　　■
　　（3）合并现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　2.最近三年母公司财务报表
　　（1）母公司资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　（2）母公司利润表
　　单位：万元
　　■
　　（3）母公司现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　（二）最近三年合并报表范围变化情况
　　1.2023年度合并报表范围变化情况
　　新纳入合并报表范围的子公司3家，情况如下：
　　■
　　2.2024年度合并报表范围变化情况
　　新纳入合并报表范围的子公司2家，情况如下：
　　■
　　3.2025年度合并报表范围变化情况
　　新纳入合并报表范围的子公司2家，情况如下：
　　■
　　（三）最近三年主要财务指标
　　公司最近三年公司合并报表口径的主要财务指标如下：
　　■
　　（四）管理层简明财务分析
　　公司管理层结合最近三年合并口径的财务资料，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析。
　　1.资产分析
　　最近三年公司资产构成情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　资产规模方面，截至2023年末、2024年末和2025年末，公司资产总额分别为1,954,683.88万元、2,061,430.40万元和2,404,332.12万元，2024年末、2025年末资产总额增长率分别为5.46%、16.63%，主要系公司推进汉宜高速改扩建项目，高速公路特许经营权增加所致。
　　资产结构方面，截至2023年末、2024年末和2025年末，公司流动资产占总资产比例分别为10.69%、7.38%和9.57%，流动资产主要由货币资金、应收账款、交易性金融资产等构成；非流动资产占总资产比例分别为89.31%、92.62%和90.43%，非流动资产主要由无形资产、其他债权投资、固定资产、在建工程等构成。公司主要资产为所辖高速公路特许经营权，故非流动资产占比较高，与行业属性相符。
　　2.负债分析
　　最近三年公司负债构成情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　负债规模方面，截至2023年末、2024年末和2025年末，公司负债总额分别为1,001,470.21万元、1,048,524.54万元和1,331,659.66万元，2024年末、2025年末负债总额增长率分别为4.70%、27.00%，主要系公司通过银行借款等方式，匹配汉宜高速改扩建项目资金需求。
　　债务构成方面，截至2023年末、2024年末和2025年末，公司流动性负债占负债总额比例分别为54.15%、50.55%和42.08%，主要由短期借款、其他流动负债、应付账款等构成；非流动负债占负债总额比例分别为45.85%、49.45%和57.92%，主要由长期借款、应付债券、租赁负债等构成。公司负债以中长期债务为主，整体负债结构稳定，近年来因实施高速公路改扩建项目导致负债规模有所增长，符合收费公路行业特性和公司发展实际。
　　3.现金流量分析
　　最近三年公司现金流量的构成情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（1）经营活动产生的现金流量分析
　　2023年度、2024年度和2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为204,134.68万元、173,266.21万元和149,612.50万元。公司拥有多条高速公路特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益，每年可获得较为稳定的经营现金流入。
　　（2）投资活动产生的现金流量分析
　　2023年度、2024年度和2025年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-254,157.83万元、-241,829.35万元和-371,288.48万元。2024年度公司投资活动现金流量净额较上年增长4.85%，变化不大。2025年度公司投资活动现金流量净额较上年降低53.53%，主要系汉宜高速改扩建项目投资同比增加所致。
　　（3）筹资活动产生的现金流量分析
　　2023年度、2024年度和2025年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为24,443.84万元、757.80万元和209,506.56万元。2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少23,686.03万元，主要系当期河南楚湘高速公路运营管理有限公司归还少数权益股东借款所致。2025年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加208,748.75万元，主要系汉宜高速改扩建项目贷款增加所致。
　　总体而言，得益于经营活动形成的稳定现金流以及畅通的融资渠道，公司近年来现金流总体状况良好。公司将继续积极探索多渠道融资方式，与项目建设所需资金周期相匹配。本次公司债券的发行，将为公司有息负债偿付提供有力的资金支持，为公司经营活动提供保障。
　　4.偿债能力分析
　　最近三年公司偿债能力主要指标如下：
　　■
　　（1）短期偿债能力分析
　　截至2023年末、2024年末和2025年末，公司流动比率分别为0.39、0.29和0.41，速动比率分别为0.36、0.28和0.40。公司流动比率偏低，主要系高速公路特许经营权为公司主要资产，占比较高，而流动资产以货币资金为主，占比较低，公司流动比率偏低符合所处行业特征。公司路桥运营业务产生的现金流入较为稳定，每年经营活动产生的现金流足以覆盖当期债务本息。
　　（2）长期偿债能力分析
　　截至2023年末、2024年末和2025年末，公司资产负债率分别为51.23%、50.86%和55.39%。公司整体负债水平在合理区间，长期债务偿还能力较好。2023年度、2024年度和2025年度，公司EBITDA利息保障倍数分别为8.40、8.89和8.31，保障倍数整体较高，反映公司盈利能力较强，债务利息保障程度高。
　　总体而言，公司盈利能力较好、流动资产变现能力较强，整体偿债能力较强，且资信状况良好，与银行等金融机构建立了较好的合作关系，具有较强的间接与直接融资能力。
　　5.盈利能力分析
　　最近三年公司盈利情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2023年度、2024年度和2025年度，公司营业收入分别为319,620.30万元、438,732.82万元和657,351.04万元，归母净利润分别为94,225.31万元、76,763.44万元和53,989.24万元。2024年度公司营业收入较上年增长37.27%，主要系新增汉宜高速改扩建项目建造服务收入，以及成品油销售业务收入同比增长所致；归母净利润较上年降低18.53%，主要系上年子公司深圳市三木智能技术有限公司收回以前年度应收账款，冲回坏账准备。2025年度公司营业收入较上年增长49.83%，主要系汉宜高速改扩建项目建造服务收入增加；归母净利润较上年降低29.67%，主要系根据大广北高速特许经营权评估情况计提减值准备31,965.25万元。总体而言，公司具有较高的业务持续发展能力和较强的持续盈利能力。
　　四、本次债券发行的募集资金用途
　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还存量有息负债、固定资产投资、并购与资产重组、对子公司（或基金）注资及增资、特定领域投资及其他符合规定的用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会在发行前根据公司资金需求在上述范围内确定。
　　本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，将有利于优化公司债务结构，提升资金使用灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可有效拓宽融资渠道，为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，增强资金使用稳定性，进一步提升盈利能力和核心竞争力。
　　五、其他重要事项
　　（一）对外担保情况
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保金额合计为人民币200,371万元，占公司最近一期经审计净资产的22.61%；担保余额为人民币106,562.40万元。公司及控股子公司未发生逾期担保事项。具体情况如下：
　　1.公司对全资子公司河南省豫南高速投资有限公司担保总额为人民币189,571万元，其中已签订担保合同金额为人民币189,571万元，包括：（1）已向进出口银行湖北省分行对河南省豫南高速投资有限公司提供人民币50,000万元担保，担保余额为人民币26,500万元；（2）已向建设银行信阳分行对河南省豫南高速投资有限公司提供人民币105,000万元担保，担保余额为人民币47,409万元；（3）已向工商银行信阳分行对河南省豫南高速投资有限公司提供人民币34,571万元担保，担保余额为人民币25,093.40万元。
　　2.公司对控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司担保总额为人民币10,800万元，其中已签订担保合同金额为人民币10,800万元，包括：已向进出口银行湖北省分行对湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供人民币10,800万元担保，担保余额为人民币7,560万元。
　　（二）重大未决诉讼及仲裁情况
　　截至本公告披露日，公司不存在应披露的重大未决诉讼及仲裁事项。
　　六、风险提示
　　本次公开发行公司债券有关事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并经上海证券交易所审核、中国证监会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
　　2026年11月10日
　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-078
　　公司债代码：242698 公司债简称：25楚天K1
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑业务发展情况及审计工作需要，经公开招标，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更事项与大信会计师事务所（以下简称“大信事务所”）进行充分沟通，大信事务所对此无异议
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　（5）首席合伙人：刘维
　　（6）2025年末合伙人数量：233人
　　（7）2025年末注册会计师人数1,507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数856人
　　（8）2025年度经审计的收入总额291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元
　　（9）2025年上市公司审计客户557家，主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额57,550.23万元。公司同行业上市公司审计客户9家
　　2.投资者保护能力
　　容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：①2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案（（2021）京74民初111号）作出一审判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网信息技术（北京）股份有限公司承担连带赔偿责任，容诚事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚处于二审诉讼程序阶段；②2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案（（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号）作出一审判决，判决原告红相股份有限公司投资者主张损失中的合理部分由红相股份有限公司承担全部赔偿责任，容诚事务所在25%范围内承担连带赔偿责任，容诚事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚处于二审诉讼程序阶段。
　　3.诚信记录
　　容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。110名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人：童苗根，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚事务所执业，近三年签署过开润股份、华茂股份、科大智能等上市公司审计报告。
　　（2）签字注册会计师：仇笑康，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过金禾实业、天华新能、华盛锂电等上市公司审计报告。
　　（3）签字注册会计师：崔健，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚事务所执业，近三年签署过美邦股份、润禾材料、雪祺电气等上市公司审计报告。
　　（4）质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚事务所执业，近三年复核过劲旅环境、淮北矿业、开润股份等上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
　　3.独立性
　　容诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　容诚事务所为公司提供2026年度财务审计和内控审计费用总额为120万元，系根据公开招标结果确定，较公司2025年度审计费用总额减少20万元。其中：财务审计费用85万元，较公司2025年度财务审计费用减少10万元；内控审计费用35万元，较公司2025年度内控审计费用减少10万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　大信事务所为公司提供财务审计和内控审计服务3年，2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计工作需要，公司采取公开招标方式选聘2026年度审计机构。依据招标结果，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更事项与大信事务所、容诚事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为：容诚事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供财务审计和内控审计的执业资质、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次变更会计师事务所理由充分、恰当，公开招标选聘程序符合法律法规、部门规章及公司章程等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。建议聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年11月9日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务审计和内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湖北楚天智能交通股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月10日