本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.董事会于2026年11月2日以电子邮件方式发出会议通知。
　　2.2026年11月7日以通讯方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于调节高级管理人员薪酬收入实施方案的议案》
　　为深入践行“以效益为中心”经营理念，聚焦价值创造，建立强激励硬约束机制，实现管理人员薪酬与企业经营成果同频浮动，充分调动领导人员创效积极性，助力公司打赢扭亏为盈攻坚战。落实“效益升、薪酬升，效益降、薪酬降”，推动薪酬收入与经营成果紧密挂钩，根据《薪酬管理办法》《董事、高级管理人员等综合考核评价与薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定《关于调节公司高级管理人员薪酬收入的实施方案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案关联董事阎东宇先生对此议案回避表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　本钢板材股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月9日