证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-040
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2026年10月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年11月6日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关候选人表决结果如下：
　　1、审议通过提名李海燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　2、审议通过提名郝敏宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　3、审议通过提名袁宗宣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　4、审议通过提名陈泉根先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　5、审议通过提名乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述候选人当选公司独立董事后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。相关候选人表决结果如下：
　　1、审议通过提名张腾文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　2、审议通过提名雷航先生为公司第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　3、审议通过提名李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
　　本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-042）具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
　　修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本议案需提交股东会审议，并以特别决议表决通过。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年11月24日（星期二）下午14:30召开2026年第二次临时股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
　　2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-041
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举工作。
　　公司于2026年11月6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李海燕女士、郝敏宏女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名张腾文女士、雷航先生、李彦先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。
　　公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，在公司连续任职时间均未超过六年。
　　二、其他情况说明
　　上述独立董事候选人中张腾文女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，且未在超过3家上市公司中兼任独立董事。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。
　　公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
　　2、董事会提名委员会关于对第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
　　1.李海燕女士简历
　　李海燕，女，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任四川久远银海软件股份有限公司董事，四川久远化工技术有限公司董事长。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。
　　截至本公告披露日，李海燕女士未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　2.郝敏宏女士简历
　　郝敏宏，女，出生于1984年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级政工师。2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司党群工作部经理、党办主任、董事会秘书。兼任四川久远创新园区运营管理有限公司董事长、利尔化学股份有限公司董事、先进技术成果西部（绵阳）转化中心（绵阳科技城先进技术研究院）执行理事。曾就职于中国工程物理研究院通信部、四川久信科技集团有限公司。
　　截至本公告披露日，郝敏宏女士未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　3.袁宗宣先生简历
　　袁宗宣，男，出生于 1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作，现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部经理。兼任四川久远银海软件股份有限公司、神光光学集团有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事。曾就职于中国工程物理研究院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司。
　　截至本公告披露日，袁宗宣先生未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　4.陈泉根先生简历
　　陈泉根，男，汉族，出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究员。2012年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。兼任四川久远银海软件股份有限公司董事。曾就职于原电子部第41研究所，中国工程物理研究院电子工程研究所。
　　截至本公告披露日，陈泉根先生未持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　5.乔登俭先生简历
　　乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理、公司总经理助理、助理总裁等职务，现任公司副总裁。2023年11月至2025年11月曾任公司董事。曾就职于四川银海软件有限责任公司，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。
　　乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中国工程物理研究院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖三等奖三项。
　　截至本公告披露日，乔登俭先生持有本公司股份5,610 股，持股比例为0.0014%。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
　　1.张腾文女士简历
　　张腾文，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理博士，西南财经大学副教授，研究生导师，高级经济师。兼任四川省会计学会监事，成都市检察院专家，上市公司四川久远银海软件股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事；四川新网银行股份有限公司监事。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上市公司四川科伦药业股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，张腾文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　2.雷航先生简历
　　雷航，男，出生于1960年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，电子科技大学教授、博士生导师。兼任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。曾任电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。
　　截至本公告披露日，雷航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　3.李彦先生简历
　　李彦，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，四川大学教授、博士生导师。兼任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。四川省委省政府决策咨询委员会第二届、第三届委员，四川省学术技术带头人，主要从事创新设计理论与方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等领域的研究。
　　截至本公告披露日，李彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-042
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展需要和实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。
　　上述变更经过董事会、股东会审议通过后，公司将向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记手续，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准；公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。
　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月九日
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-043
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年11月6日召开，会议决定于2026年11月24日（星期二）召开公司2026年度第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月24日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、议案 1、2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　议案 3 、4、5 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　2．登记时间：2026年11月20日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
　　3. 登记地点：
　　地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部
　　邮政编码：610063
　　4. 会议联系方式
　　联系电话：028-65516099
　　传 真：028-65516111
　　联系人：廖礼波
　　5. 本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、 公司第六届董事会第二十三次会议决议
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　2026年11月9日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川久远银海软件股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：