证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-038
　　深圳科士达科技股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年11月2日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年11月6日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年12月1日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　深圳科士达科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十一月六日
　　证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-039
　　深圳科士达科技股份有限公司关于
　　公司2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　分配基准：2026年前三季度
　　根据公司2026年第三季度报告（未经审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为501,476,407.95元。根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润为3,635,432,067.86元，母公司未分配利润为2,811,147,749.39元。
　　鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑公司长远发展和股东回报，公司拟定 2026 年中期利润分配方案为：考虑公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励行权而引起的总股本变动，故公司拟以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本582,225,094股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），共计派发现金104,800,516.92元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、利润分配方案合理性说明
　　公司2026年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司综合考量经营成果、盈利水平及财务状况等因素，在保障公司正常经营、持续投入与长期稳健发展的前提下，积极回馈全体股东、提升公司投资价值，推动公司高质量发展。本次方案实施不会对公司日常运营、核心项目推进产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳科士达科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十一月六日
　　证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-040
　　深圳科士达科技股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2026年12月1日（星期二）下午16:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年12月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年12月1日9:15一15:00。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月26日（星期四）
　　7、会议出席对象：
　　（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告内容于2026年11月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、其他说明
　　本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2026年11月30日（星期一）上午10：00一12：00，下午14：00一16：00。
　　2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，须在2026年11月30日送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
　　4、会议联系方式：
　　（1）会议联系人：范涛、张莉芝
　　联系电话：0755-86168479
　　传真：0755-21389007
　　通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
　　邮编：518057
　　电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　深圳科士达科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月六日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”
　　2、议案设置及意见表决。
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序
　　1、投票时间：2026年12月1日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月1日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　说明：
　　1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；
　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
　　委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
　　委托人持股数量： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期： 有效期限： 自委托日期至本次股东会结束