证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-107
　　转债代码：113696 转债简称：伯25转债
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时）于2026年11月6日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年11月5日以电子邮件结合通讯形式发出，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　因公司在2026年11月实施2026年半年度权益分派，以方案实施前的公司总股份数897,641,828股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股，扣除公司回购专用账户持有股份3,711,668股，本次实际参与分配的股数为893,930,160股，共计转增375,450,667股。
　　综上，公司总股份数将增加至1,273,092,495股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致），相应地公司的注册资本将增加至1,273,092,495元。公司根据上述情况修订《公司章程》相应条款。
　　具体内容详见公司2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2026-108）。
　　本议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为优化债券持有人会议决策机制，进一步保障债券持有人合法权益，便于债券受托管理人更加便利地履行职责，结合公司实际情况并参照其他上市公司实践，公司拟修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，修订后的条款自债券持有人会议审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（2026年11月修订）。
　　（三）审议通过《关于提请召开“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-110）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月7日
　　
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-110
　　转债代码：113696 转债简称：伯25转债
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于召开“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。
　　● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的持有人，下同）均具有同等法律效力和法律约束力。
　　● 债券持有人会议召开日期：2026年11月17日
　　● 债券持有人会议债权登记日：2026年11月11日
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631号），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日向不特定对象发行面值总额280,200.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量28,020,000张，募集资金总额为人民币280,200.00万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕177号同意，公司发行的280,200.00万元可转换公司债券于2025年7月28日在上交所挂牌交易，债券简称“伯25转债”，债券代码“113696”。
　　公司于2026年10月28日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“伯25转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》，2026年11月6日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，现拟定于2026年11月17日召开“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：2026年11月17日下午13:30
　　（三）会议地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　（五）债权登记日：2026年11月11日
　　（六）出席对象：
　　1、截至2026年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“伯25转债”（转债代码：113696）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
　　2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　3、董事会认为有必要出席的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、审议《关于“伯25转债”部分募集资金投资项目变更募集资金投资项目的议案》；
　　2、审议《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年11月12日（上午8:00一16:30）
　　（二）登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室。
　　（三）登记办法：
　　1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；
　　2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡；
　　3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；
　　4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。请于2026年11月12日下午16:30前以直接送达、邮寄或电子邮箱investor@btl-auto.com形式送达公司。
　　四、表决程序和效力
　　1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2026年11月12日下午16:30前将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱investor@btl-auto.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。
　　2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
　　3、每一张未偿还的“伯25转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。
　　5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转换公司债券募集说明书》和本规则的规定，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，依据本规则经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
　　6、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
　　7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
　　五、其他事项
　　1、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
　　2、联系方式：
　　联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：0553-5669308
　　邮箱：investor@btl-auto.com
　　联系人：张爱萍
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月7日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
　　委托人持有债券张数（面值100元人民币为 1 张）：
　　委托人证券账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：表决票
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议
　　表 决 票
　　债券持有人姓名/名称：
　　债券持有人证券账户号：
　　持有债券张数（面值100元人民币为 1 张）：
　　■
　　（说明：请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。）
　　债券持有人（或授权代表或受托人）签字：
　　投票日期： 年 月 日
　　
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-108
　　转债代码：113696 转债简称：伯25转债
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本情况
　　2026年11月，公司将实施2026年半年度权益分派，以方案实施前的公司总股份数897,641,828股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股，扣除公司回购专用账户持有股份3,711,668股，本次实际参与分配的股数为893,930,160股，共计转增375,450,667股。
　　综上，公司总股份数将增加至1,273,092,495股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致），相应地公司的注册资本将增加至1,273,092,495元。
　　二、修订《公司章程》
　　公司拟根据上述情况修订《公司章程》相应条款，具体修订如下：
　　■
　　[注]：上述《公司章程》修改后的注册资本及公司已发行的股份数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。若中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司总股本数有差异，本议案中关于修改《公司章程》注册资本及股份总数的数量按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的总股本数相应自动调整。
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
　　三、办理工商变更事宜
　　《公司章程》的上述修订自股东会审议通过后生效。公司经营管理层将在《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月7日
　　
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-109
　　转债代码：113696 转债简称：伯25转债
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2026年第二次临时股东会
　　2.股东会召开日期：2026年11月17日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：袁永彬
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年10月30日公告了股东会召开通知，单独持有18.24%股份的控股股东袁永彬，在2026年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2026年11月6日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，具体内容详见公司2026年11月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2026-108）。
　　为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东、实际控制人袁永彬先生提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年10月30日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月17日 14点00分
　　召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月17日
　　至2026年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述提交2026年第二次临时股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见2026年10月30日及2026年11月7日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
　　2、特别决议议案：议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
　　2026年11月7日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。