证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-053
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　关于公司2026年度中期利润
　　分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》。本预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配预案基本情况
　　（一）分配基准：2026年半年度
　　（二）根据公司《2026年半年度报告》（未经审计），公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-34,190,777.45元，母公司2026年上半年实现净利润-45,287,338.95元。截至2026年6月30日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为1,214,854,596.31元，母公司累计可供股东分配利润为937,507,484.96元。
　　根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并报表数据孰低原则，2026年半年度累计可供股东分配利润为937,507,484.96元。
　　（三）为进一步提高股东回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2026年度中期利润分配预案：以公司现有总股本1,161,058,174股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计分配金额为17,415,872.61元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　（四）若公司本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红比例固定不变的原则进行相应调整并在权益分派实施公告中披露。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2026年度中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况、资金需求状况、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、其他说明
　　（一）根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。利润分配以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
　　（二）在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　（三）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第十二届董事会第十四次会议决议；
　　（二）第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　（三）独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十一月七日
　　
　　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-052
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　第十二届董事会第十四次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知与会议资料于2026年11月2日以电子邮件等形式发出，会议于2026年11月6日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司2026年11月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度中期利润分配预案的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》中的相应条款进行修订。
　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）第十二届董事会第十四次会议决议；
　　（二）第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　（三）独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东广州日报传媒股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年十一月七日