本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日、2026年9月18日召开了第五届董事会第六次会议、2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的12,627,198股股份的用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司分别于2026年8月27日、2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）、《明冠新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
　　公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，并于2026年11月4日完成本次回购股份注销。具体内容详见公司于2026年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明冠新材料股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）。
　　2026年11月6日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
　　名称：明冠新材料股份有限公司
　　统一社会信用代码：91360900667497406N
　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　法定代表人：闫洪嘉
　　注册资本：壹亿捌仟捌佰陆拾柒万肆仟柒佰贰拾元整
　　成立日期：2007年11月30日
　　住所：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号
　　经营范围：电池背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　特此公告。
　　明冠新材料股份有限公司董事会
　　2026年11月7日