证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-033
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月6日
　　(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事14人，列席14人。
　　2、董事会秘书常旺玲女士、公司部分高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1.00、《关于选举独立董事的议案》
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　1.00、《关于选举独立董事的议案》
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。
　　2、本次会议审议的议案对5%以下股东进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：陈杰、潘雨晨
　　(二)律师见证结论意见：
　　上海建科咨询集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年11月7日
　　
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-034
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于独立董事及部分董事会专门委员会调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于独立董事的调整
　　上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自2020年11月8日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2026年11月6日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，补选沈黎君先生、邓伟利先生、张鹏峰先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的辞职正式生效，离任后不再担任公司任何职务。
　　二、关于部分董事会专门委员会的调整
　　公司于2026年11月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选独立董事沈黎君先生为审计委员会委员并担任主任委员、提名委员会委员；补选邓伟利先生为提名委员会委员并担任主任委员、审计委员会委员；补选张鹏峰先生为公司薪酬与考核委员会委员。任期与第二届董事会任期一致。
　　调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
　　审计委员会：沈黎君（主任委员）、邓伟利、张辰；
　　提名委员会：邓伟利（主任委员）、沈黎君、王吉杰；
　　薪酬与考核委员会：赵金城（主任委员）、张鹏峰、李兴华。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年11月7日