证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一116
　　威领新能源股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　二、其他事项说明
　　除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》（2026年11月修订）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理本次修订相关的工商登记备案手续。上述变更内容以相关市场监督管理部门的最终备案结果为准。
　　三、备查文件
　　1. 第七届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　威领新能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日
　　证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一118
　　威领新能源股份有限公司
　　关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为改善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构，补充营运资金，提升公司持续经营能力，化解退市风险，公司控股股东西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）拟向公司无偿捐赠现金人民币35,000万元，本次捐赠不附带任何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。公司于2026年11月6日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案》，同意本次接受现金捐赠暨关联交易的事项。表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，此议案表决通过，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦对本次事项进行了审议。此事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本事项尚需控股股东方履行相关决策程序，实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本信息
　　1、名称：西藏山南锑金资源有限公司
　　2、统一社会信用代码：91542200MAEJM7P16C
　　3、住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合科研楼2楼14号
　　4、法定代表人：张国新
　　5、注册资本：1,000.00万元人民币
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　7、经营范围：金属矿石销售；选矿；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；非煤矿山矿产资源开采；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；新型金属功能材料销售；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；五金产品批发；汽车零配件批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　8、股权结构：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司持有其100%股权
　　9、山南锑金不是失信被执行人。
　　10、山南锑金历史沿革
　　山南锑金系内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全资子公司，于2025年5月20日设立。
　　11、山南锑金最近一年又一期主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联关系说明
　　截至本公告披露日，山南锑金持有公司34,747,390股股份，持股比例为13.33%，为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
　　三、受赠资产的基本情况
　　本次受赠资产为现金人民币35,000万元（大写：叁亿伍仟万元整）。
　　四、交易定价及公允性
　　本次交易为控股股东山南锑金的无偿捐赠行为，公司无需支付任何对价，不存在其他与公司相关的利益安排，不存在导致未来山南锑金对公司可能形成潜在损害的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、赠与协议的主要内容
　　公司与山南锑金签署《现金赠与协议》，协议主要内容如下：
　　1、协议主体及捐赠金额：赠与人为山南锑金，受赠人为公司；山南锑金向公司无偿捐赠现金人民币35,000万元（大写：叁亿伍仟万元整）。
　　2、资金来源及支付安排：捐赠资金为山南锑金合法拥有并有权处分的自有资金。山南锑金应于协议生效后30日内，将全部捐赠款项足额支付至公司。
　　3、捐赠性质及撤销安排：本次捐赠不附加任何条件或义务，不以公司支付对价、承担义务或提供其他商业利益为前提。本次捐赠自协议生效之日起不可变更、不可撤销；山南锑金自协议生效且赠与资金划付完成后，自愿放弃本次捐赠的撤销权，不以任何方式撤销或变更本次捐赠。
　　4、会计处理及款项用途：双方确认，本次现金赠与资金作为山南锑金对公司的资本性投入。山南锑金在支付资金的同时，将全部赠与资金计入其对公司的长期股权投资；公司按照企业会计准则等相关规定将赠与资金计入资本公积，不计入公司收入总额，全部资金由公司根据自身经营需要统筹安排使用。
　　5、税费安排：双方确认，本次现金赠与属于股东资本性投入，适用《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》（国家税务总局公告2014年第29号）第二条第（一）项规定。协议履行涉及的税费由双方依法各自承担。
　　6、协议的成立与生效：协议自双方签署之日起成立，并在下列条件全部满足之日起生效：（1）山南锑金母公司内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会、股东会审议通过本次现金捐赠事项；（2）公司董事会、股东会审议通过本次现金捐赠事项。
　　7、协议解除：若协议约定的第6条任一生效条件未能在2026年12月31日前满足，协议自动解除，双方互不承担违约责任。
　　8、争议解决：因协议产生的争议由双方协商解决；协商不成的，任何一方有权向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　六、关联交易对公司的影响
　　本次捐赠事项为公司单方面获得利益的事项，无需支付任何对价，将有效增加公司资本公积，提升公司净资产规模，改善资产负债结构，缓解流动性压力，增强持续经营能力，符合公司及全体股东的整体利益。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　当年年初至本公告披露日，公司及子公司与山南锑金（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
　　八、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
　　3、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
　　4、《现金赠与协议》。
　　特此公告。
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一117
　　威领新能源股份有限公司
　　关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、接受担保及关联交易概述
　　为满足威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流动性压力，拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”）拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条件。
　　本次事项构成关联交易，公司于2026年11月6日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意本次接受关联方提供担保暨关联交易的事项，表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，此议案表决通过，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事发表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会亦对本次事项进行了审议。此事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本事项尚需控股股东方履行相关决策程序，实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本信息
　　1、名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91150000114802589Q
　　3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
　　4、法定代表人：张树成
　　5、注册资本：1,775,635,739元
　　6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　7、经营范围：一般项目：金属制品销售；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轴承销售；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　8、股权结构：截至目前，兴业银锡控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有兴业银锡股权比例为20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙）持有兴业银锡股权比例为6.87%；其他股东合计持股比例为72.67%。兴业银锡实际控制人为自然人吉兴业先生。
　　9、兴业银锡不是失信被执行人。
　　10、兴业银锡历史沿革及发展状况
　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司前身为赤峰富龙热电股份有限公司，于1996年在深圳证券交易所挂牌上市。2011年公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，主营业务转型为有色金属矿产资源勘查与开发，并更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。后续公司陆续收购银漫矿业等核心矿山资产，持续扩充资源储备与产能规模。2023年6月，为匹配主营业务与战略定位，公司正式更名为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，证券简称变更为“兴业银锡”，证券代码保持不变。
　　11、兴业银锡最近一年又一期主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联关系说明
　　截至本公告披露日，兴业银锡全资子公司西藏山南锑金资源有限公司持有公司34,747,390股股份，持股比例13.33%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兴业银锡属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　三、担保协议主要内容及定价依据
　　兴业银锡为公司向银行申请的融资提供连带责任保证担保。担保本金不超人民币5亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。
　　公司间接控股股东兴业银锡本次为公司向银行申请的融资无偿提供担保，系考虑到公司资金需求及未来业务发展的审慎决定，此次担保不向公司收取担保费用，无需公司对该担保提供反担保，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　四、本次接受关联方担保对公司的影响
　　本次接受关联方无偿担保，旨在满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，降低综合融资成本，缓解公司流动性压力，改善资产负债结构，提升公司持续经营能力，符合公司整体发展战略。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　当年年初至本公告披露日，公司及子公司与兴业银锡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
　　3、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一115
　　威领新能源股份有限公司
　　第七届董事会第二十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日以电话和口头方式发出会议通知，并经全体董事同意，于2026年11月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长李伍波先生召集和主持，应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十八次会议通知期限的议案》
　　为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知期限。
　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年11月修订）》。
　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实新《公司法》的相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，拟对现行公司治理制度的进行制定及修订。
　　1.《股东会议事规则》
　　2.《董事会议事规则》
　　3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　4.《独立董事制度》
　　5.《关联交易制度》
　　6.《会计师事务所选聘制度》
　　7.《募集资金管理制度》
　　8.《董事会审计委员会工作细则》
　　9.《总裁办公会议事规则》
　　10.《商品套期保值业务管理制度》
　　11.《委托理财管理制度》
　　12.《定期报告工作制度》
　　13.《董事、高级管理人员离职管理制度》
　　14.《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》
　　15.《董事会秘书工作管理制度》
　　16.《董事会提名委员会工作细则》
　　17.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　18.《董事会战略与发展委员会工作细则》
　　19.《内部审计管理制度》
　　20.《防范大股东及关联方资金占用专项制度》
　　21.《媒体信息及敏感信息排查制度》
　　22.《内幕知情人登记管理制度》
　　23.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　24.《投资者关系管理制度》
　　25.《外部信息报送和使用管理制度》
　　26.《新媒体登记监控制度》
　　27.《信息披露管理制度》
　　28.《总裁工作细则》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　上述制度1-6尚需股东会审议通过后生效并实施；上述制度7-28经公司董事会审议通过后生效并实施。
　　相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　4、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案》，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。
　　为改善公司资产负债结构，补充营运资金，提升公司持续经营能力，化解退市风险，公司控股股东西藏山南锑金资源有限公司拟向公司无偿捐赠现金人民币35,000万元，本次捐赠不附带任何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告》
　　5、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。
　　为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流动性压力，公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条件。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月23日以现场表决及网络投票相结合的方式在湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室召开公司2026年第五次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》
　　三、备查文件
　　（1）公司第七届董事会第二十八次会议决议；
　　（2）董事会审计委员会第二十一次会议决议；
　　（3）董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
　　（4）独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日
　　证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一119
　　威领新能源股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十八次会议于2026年11月6日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》，公司2026年第五次临时股东会定于2026年11月23日召开，现将本次会议有关事项通知如下:
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月23日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月17日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年11月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案披露情况
　　上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年11月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　议案1、议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　股东会对议案 3、4 进行投票表决时，关联股东须回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；
　　（4）本次股东会不接受电话登记。
　　2、本次股东会现场登记时间：2026年11月23日上午8:00至9:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年11月22日下午17:00之前送达公司。
　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室证券部，邮编410125（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部杨泽辉收，并请注明“2026年第五次临时股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、其他事项
　　（一）通讯地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆乡园公寓23单元
　　（二）联系电话：010-68430133
　　（三）电子邮箱：Zehui8787@163.com
　　（四）联 系 人：杨泽辉
　　（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
　　特此公告。
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　附件一：股东参会登记表
　　威领新能源股份有限公司
　　2026年第五次临时股东会参会股东登记表
　　截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加2026年第五次临时股东会。
　　■
　　附件二：授权委托书
　　威领新能源股份有限公司
　　2026年第五次临时股东会授权委托书
　　威领新能源股份有限公司：
　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司2026年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　说明：
　　1、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________
　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
　　受托人身份证号码：_____________________
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　附件三
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。
　　2、填报选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月23日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为 2026年11月23日9:15一15:00期间的任意时间
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。