证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-066
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2026年11月5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李宏涛先生（简历见附件）为公司职工代表董事，将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的10名董事共同组成第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
　　本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　附件：职工代表董事简历
　　李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；2025年12月至今，任公司职工代表董事。
　　截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-067
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于公司部分募集资金账户注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金的基本情况
　　中国证券监督管理委员会于2022年9月28日签发《关于同意上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,300万股，每股发行价26.80元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
　　上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资报告》。
　　二、募集资金存放状况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，严格按照监管协议和管理办法的规定对募集资金进行专户存储，并按照规定使用募集资金。具体内容详见公司于2023年2月22日披露的《关于签订募集资金三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
　　公司于2025年12月3日召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，于2025年12月19日召开了2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司变更真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）燃气表产能扩建项目募集资金的用途，将剩余募集资金中的38,000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余募集资金用于永久补充流动资金，同时对仪表科技减资。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司新建水表生产基地项目，并会同保荐机构华福证券股份有限公司于2026年3月16日分别与相关银行签署了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的公告》（公告编号：2025-056）和2026年3月16日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-012）。
　　截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
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　　三、本次募集资金账户销户情况
　　公司于2025年12月3日召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，于2025年12月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》；公司于2026年7月20日和2026年8月7日分别召开第六届董事会第二十次临时会议与2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　根据上述两项议案内容，公司拟对包含兴业银行股份有限公司芜湖分行（账号：498010100100604999；498010100100603126）在内的多个募集资金专项账户办理注销。
　　截至本公告日，兴业银行股份有限公司芜湖分行（账号：498010100100604999；498010100100603126）内的资金已全部处置完毕，账户余额为零，不再承担募集资金收支管理职能。为规范募集资金存放与使用管理，公司现已完成该等账户的注销手续，该等账户对应的募集资金监管协议随之终止。议案项下其余募集资金专项账户注销工作后续将按计划推进。
　　四、备查文件
　　募集资金专用账户销户凭证。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-068
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　关于首次回购公司股份的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日和2026年10月16日分别召开第六届董事会第二十二次临时会议与2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，以首次公开发行普通股取得的部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币20.00元/股（含），回购股份数量不超过800万股，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司分别于2026年9月24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）、2026年10月16日披露的《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）以及2026年10月20日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-058）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
　　一、首次回购股份的具体情况
　　公司于2026年11月6日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份779,600股，占公司目前总股本的0.19%，最高成交价为人民币13.15元/股，最低成交价为人民币12.35元/股，成交总金额为10,034,929.00元（不含交易费用），本次回购符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
　　二、其他说明
　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》的相关规定，具体如下：
　　1.公司未在下列期间内回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海真兰仪表科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日