证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-130
　　福建海通发展股份有限公司
　　2026年第五次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无，请说明具体议案
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月6日
　　(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，副董事长、总经理郑玉芳女士，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式列席本次会议；
　　2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　2、本次会议议案1中小投资者单独计票。
　　3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，所有议案审议通过。
　　4、本次会议审议的议案不涉及回避表决，所有议案审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
　　律师：李艾璘、陈燕凤
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为：福建海通发展股份有限公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司董事会
　　2026年11月7日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-132
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于取得金融机构回购专项贷款
　　承诺函的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、回购股份的基本情况
　　福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月21日、2026年11月6日召开了公司第四届董事会第五十一次会议、2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于减少注册资本。
　　本次回购资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币20.31元/股（含本数）。按回购价格上限测算，预计回购股份数量为1,969,473股~3,938,946股，约占公司已发行总股本的0.14%~0.28%。具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。
　　具体内容详见公司于2026年10月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建海通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-122）。
　　二、《贷款承诺函》主要内容
　　近日，公司取得兴业银行股份有限公司福州分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司提供本次回购公司股份专项贷款融资支持。主要内容如下：
　　1、贷款银行：兴业银行股份有限公司福州分行
　　2、借款主体：福建海通发展股份有限公司
　　3、贷款额度：不超过人民币7,200万元，且不超过回购金额上限的90%
　　4、贷款期限：3年
　　5、借款用途：专项用于回购公司股票
　　本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购借款合同为准。
　　三、其他说明
　　公司实际使用的股票回购专项贷款金额与用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份金额的上限。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案最终回购实施金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量等以公司披露的回购实施结果公告为准。
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司
　　2026年11月7日
　　证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-131
　　福建海通发展股份有限公司
　　关于以集中竞价方式回购股份的
　　回购报告书
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●回购股份金额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）
　　● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金
　　● 回购股份用途：本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本
　　● 回购股份价格：不超过20.31元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式
　　● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内
　　● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　2、本次回购股份用于注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；
　　3、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险；
　　5、若公司在回购期间受外部环境变化、经营或投资资金需求等因素影响，致使本次回购所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法实施或部分实施的风险；
　　6、如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　2026年10月21日，福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第四届董事会第五十一次会议，公司全体董事出席了会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。
　　2026年11月6日，公司召开2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。具体内容详见公司于2026年11月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《福建海通发展股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告》。
　　本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司将依照有关规定就注销股份及减少注册资本事项履行通知债权人等法定程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司全体股东利益，丰富投资者回报手段，稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股A股。
　　（三）回购股份的方式
　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　1、本次回购股份的实施期限自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据股东会决议，在回购期间内，根据市场情况择机进行回购。如触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则公司经营管理层有权根据股东会及董事会的授权决定终止本次回购方案，回购期限自终止决定作出之日起提前届满；
　　（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　2、公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
　　（2）中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规执行。
　　3、在本次回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
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　　注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限20.31元/股（含）测算，具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次拟回购股份价格不超过人民币20.31元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层在回购实施期间，结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。
　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　公司自有资金或自筹资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　■
　　上述变动情况以公司2026年10月16日总股本为基数测算，暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产87.80亿元，归属于母公司股东权益51.41亿元，货币资金为7.80亿元。假设本次回购金额上限为8,000万元，分别占公司上述财务数据的0.91%、1.56%和10.26%。本次回购方案实施完成后，不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　经公司于2026年9月3日召开的第四届董事会第四十七次会议、2026年9月21日召开的2026年第四次临时股东会审议通过，公司拟向包含公司实际控制人控制的关联方福州大云溟投资有限公司、福州大岚投资有限公司在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份，其中福州大云溟投资有限公司、福州大岚投资有限公司拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于2亿元（含本数），最终认购数量根据实际发行价格确定，本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
　　除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。
　　除前述公司实际控制人控制的关联方福州大云溟投资有限公司、福州大岚投资有限公司拟认购公司向特定对象发行股票外，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人在回购期间不存在其他增减持计划。若上述主体未来拟实施股份增减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购的股份拟全部注销并减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法通知债权人并公告，并将适时办理本次回购股份的注销事宜，及时履行信息披露义务。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份拟全部注销并减少注册资本。公司将根据《公司法》第二百二十四条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第二十三条的规定等相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次股份回购工作顺利实施，提请公司股东会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等；
　　2、设立回购专用证券账户，以及操作与回购专用证券账户相关的全部业务；
　　3、根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；
　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
　　5、在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向有权部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；
　　6、决定聘请相关中介机构（如需要）；
　　7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
　　8、根据市场情况决定提前终止本次回购方案；
　　9、上述授权事项，董事会可转授权公司经营管理层办理。
　　上述回购股份事宜的具体授权自公司股东会审议通过之日起至本次回购股份注销及相应注册资本变更工商登记办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　2、本次回购股份用于注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；
　　3、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险；
　　5、若公司在回购期间受外部环境变化、经营或投资资金需求等因素影响，致使本次回购所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法实施或部分实施的风险；
　　6、如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、其他事项说明
　　（一）回购专用证券账户的开立情况
　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，情况如下：
　　账户名称：福建海通发展股份有限公司回购专用证券账户
　　账户号：B886438501
　　（二）后续信息披露安排
　　公司将在回购期限内根据市场实际情况择机回购股份并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建海通发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月7日