证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2026-055
　　恒天海龙股份有限公司
　　第十三届董事会第六次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次临时会议通知于2026年11月1日以通讯方式发给公司董事。会议于2026年11月5日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
　　公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-056）。
　　本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　本议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
　　2.审议通过《关于补选恒天海龙股份有限公司第十三届董事会非独立董事的议案》
　　经公司第一大股东温州康南科技有限公司提名，陈哲婧女士（简历附后）担任公司第十三届董事会非独立董事职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。
　　董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　该议案已经公司第十三届董事会提名委员会审议通过。
　　该议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
　　3.审议通过《恒天海龙股份有限公司关于补选第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
　　同意董事胡一鸣先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
　　补选后，公司第十三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：
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　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
　　4. 审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年11月24日（星期二）在山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-058）。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0 票。
　　三、备查文件
　　1.第十三届董事会第六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　恒天海龙股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　附件：陈哲婧女士简历
　　陈哲婧女士，1999年7月出生，研究生学历。
　　现任多弗国际控股集团有限公司资本市场总监。
　　陈哲婧女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东温州康南科技有限公司、玖融普信（北京）企业管理有限公司等单位工作。在公司实际控制人关联单位多弗国际控股集团有限公司担任资本市场总监，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。除其任职总监的多弗国际控股集团有限公司与本公司第一大股东温州康南科技有限公司存在关联关系外，未与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。
　　证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2026-058
　　恒天海龙股份有限公司关于召开
　　2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月24日09:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年11月19日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.本次股东会仅补选一名董事，不适用累积投票制。
　　3.上述议案已经公司第十三届董事会第六次临时会议审议通过，详见2026年11月6日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年11月23日9:00-11:00，14:00-16:00
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2026年11月23日16:00前送达至公司），不接受电话登记；
　　（5）会上若有股东发言，请于2026年11月23日16:00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
　　3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
　　联系电话：0536-7530007
　　联系人：王志军
　　4.注意事项：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
　　（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第六次临时会议决议》。
　　特此公告。
　　恒天海龙股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为“海龙投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年11月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒天海龙股份有限公司于2026年11月24日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：