证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-057号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届董事会第五十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于2026年11月4日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月30日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　为严格落实中介机构轮换制度，保障审计工作的独立性、公允性与合规性，持续提升财务信息披露质量，确保年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　详见公司于2026年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-058）。
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年11月23日（周一）下午13:30召开2026年第五次临时股东会。详见公司于2026年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-059号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
　　2、股东会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2026年11月23日（星期一）下午13：30
　　网络投票时间：2026年11月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月23日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年11月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　二、会议审议事项
　　■
　　注1：上述提案已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年11月6日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　注2：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项：
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年11月19日17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年11月19日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙海龙
　　（2）联系电话：010-58300008
　　（3）传真：010-58300805
　　（4）邮编：100088
　　5、其他事项
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第五十三次会议决议。
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日
　　附件一：
　　天音通信控股股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会没有累积投票议案
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　天音通信控股股份有限公司
　　2026年第五次临时股东会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号：
　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2026年第五次临时股东会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有作出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
　　■
　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　年 月 日
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-058号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、解聘事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）。
　　2、新聘事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）。
　　3、变更原因：
　　根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条规定，国有企业（含国有控股上市公司）连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，确有需要的可适当延长，但连续聘任期限不得超过 10 年。截至 2025 年度，中审华已连续为公司提供审计服务 9 年，临近最长聘任年限上限，继续聘任不符合审计轮换监管要求。
　　为严格落实中介机构轮换制度，保障审计工作的独立性、公允性与合规性，持续提升财务信息披露质量，确保年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，拟聘任中名国成担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
　　5、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　拟聘任会计师事务所的名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
　　拟聘任事务所成立日期：2020年12月10日
　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
　　拟聘任事务所注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
　　拟聘任事务所首席合伙人：郑鲁光
　　截至2025年12月31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为95人、注册会计师人数为559人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为323人。
　　最近一年经审计的收入总额为50,162.85万元，经审计的审计业务收入为37,502.10万元，经审计的证券业务收入为8,964.51万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数18家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，审计收费155万元，本公司同行业上市公司审计客户家数4家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，中名国成已计提职业风险基金余额为5,015.12万元、购买的职业保险累计赔偿限额为5,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
　　3、诚信记录
　　中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：薛练武
　　薛练武2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2026年开始在中名国成执业；近三年签署2家上市公司审计报告。
　　（2）拟签字注册会计师：吴京
　　吴京2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2026年开始在中名国成执业，近三年参与4家上市公司审计。
　　（3）拟项目质量控制复核人：张林福
　　张林福，2016年取得注册会计师执业证书，2018年开始从事上市公司审计，于2025年11月开始在中名国成执业，近三年复核多家上市公司审计报告，具备证券服务业从业经验。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人薛练武、签字注册会计师吴京和项目质量控制复核人张林福，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计服务费用为140万元，其中年报审计费用105万元、内控审计费用35万元。公司2026年度审计服务费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，预计与2025年度基本持平，公司董事会提请股东会授权管理层依据实际情况与中名国成协商确定审计费用等事宜。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　中审华已连续9年为公司提供审计服务。公司2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　公司原聘审计机构中审华因其他上市公司审计项目被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具《行政处罚决定书》（〔2026〕8号），被责令改正、没收业务收入并处罚款、暂停从事证券服务业务6个月。同时，中审华已连续为公司提供审计服务 9 年，临近最长聘任年限上限。为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任中名国成担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中名国成开展充分核查，查阅其执业资质文件及相关资料，经核查认为该所具备相应执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况方面符合相关要求，能够胜任公司 2026 年度财务审计工作，审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于 2026 年 11 月 4 日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层，结合实际业务情况与该所协商确定审计费用、调整服务范围，以及就个别专项服务事项另行约定安排。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第五十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月6日