证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-116
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　第六届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年11月2日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事7名，独立董事魏远先生目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。
　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于免去公司独立董事职务的议案》
　　独立董事魏远先生因个人事项，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查，无法正常履行独立董事职务。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职务，免职后魏远先生将不在公司担任任何职务。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。
　　2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
　　经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。
　　3、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》
　　为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会成员及召集人进行调整。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。
　　4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会提议：2026年11月23日（星期一）下午14:30于公司会议室采用现场结合网络的方式召开2026年第三次临时股东会。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-118）。
　　三、备查文件
　　1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月5日
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-117
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司关于补选公司
　　独立董事暨调整专门委员会成员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于独立董事免职的情况
　　大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏远先生因个人事项，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查，无法正常履行独立董事职务。魏远先生除担任公司独立董事外，同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。
　　公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于免去公司独立董事职务的议案》。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职务，免职后魏远先生将不在公司担任任何职务。
　　魏远先生的原定任期为2024年6月14日至2027年6月13日。截至本公告披露日，魏远先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　二、关于补选独立董事的情况
　　鉴于公司免去魏远先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需补充选举一名独立董事。公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　独立董事候选人薄少川（BO SHAOCHUAN）先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　上述任职生效后，公司董事会董事组成和人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
　　公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》。为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会成员及召集人进行调整，调整后的具体情况如下：
　　■
　　以上调整以公司2026年第三次临时股东会同意选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为公司独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月5日
　　附件：
　　薄少川（BO SHAOCHUAN）先生：1965年10月出生，加拿大国籍，硕士研究生，高级工程师,拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问；曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。现任紫金矿业集团股份有限公司、亚钾国际投资（广州）股份有限公司及灵宝黄金集团股份有限公司（港股上市公司）独立董事。
　　截至本公告披露日，薄少川（BO SHAOCHUAN）先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；薄少川（BO SHAOCHUAN）先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-118
　　债券代码：127070 债券简称：大中转债
　　大中矿业股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议，会议决定于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月23日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月16日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年11月16日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。
　　（2）公司全体董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。
　　8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述各项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、议案2.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　4、议案1.00和议案2.00对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）参会登记方式及所需资料
　　1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。
　　2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。
　　3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。
　　（二）登记时间
　　现场登记时间：2026年11月18日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记截止时间：2026年11月18日18:00前送达或传真到公司。
　　（三）登记地点
　　登记地点：大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2026年第三次临时股东会”字样）。
　　（四）注意事项
　　出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。
　　（五）其他事项
　　1、联系方式：
　　联系人：李云娥
　　联系电话：0472-5216664
　　传真：0472-5216664
　　电子邮箱：info@dzky.cn
　　2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。
　　3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》
　　特此公告。
　　大中矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月5日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月23日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　大中矿业股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有限公司于2026年11月23日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3：
　　大中矿业股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。