证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-041
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2026年11月25日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月25日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年11月18日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　特别说明：
　　1、第1项提案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过（具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件，公告编号2026-033）；
　　2、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件，以及自然人股东出具的授权委托书办理登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件，以及法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人公章的书面授权委托书办理登记。
　　（3）拟出席会议的股东可以将上述材料的复印件通过信函、传真或电子邮件等方式报送公司证券部，并注明参加股东会。以非现场方式办理登记的，出席现场会议时须携带上述材料原件提交公司核验。
　　2、登记时间：2026年11月24日9:00-12:00和13:30-17:30；
　　3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部；
　　4、会议联系方式
　　（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部
　　（2）联系人：杨晓东
　　（3）联系电话（传真）：0591-83979997
　　（4）电子信箱： newlandzq@newland.com.cn
　　（5）邮编：350015
　　5、会议费用
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360997”，投票简称为“大陆投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新大陆数字技术股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：年月日
　　委托有效期：自签署日至本次股东会结束
　　
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-038
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年10月23日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事6人（其中独立董事2名），实到6人。会议由董事长胡鹄先生主持，公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。
　　二、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-040）。
　　三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意拟定于2026年11月25日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-040
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》。具体担保事项如下：
　　2025年6月20日，董事会同意公司控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”）、全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）签订《业务合作协议》，由网商小贷公司向新网银行推荐经审查合格的借款人，新网银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，网商融担公司为合作协议项下新网银行的主债权开展融资担保业务。该合作业务规模上限为本金人民币2.00亿元，公司为网商融担公司向新网银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币2.00亿元（公告编号：2025-040）。
　　伴随公司助贷业务的升级，合作双方拟续签协议，基于业务发展需要，合作模式由网商小贷公司变更为公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（以下简称“洲联信息”）向新网银行推荐经审查合格的借款人，新网银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，网商融担公司为合作协议项下新网银行的主债权开展融资担保业务，合作规模上限调整为本金人民币5.00亿元，同时公司为网商融担公司向新网银行提供连带责任保证担保，累计担保额度为不超过本金人民币5.00亿元。
　　公司于2026年11月5日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（6票同意，0票弃权，0票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司于2026年6月4日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的年度担保额度范围内。
　　二、公司担保额度的使用情况
　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2026年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过19.70亿元人民币的连带责任保证担保，该担保额度将全部用于资产负债率低于70%的子公司，其中14.20亿元系对原有担保事项的续期。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会时止。
　　本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为5.00亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为11.50亿元，剩余未使用的可用额度为8.20亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为16.50亿元，剩余未使用的可用额度为3.20亿元。
　　在股东会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过18.50亿元的范围内，决定网商融担公司2026年度对外提供融资性担保的事项，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为5.00亿元，剩余未使用的可用额度为2.50亿元。
　　三、被担保人基本情况
　　广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本18,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担公司不属于失信被执行人。
　　被担保人主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　全资子公司网商融担公司向新网银行提供保证金质押担保及连带责任保证担保，公司为网商融担公司向新网银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：
　　（1）担保范围：网商融担公司担保的主债权是新网银行在合作协议项下全主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息等）、违约金、赔偿金、债务人应向新网银行支付的其他合理款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、新网银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。为保证网商融担公司履行相关担保义务，公司向债权人（新网银行）提供连带责任保证担保，保证范围包括债务人（网商融担公司）对债权人（新网银行）的所有偿付义务，包括债务人承担担保责任应当向债权人支付的款项、债务人应当承担的保证金和保证金补足义务、债务人应当向债权人支付的赔偿款项。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
　　（2）保证金额：被担保的最高债权额本金不超过本金人民币5.00亿元。
　　（3）保证方式：保证金质押担保和连带责任保证担保。
　　（4）保证期间：合作协议约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司因业务需要为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。
　　六、累计对外担保情况
　　截至2026年10月31日，公司及其子公司的实际担保余额为57,194.04万元，占最近一期经审计归母净资产的7.87%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日
　　
　　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-039
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　公司于2019年4月10日为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（现更名为承邦量通科技（广州）有限责任公司，以下简称“承邦量通公司”）与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）签订的《债权转让协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币3.00亿元（公告编号：2019-012）。2019年9月27日、2020年4月9日、2020年10月15日、2025年6月20日，公司为承邦量通公司与新网银行签订的补充协议项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，增加担保额度分别为不超过人民币4.00亿元、8.00亿元、5.00亿元、13.00亿元。（公告编号：2019-045、2020-012、2020-062、2025-039）
　　2025年11月，承邦量通公司与新网银行变更《债权转让协议补充协议》暨将全部付款义务规模为不超过人民币13.00亿元降低为不超过人民币6.00亿元，其他条款不变。同时公司将为承邦量通公司与新网银行新签订的《债权转让协议补充协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保的额度由不超过人民币13.00亿元同步降低为不超过人民币6.00亿元（公告编号：2025-070）。
　　随着公司业务的发展，承邦量通公司近日拟与新网银行续签合作协议，将合作期限延长一年，合作规模上限由不超过人民币6.00亿元降低为不超过人民币0.50亿元，其他条款不变。基于业务需要，公司拟为承邦量通公司与新网银行新签订的《债权转让协议补充协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，合计担保额度为不超过人民币0.50亿元。
　　上述担保事项经公司于2026年11月5日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过（6票同意，0票弃权，0票反对）。公司于2026年6月4日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项在上述审议的年度担保额度范围内。
　　二、公司担保额度的使用情况
　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2026年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过19.70亿元人民币的连带责任保证担保，该担保额度将全部用于资产负债率低于70%的子公司，其中14.20亿元系对原有担保事项的续期。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会时止。
　　本次公司为资产负债率70%以下的承邦量通公司提供担保，担保金额为0.50亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为11.00亿元，剩余未使用的可用额度为8.70亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为11.50亿元，剩余未使用的可用额度为8.20亿元。
　　三、被担保人基本情况
　　承邦量通科技（广州）有限责任公司，成立于2018年1月31日。承邦量通为公司全资子公司，公司持有其100%股权。承邦量通注册资本5,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2110，公司法定代表人：贾情。承邦量通主要经营范围：数据处理服务；票务代理服务；企业管理咨询；财务咨询；企业形象策划；翻译服务。经查询，承邦量通不属于失信被执行人。
　　被担保人主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保业务的主要内容
　　公司拟向承邦量通公司出具的《保证合同补充协议》主要内容如下：
　　（1）担保范围：主合同项下承邦量通公司（以下简称“主债务人”）受让债权本金在人民币0.50亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务（即主债务人履行主合同项下对上述一系列《个人借款合同》及其修订或补充所形成的债权本金在人民币0.50亿元（含）范围内的贷款债权的受让义务应支付的所有款项）向新网银行提供连带责任保证担保。
　　（2）保证金额：受让债权本金在人民币0.50亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务。
　　（3）保证方式：连带责任保证担保。
　　（4）保证期间：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。
　　五、累计对外担保情况
　　截至2026年10月31日，公司及其子公司的实际担保余额为57,194.04万元，占最近一期经审计归母净资产的7.87%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保190,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的26.15%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　新大陆数字技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月6日