证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-044
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会无否决提案的情况。
　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
　　2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　3、会议召开地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年11月5日（星期四）下午14:30
　　网络投票时间：2026年11月5日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年11月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议主持人：董事长赖旭日先生
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　三、会议出席情况
　　1、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份219,439,377股，占公司有表决权股份总数的29.1680%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,665,525股，占公司有表决权股份总数的28.6664%。
　　通过网络投票的股东26人，代表股份3,773,852股，占公司有表决权股份总数的0.5016%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份6,323,852股，占公司有表决权股份总数的0.8406%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,550,000股，占公司有表决权股份总数的0.3389%。
　　通过网络投票的中小股东26人，代表股份3,773,852股，占公司有表决权股份总数的0.5016%。
　　本次股东会公司董事以视频会议或现场参会的方式出席会议。
　　四、会议议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行表决，审议表决情况如下：
　　■
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
　　2、见证律师姓名：刘洋、杨艳梅
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、《四川升达林业产业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月五日
　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-046
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年11月5日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
　　公司董事会同意选举赖旭日先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。
　　根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人。”赖旭日先生同时担任公司法定代表人。
　　（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
　　公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，人员设置如下：
　　■
　　董事会提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员高升好先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》。
　　公司董事会同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，任期与第八届董事会任期相同。简历详见附件。该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会过半数同意后审核通过。
　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
　　公司董事会同意聘任杜雪鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。杜雪鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306
　　联系电话：028-86619110
　　传真：028-86007456
　　电子邮箱：mail@shengdawood.com
　　本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　公司董事会同意聘任张海珊女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期相同。简历详见附件。
　　具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。
　　三、备查文件
　　《公司第八届董事会第一次会议决议》
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月五日
　　附件：
　　1、陆洲：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，毕业于上海财经大学金融学专业，高级会计师，注册税务师。先后在长江国际货物运输代理公司、上海长江国际船舶代理公司、上海长航集装箱发展有限公司、中国扬子江轮船股份有限公司、宝江航运有限公司、上海新华钢铁有限公司、宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司从事会计、财务和税务工作，现任公司非独立董事、总经理、财务总监。
　　截至本公告披露日，陆洲先生未持有本公司的股份，系第一大股东受托管理人员工，与其他持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
　　2、杜雪鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月生，毕业于中南大学资源与安全工程学院，硕士研究生学历；先后就职于宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司。现任公司非独立董事、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。
　　截至本公告披露日，杜雪鹏先生未持有本公司的股份，系第一大股东受托管理人员工，与其他持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
　　3、张海珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月生，毕业于武汉大学法学院，硕士研究生学历，已取得法律职业资格考试A证。2021年进入公司工作，于2022年2月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。
　　截至本公告披露日，张海珊女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。不存在不得担任公司证券事务代表的情形。
　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-045
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任公司高级
　　管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事，共同组成公司第八届董事会。新一届董事会的任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第八届董事会组成情况
　　1、董事长：赖旭日先生
　　2、董事会成员
　　非独立董事：赖旭日先生、虞红女士、陆洲先生、杜雪鹏先生、罗明先生、安强先生
　　独立董事：高升好先生、赵海程先生、徐竟天先生
　　3、董事会各专门委员会组成情况
　　■
　　第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人高升好先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。
　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　董事会同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，同时聘任杜雪鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
　　上述高级管理人员任职资格经董事会提名委员会审核通过，其中财务负责人的提名已经董事会审计委员会过半数同意后审核通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　董事会同意聘任张海珊女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
　　三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306
　　联系电话：028-86619110
　　传真：028-86007456
　　电子邮箱：mail@shengdawood.com
　　四、其他说明事项
　　公司第七届董事会董事何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生不再担任公司董事。截至本公告日，何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何淑静女士、游鑫泉先生、王可先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月五日