本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2026年11月4日（星期三）下午14:00
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年11月4日9:15一15:00期间的任意时间；
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年11月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：何凯先生
　　7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　8、《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》已于2026年10月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　(二)、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计737名，代表有效表决权的股份数为73,666,471股，占公司有表决权股份总数的28.2689%。
　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东14名，代表有表决权的股份数为58,244,071股，占公司有表决权股份总数的22.3507%。
　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东723名，代表有表决权的股份数为15,422,400股，占公司有表决权股份总数的5.9182%。
　　2、中小投资者出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者730名，代表有表决权股份数15,862,800股，占公司有表决权股份总数比例为6.0872%。其中：通过现场投票的中小投资者7名，代表有表决权股份440,400股，占公司有表决权股份总数的0.1690%。通过网络投票的中小投资者723人，代表有表决权股份数为15,422,400股，占公司有表决权股份总数的5.9182%。
　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师，部分董事候选人出席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、《关于修订〈公司章程〉》的议案。
　　表决结果：同意73,510,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7888%；反对137,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意15,707,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0191%；反对137,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8637%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1173%。
　　本议案审议通过。
　　2、《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：同意73,482,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7509%；反对158,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意15,679,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8432%；反对158,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9998%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1570%。
　　本议案审议通过。
　　3、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
　　会议以累积投票制选举李伍波先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计算。
　　具体表决结果如下：
　　3.01选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意63,531,962股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2427%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,728,291股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.1115%。
　　本项议案获得通过，李伍波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　3.02选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意63,539,670股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2532%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,735,999股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.1601%。
　　本项议案获得通过，刘承革先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　3.03选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意63,533,795股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2452%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,730,124股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.1230%。
　　本项议案获得通过，宿春翔先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　3.04选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事
　　表决结果：同意63,610,944股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.3499%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,807,273股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.6094%。
　　本项议案获得通过，姚艳松先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
　　4、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
　　会议以累积投票制选举梁新权先生、王超先生、郭天铸为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计算。
　　具体表决结果如下：
　　4.01选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事
　　表决结果：同意63,657,610股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.4133%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,853,939股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.9036%。
　　本项议案获得通过，梁新权先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　4.02选举王超先生为公司第七届董事会董事
　　表决结果：同意63,561,603股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2829%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,757,932股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.2983%。
　　本项议案获得通过，王超先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　4.03选举郭天铸先生为公司第七届董事会董事
　　表决结果：同意63,531,413股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2420%。
　　其中，中小投资者表决情况为同意5,727,742股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的36.1080%。
　　本项议案获得通过，郭天铸先生当选为公司第七届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
　　2、律师姓名：周泰山、李赞
　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、威领新能源股份有限公司2026年第四次临时股东大会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月4日