证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026－047
　　债券代码：110077 债券简称：洪城转债
　　江西洪城环境股份有限公司
　　第八届董事会第三十一次临时会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次临时会议于2026年11月4日9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年10月31日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
　　一、审议通过了《关于提名江西洪城环境股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　同意提名邵涛先生、钱太高先生、刘顺保先生、蔡翘先生、李昊先生、曹名帅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第八届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了《关于提名江西洪城环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
　　同意提名刘爱军先生、吉伟莉女士、喻玲女士、蒙淑平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第八届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于提议召开洪城环境2026年第二次临时股东会的议案》。
　　本次董事会审议通过的第两项议案尚需提交公司股东会审议批准。因此，经本次董事会研究拟定于2026年11月20日（星期五）14：30在本公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开江西洪城环境股份有限公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048号）。
　　（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
　　特此公告。
　　江西洪城环境股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月四日
　　附：第九届董事会非独立董事候选人简历
　　邵 涛：男，1971 年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长。
　　钱太高：男，1977年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任江西省南昌市食品药品监督管理局食品安全监察处处长、食品与化妆品监管处处长、稽查处处长、办公室主任。江西省南昌市食品药品监督管理局党组成员、食品药品安全总监。江西省南昌市市场监督管理局党组成员。江西省进贤县委常委、政法委书记、县政府党组副书记、副县长、三级调研员。现任南昌市政公用集团有限公司副总经理。
　　刘顺保：男，1972年8月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。历任南昌市政公用集团法务审计部(纪检监察室)部长、纪委副书记、法务审计部(纪检监察室)部长。南昌赣昌砂石有限公司党总支书记、党委书记、董事长。南昌市政公用集团党委委员、督查督办室专职副主任。现任南昌市政公用集团有限公司总经理助理、江西洪城环境股份有限公司董事。
　　蔡 翘：男，1977年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政公用集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　李 昊：男，1975年10月出生，汉族，大学本科，高级工程师。历任南昌市市政工程开发有限公司市政一公司、二公司经理助理、副经理、经理，南昌市政公用旅游投资有限公司总经理助理、副总经理，南昌市政工程开发集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任江西洪城环境股份有限公司董事；南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长。
　　曹名帅：男，1979年2月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，董事长，江西洪城水业股份有限公司总经理助理，党委委员，副总经理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员，江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事。
　　第九届董事会独立董事候选人简历
　　刘爱军：男，1973年6月出生，中共党员，经济学博士，现任江西财经大学中国管理思想研究院副院长，教授，EMBA 主讲教师,《商解孙子制胜韬略》等 3门国家一流课程负责人，知名孙子兵法研究专家。曾挂职高科技上市公司经营层成员，兼任国有企业外部董事、上市公司独立董事、高科技公司董事。专注国企改革、薪酬激励研究，指导创业团队获第 7 届国际互联网+大赛冠军，曾获全国首届微课大赛二等奖，江西省高校优秀共产党员、师德先进个人、教学成果二等奖，以及江西财经大学教学十佳 、金牌教师、师德标兵、教学成果一等奖等荣誉。江西洪城环境股份有限公司独立董事。
　　吉伟莉：女，1975年2月出生，汉族，中共党员。现任江西财经大学会计学院副教授，硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员，国家级一流本科课程《管理会计》负责人，江西财经大学“师德标兵”、“教学十佳”，著有《注册会计师执业责任鉴定机制研究》等；山东恒邦冶炼股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司独立董事。
　　喻 玲：女，1977年12月出生，民革党员，博士，现任江西财经大学法学院教授、博士生导师。江西省“赣鄱英才领军人才”“高层次高技能领军人才”，入选江西省首届“中青年十大法学家”。在合规、监管及风险防控方面拥有丰富经验，尤其熟悉反垄断合规、反洗钱合规及法律风险管理。著有《个性化新闻推荐的反垄断规制研究》、《中国反洗钱法：理论、实践与国际比较》、《反垄断规制典型案例梳理研究》等；江西洪城环境股份有限公司独立董事。同时担任比亚迪股份有限公司、新余农村商业银行股份有限公司独立董事、江西洪城环境股份有限公司独立董事。
　　蒙淑平：男，1962年11月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任江西上犹江水电厂生技科副科长，车间主任，防汛办主任，江西省电力工业局基建处水电建设管理专职，用电营销处科长，国网江西柘林水电厂副厂长，国网江西省电力有限公司电力科学研究院二级职员。曾担任国网公司抽水蓄能电站安全性评价专家组组长，江西省发电企业技术监督检查组组长。现任江西赣能股份有限公司独立董事。
　　证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026-048
　　江西洪城环境股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月20日14点30分
　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月20日
　　至2026年11月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　2.04
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1、2项议案经洪城环境2026年11月4日召开的第八届董事会第三十一次临时会议审议通过，并于2026年11月4日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间:2026年11月13日至2026年11月19日上午9:15~11:30，14:00~ 16:00(节假日除外)。
　　(二)登记地点:江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289号17楼董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
　　(三)登记方式: 1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参 会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。 3、股东也可用信函或传真方式登记,须在登记时间 2026年11月19日下午 16:00 前送达，出席会议时需携带原件。
　　六、其他事项
　　(一)本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
　　(二)会议联系地址:江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号17楼董事会办公室。 联系人:桂蕾 电话:0791-85234708 传真:0791-85234708 邮编:330000
　　特此公告。
　　江西洪城环境股份有限公司董事会
　　2026年11月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西洪城环境股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026－049
　　债券代码：110077 债券简称：洪城转债
　　江西洪城环境股份有限公司
　　关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　鉴于江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　公司于近日召开职工代表大会，选举王丹阳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　江西洪城环境股份有限公司董事会
　　二〇二六年十一月四日
　　附件：第九届董事会职工代表董事简历
　　王丹阳：女，1991年8月生，汉族，中共党员，研究生，中国注册会计师协会非执业会员，中级经济师，中级会计师。历任南昌水业集团有限责任公司、江西洪城环境股份有限公司企业发展部科员、部长助理，现任南昌水业集团有限责任公司、江西洪城环境股份有限公司企业发展部副部长。