证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026-临048
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2026年第七次临时董事会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年10月27日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
　　2、召开会议的时间、地点和方式：2026年11月3日以通讯表决方式举行。
　　3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席了本次会议。
　　4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
　　5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定将《章程》中“第六条 公司注册资本为人民币657,240,128元。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币640,794,502元。”。
　　根据股东会授权，本议案不需要提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
　　2026年11月4日