证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-047
　　天润工业技术股份有限公司
　　2026年员工持股计划
　　第一次持有人会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2026年员工持股计划认购情况
　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，并于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年8月28日和2026年9月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
　　截至本公告日，公司2026年员工持股计划认购认缴工作已完成，本次员工持股计划实际认购人数335人，合计认购的份额为8,746.911万份，筹集资金总额为8,746.911万元，实际认购情况未超过股东会审议通过的拟认购上限，符合《公司2026年员工持股计划》的相关规定。
　　二、持有人会议召开情况
　　公司2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年11月2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事会秘书刘立女士召集和主持。出席本次会议的持有人共335人，代表员工持股计划份额 87,469,110份，占公司本次员工持股计划已认购总份额87,469,110份的 100%。
　　参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮、刘立、侯波、王晓义、王旭阳、王建科、孙军合计10人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述10名持有人代表员工持股计划份额25,618,800份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为61,850,310份。
　　出席本次会议的持有人所持有效表决权份额为61,850,310份，占公司本次员工持股计划的有效表决份额总数的100%。
　　会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司2026年员工持股计划》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。
　　三、持有人会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》。
　　为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2026年员工持股计划》《公司2026年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。
　　表决结果：同意61,850,310份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
　　（二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
　　选举冯春、刘春雷、邵忠伟为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。
　　上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
　　表决结果：同意61,850,310份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
　　同日，公司2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举冯春为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期为2026年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。
　　（三）审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
　　为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司2026年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
　　1、负责召集持有人会议；
　　2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
　　3、代表全体持有人行使员工持股计划除公司股东会的出席权、提案权、表决权的其他股东权利；本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票对应的公司股东会的出席权、提案权、表决权及除分红权、资产收益权外的其他股东权利；
　　4、管理本次员工持股计划利益分配；
　　5、负责本次员工持股计划的清算和财产分配；
　　6、按照本次员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处置事项，包括持有人份额变动等；
　　7、决定本次员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
　　8、管理持有人名册，办理本次员工持股计划份额的登记、变更及继承登记；
　　9、按照员工持股计划规定审议确定员工放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授相关份额的人员为公司董事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
　　10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
　　11、决定本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
　　12、代表本次员工持股计划签署相关文件；
　　13、持有人会议授权的其他职责；
　　14、本计划及相关法律法规、规范性文件约定的应由管理委员会履行的其他职责。
　　上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
　　表决结果：同意61,850,310份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对 0 份，弃权 0 份。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议；
　　2、公司2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　天润工业技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月3日
　　证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-046
　　天润工业技术股份有限公司
　　关于2026年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，并于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2026年8月28日和2026年9月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
　　鉴于公司2026年半年度权益分派已于本次员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，公司依据股东会对董事会的授权，于2026年9月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》，同意根据公司2026年半年度权益分派实施情况调整本次员工持股计划的受让价格，调整后的受让价格为4.44元/股。具体内容详见公司2026年9月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-041）。
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量
　　本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司A股普通股股票。
　　（一）公司于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,504,550股，占公司总股本的1.1852%。
　　（二）公司于2025年3月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,195,700股，占公司总股本的0.5437%。
　　本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为19,700,250股，上述已回购的公司股份全部用于本次员工持股计划。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。
　　二、本次员工持股计划账户开立、股份认购及非交易过户等情况
　　（一）账户开立情况及股份认购情况
　　截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“天润工业技术股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899582729”。
　　本次员工持股计划通过非交易过户方式受让19,700,250股公司回购股份，受让公司回购股票的价格为4.44元/股，本次员工持股计划实际过户股份数量与股东会审议通过的方案数量不存在差异。本次员工持股计划实际认购人数335人，合计认购的份额为8,746.911万份，筹集资金总额为8,746.911万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次员工持股计划资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕373号《验资报告》。本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。
　　（二）本次员工持股计划非交易过户情况
　　1、公司于2026年10月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的13,504,550股公司股票已于2026年10月27日通过非交易过户方式过户至“天润工业技术股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户。本次过户完成后，天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户股份余额为6,195,700股。
　　2、公司于2026年11月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6,195,700股公司股票已于2026年10月30日通过非交易过户方式过户至“天润工业技术股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户。本次过户完成后，天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户股份全部处理完毕。
　　上述两笔交易合计共19,700,250股，占公司目前总股本的1.7289%。
　　本次员工持股计划存续期为36个月，自本次员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，存续期届满后未展期则自行终止。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。参加对象各期可归属的权益份额比例和数量根据公司业绩指标和参加对象考核结果计算确定。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
　　（三）已回购股份处理完成情况
　　根据上述非交易过户情况，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份19,700,250股已全部用于公司2026年员工持股计划，占公司目前总股本的1.7289%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》的情形。
　　三、关于关联关系及一致行动关系的说明
　　（一）本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
　　（二）公司部分董事及高级管理人员持有本次员工持股计划部分份额，该等持有人与本次员工持股计划之间存在一定的关联关系，但未签署一致行动协议。
　　本次持股计划持有人持有的份额相对分散，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员均不担任管理委员会委员，并且参加本次员工持股计划的公司董事及高级管理人员作为持有人，放弃在持有人会议上的表决权。
　　参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员均不能控制本次员工持股计划。
　　（三）参加本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员中，部分人员因担任公司控股股东天润联合的董事而与天润联合存在法定一致行动关系。
　　本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票对应的公司股东会的出席权、提案权、表决权及除分红权、资产收益权外的其他股东权利，本次员工持股计划作为公司股东放弃公司股东会的出席权、提案权、表决权。
　　与公司控股股东存在法定一致行动关系的公司部分董事及高级管理人员参加本次员工持股计划，不会影响公司控股股东、实际控制人对天润工业的表决权比例。
　　（四）在公司股东会及董事会审议与本次员工持股计划相关事项时，参加本次员工持股计划的公司相关股东、董事均已回避表决。
　　（五）公司各期持股计划均设立相互独立的员工持股计划专用证券账户，各期持股计划之间将独立核算，在相关操作等事务方面将独立运行，本次员工持股计划与其他员工持股计划之间不存在一致行动关系，各期持股计划所持公司权益不进行合并计算。
　　综上，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与公司实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
　　四、本次员工持股计划的会计处理
　　按照《企业会计准则第 11 号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　天润工业技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月3日