证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-106
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年10月30日以电子邮件的方式发出，会议于2026年11月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全部高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陈杰先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
　　同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币83.31元/股，回购资金总额为人民币5亿元（含）至7亿元（含），具体回购股份的数量以回购实施完成时的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
　　为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期外汇交易业务，在任一时点用于前述业务的资金余额最高不超过5,000万美元。在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及合并报表范围内的子公司共同循环滚动使用。交易期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权管理层在上述金额范围内签署相关的协议及文件。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年11月2日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-108
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于开展远期外汇交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据业务发展需要，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将在金融机构开展远期外汇交易业务，在任一时点用于前述业务的资金余额最高不超过5,000万美元，具体包括远期结售汇业务和外汇掉期业务。期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
　　2.已履行的审议程序：公司于2026年11月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　3.风险提示：公司在远期外汇交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户履约风险、预测风险，敬请投资者注意投资风险。
　　公司于2026年11月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务，在任一时点用于前述业务的资金余额最高不超过5,000万美元。在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及合并报表范围内的子公司共同循环滚动使用。交易期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　随着公司规模的不断扩大，公司的外汇结算业务量逐步增加，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金融机构开展远期外汇交易业务。
　　（二）交易金额
　　在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期外汇交易业务，在任一时点用于前述业务的资金余额最高不超过5,000万美元。在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及合并报表范围内的子公司共同循环滚动使用。
　　（三）交易方式
　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇业务，具体包括远期结售汇业务和外汇掉期业务。
　　（四）交易期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
　　（五）资金来源
　　公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金的情形。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
　　二、审议程序
　　公司于2026年11月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、远期外汇交易业务的风险分析
　　在汇率发生大幅波动时，公司开展远期外汇交易业务可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时该业务也存在一定风险：
　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，如果公司预计汇率大幅波动的方向与外汇套保合约方向不一致，会给公司带来一定的汇兑损失。但公司从事的远期外汇交易业务的目的是锁定汇兑成本，且不进行投机和套利操作，因此风险可控。
　　（二）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　（三）客户履约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
　　（四）预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的远期外汇交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。
　　四、风险控制措施
　　公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有远期外汇交易业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，并积极采取相关风险控制措施：
　　（一）公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和责任范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
　　（二）严格控制远期外汇交易的资金规模，远期外汇交易必须基于业务部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》中规定履行审批后，方可进行操作。
　　（三）为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　五、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年11月2日
　　
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-107
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购公司
　　股份方案的公告暨回购报告书
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
　　2.回购股份的资金总额：不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币70,000万元（含），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
　　3.拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划
　　4.回购股份价格区间：不超过人民币83.31元/股（含）
　　5.回购股份资金来源：自有资金
　　6.回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为6,001,681股至8,402,352股，约占紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.71%至1.00%。最终回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购实施完成时为准。
　　7.回购股份的方式：集中竞价
　　8.回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
　　9.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月尚无明确的减持公司股份计划。如相关主体未来拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，经公司董事长陈杰先生提议，公司于2026年11月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划。现将本次回购股份方案的具体内容公告如下：
　　一、回购股份方案的主要内容
　　（一）回购股份的目的
　　为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长陈杰先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，提升公司股东价值。
　　（二）回购股份符合相关条件
　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条规定的条件：
　　1.公司股票上市已满六个月；
　　2.公司最近一年无重大违法行为；
　　3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
　　4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
　　5.中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他条件。
　　（三）回购股份的方式、价格区间
　　1.回购股份的方式
　　通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　2.回购股份的价格区间
　　公司本次回购股份的价格为不超过人民币83.31元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购股份期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。具体回购价格将在回购股份实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
　　（四）回购股份的种类、用途、用于回购的资金总额、回购股份数量及占公司总股本的比例
　　1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
　　2.拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。
　　3.用于回购的资金总额：人民币5.00亿元（含）至7.00亿元（含）。
　　4.回购股份数量及占公司总股本的比例
　　按照回购股份价格上限人民币83.31元/股（含）测算，具体回购数量及占公司总股本的比例见下表，最终回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购实施完成时为准：
　　■
　　注：目前公司总股本为截至2026年10月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表的数据，全文均采用该口径。
　　（五）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（六）回购股份的实施期限
　　1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，公司管理层可根据市场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案；
　　（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　2.公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
　　3.公司回购股份应当符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
　　（七）预计回购后公司股本结构变动情况
　　1.若按此次回购资金上限7.00亿元，回购股票价格上限83.31元/股测算，预计本次可回购股份数量8,402,352股，预计公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述测算数据暂未考虑其他因素（含公司可转换公司债券“国微转债”正处于转股期）影响，具体回购股份的数量及股本结构变化以回购实施完成时为准。
　　2.若按此次回购资金下限5.00亿元，回购股票价格上限83.31元/股测算，预计本次可回购股份数量6,001,681股，预计公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述测算数据暂未考虑其他因素（含公司可转换公司债券“国微转债”正处于转股期）影响，具体回购股份的数量及股本结构变化以回购实施完成时为准。
　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产为197.99亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为146.09亿元。2026年1-9月，公司实现营业收入48.58亿元，归属于上市公司股东的净利润10.45亿元，经营活动产生的现金流量净额6.92亿元。
　　根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
　　公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　公司董事长陈杰先生、副董事长兼总裁李天池先生、董事兼副总裁岳超先生、董事马宁辉先生、董事邬睿女士、副总裁翟应斌先生、财务总监杨秋平女士和董事会秘书佟晓丹女士于2026年8月26日分别增持公司股份108,600股、20,000股、21,100股、3,200股、8,000股、4,000股、3,600股、20,000股。具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员和其他人员增持公司股份结果的公告》（公告编号：2026-078）。
　　北京智路资产管理有限公司于2026年8月28日增持公司股份79,400股，其系公司间接控股股东北京智广芯控股有限公司之股东晟粤(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)、成都策源智芯股权投资合伙企业(有限合伙)等11名股东的执行事务合伙人或执行事务合伙人之一，同时系间接控股股东北京智广芯控股有限公司董事长李滨先生实际控制的企业。具体内容详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于间接控股股东相关方增持公司股份结果的公告》（公告编号：2026-079）。
　　经核实，除上述增持事项外，公司董事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在其他买入公司股份的行为及卖出公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至目前，公司无实际控制人；公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的增减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无明确的增减持计划；若相关主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按照中国证监会、深交所的相关规定履行信息披露义务。
　　（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　1.2026年10月30日，公司董事长陈杰先生向董事会提交了《关于提议紫光国芯微电子股份有限公司回购部分股份的函》。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长陈杰先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　2.提议人陈杰先生在本次提议前六个月内不存在卖出公司股份的情况。2026年8月26日，陈杰先生增持公司股份108,600股，具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员和其他人员增持公司股份结果的公告》（公告编号：2026-078）。除该增持事项外，提议人陈杰先生在本次提议前六个月内不存在其他买入公司股份的行为及卖出公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。
　　3.提议人陈杰先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划；若后续有相关增减持计划，将按照法律、法规、规章及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
　　（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，若公司发生注销所回购股份的情形，届时公司将按照《公司法》等规定的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
　　二、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况
　　（一）审议程序
　　2026年11月2日，公司召开第九届董事会第六次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。鉴于公司本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，根据《紫光国新微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第二十六条的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
　　（二）授权情况
　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　3.授权相关人士办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；授权相关人士设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
　　4.授权相关人士根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所需要的事项。
　　上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
　　（三）回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
　　1.公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
　　2.回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，将在事实发生之日起三日内予以披露；
　　3.公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
　　4.公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
　　5.回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告；
　　6.公司若后续涉及注销回购股份的，公司将按照相关法律、法规的有关规定履行审批程序及信息披露义务。
　　三、开立回购专用账户的情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
　　四、风险提示
　　（一）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
　　（二）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能顺利实施前述用途，存在已回购全部或部分股份因无法授出而被依法予以注销的风险。
　　（三）本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
　　（四）公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机作出回购股份决策并予以实施。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2026年11月2日