证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－062
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知》；2026年11月2日，公司第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
　　一、《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会
　　2026年11月2日