本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月2日召开第九届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任阎丽峰先生、王岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　公司董事会提名委员会审核后认为：阎丽峰先生、王岩先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任阎丽峰先生、王岩先生为公司副总经理。
　　特此公告。
　　方大炭素新材料科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年11月3日
　　附：高级管理人员简历
　　阎丽峰先生简历
　　阎丽峰，男，1979年5月7日出生，中共党员，本科学历，工程师。历任抚顺炭素有限责任公司市场服务部部长、国贸销售二部/三部副部长、部长；北京方大炭素科技有限公司炭砖部部长、市场服务部部长；抚顺炭素有限责任公司总经理助理、副总经理；成都蓉光炭素股份有限公司副总经理；宝方炭材料科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
　　王岩先生简历
　　王岩，男，1980年4月9日出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司生产部副部长、部长、采购部部长、党支部书记；安全生产党支部书记；东乡族自治县方大腾达服饰有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理兼任生产部部长。