本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年11月02日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月02日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长晏振永先生。
　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计69名，代表有表决权股份数共计67,694,800股，占公司有表决权股份总数的36.5047%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,540股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,580股，下同。）其中：
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数共计55,366,843股，占公司有表决权股份总数的29.8568%。
　　通过网络投票出席会议的股东共61名，代表有表决权股份数共计12,327,957股，占公司有表决权股份总数的6.6479%。
　　（2）中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计65名，代表有表决权股份数12,549,557股，占公司有表决权股份总数的6.7674%。
　　（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　1、会议以累积投票的方式选举钱小祥先生、陈华先生、薛文成先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
　　2、提案1.00以及提案5.00之子议案5.01和5.02均为特别决议事项，已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
　　2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；
　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第六次临时股东会会议决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年第六次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月03日