证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-055
　　法兰泰克重工股份有限公司
　　关于部分董事离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东协议转让事项已完成过户登记，公司控股股东已变更为无锡新投启航并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新投启航”），实际控制人已变更为无锡市新吴区人民政府。
　　根据公司控制权变更后相关调整安排，近日部分董事向公司递交了书面辞任报告。公司控股股东新投启航提名了相关董事和独立董事的人选，公司于2026年11月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事的离任会导致公司董事会及董事会专门委员会人数低于规定人数，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前，上述人员按规定继续履行董事及董事会相应专门委员会委员的职责，直至补选出继任的董事及相应专门委员会委员。
　　公司及董事会对上述董事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、补选董事的情况
　　公司于2026年11月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意控股股东新投启航提名的张纳敏先生、杨凌杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；陈荣先生、陈平路先生、陆春晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。独立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　三、其他说明
　　上述补选董事的议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。新任董事将以累积投票制选举产生，其中独立董事、非独立董事分别选举，中小股东表决情况单独计票并披露。
　　徐珽先生辞任后，公司职工代表董事席位将由公司职工代表大会依法另行选举产生，公司将及时履行信息披露义务。
　　新任董事经股东会选举产生后，公司将及时召开董事会，选举董事长、副董事长，相应调整董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员。
　　特此公告。
　　法兰泰克重工股份有限公司董事会
　　2026年11月3日
　　附件：董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　张纳敏先生：1980年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾就职于索尼电子（无锡）有限公司（2003年7月至2005年4月，技术工程师）、柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司（2005年5月至2025年2月，历任技术部长，生产管理部长，董事、总经理）；2025年5月至今，任无锡市高新区创业投资控股集团有限公司赋能部（外派管理）负责人，兼无锡新投创融股权投资合伙企业（有限合伙）副总经理。
　　张纳敏先生未持有公司股份，除在公司控股股东的关联单位任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　杨凌杰先生：1987年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学硕士研究生学历，中共党员。2012年7月参加工作，历任中国银行股份有限公司江苏省分行客户经理，江苏金百灵资产管理有限公司投行业务经理，首控基金管理有限公司投资经理；2018年3月至2024年5月，任无锡市高新区创业投资控股集团有限公司投资总监；2024年6月至今，任无锡新区领航创业投资有限公司职工代表董事、投资总监；并担任无锡志享企业管理有限公司执行董事、无锡市新铁创业投资管理有限公司董事长、无锡新投金联投资管理有限公司董事；委派出任江苏润和科技投资集团有限公司董事、无锡软通能源科技发展有限公司董事、立川（珠海）智能科技设备有限公司董事、上海菲莱测试技术有限公司董事、无锡优司服信息科技有限公司董事。
　　杨凌杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东及其关联单位任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　二、独立董事候选人简历
　　陈荣先生：1965年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授，注册会计师。曾获得江西省“第二届高校教学名师奖”等奖项，并发表多篇学术论文，历任江西财经大学教研室主任、副处长、党委（总支）书记，1999年7月至2025年3月任江西财经大学教授，现已退休，兼任江西阳光乳业股份有限公司独立董事。
　　陈荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　陈平路先生：1962年7月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。历任艾福隆半导体（Ampleon）亚太区总经理、艾迈斯半导体亚太区副总裁、艾迈斯欧司朗半导体亚太区高级副总裁，现已退休。
　　陈平路先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　陆春晖先生：1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，具有律师资格。先后就职于无锡天裕律师事务所、上海志源律师事务所；2009年1月至今，任江苏锡一律师事务所主任，其本人及所在律师事务所未为公司及其控股股东、实际控制人及其关联方提供法律服务。
　　陆春晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
　　证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-057
　　法兰泰克重工股份有限公司
　　关于第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年11月2日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年11月2日通过电子邮件的方式送达所有参会人员，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　1.01候选人：张纳敏
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　1.02候选人：杨凌杰
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
　　公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
　　2.01候选人：陈荣
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.02候选人：陈平路
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2.03候选人：陆春晖
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
　　公司第五届董事会提名委员会第一次会议审阅了该议案，对议案内容无异议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司董事会提请于2026年11月18日召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　法兰泰克重工股份有限公司董事会
　　2026年11月3日
　　证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-056
　　法兰泰克重工股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月18日 14点00分
　　召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月18日
　　至2026年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容已于2026年11月3日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间
　　2026年11月14日9:00-12:00；13:00-17:00
　　2、登记地点
　　江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部
　　3、登记方式
　　股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
　　法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
　　2、联系方式会务联系人：董事会秘书王堰川先生
　　电话：0512-82072066
　　邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
　　特此公告。
　　法兰泰克重工股份有限公司董事会
　　2026年11月3日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　法兰泰克重工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■