证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 公告编号：2026-085
　　海南航空控股股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年11月2日
　　(二)股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席6人，副董事长吴锋先生、董事余超杰先生及李都都先生因其他公务未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁丁国清先生、刘吉春先生、郭烁先生、吴重阳先生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于余超杰先生不再担任董事职务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于李都都先生不再担任董事职务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于购买40架飞机的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　关于增补董事的议案
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　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　律师：陈英展、莫海洋
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年11月3日
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-086
　　海南航空控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年11月2日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于选举王科先生担任公司董事长、法定代表人的议案》。
　　公司董事会同意选举王科先生担任公司董事长、法定代表人，任期与公司第十一届董事会任期一致。王科先生简历请见附件。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月三日
　　附件：王科先生简历
　　王科，男，1979年2月出生，籍贯湖南湘潭，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司董事、海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任西部航空有限责任公司董事长、总裁，海航航空食品（重庆）有限公司董事长，福州航空有限责任公司运行副总经理，云南祥鹏航空有限责任公司副总裁、飞行部总经理等职务。
　　王科先生直接持有公司600股股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。王科先生除担任海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁职务外，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。
　　证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-084
　　海南航空控股股份有限公司
　　关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为感谢股东长期以来对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）的支持，在加入辽宁方大集团5周年之际，公司拟开展股东回馈活动，践行上市公司股东回报责任，回馈广大投资人对新海航的认可和支持。现将活动内容公告如下：
　　一、活动时间
　　2026年11月3日至2027年1月17日（不含2026年12月31日至2027年1月4日）。
　　二、活动范围
　　符合以下任一条件的持股股东，可参与此次活动。
　　条件一：2026年10月23日交易结束后，当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司A股股票（股票代码：600221）；2026年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司B股股票（股票代码：900945）。
　　条件二：活动时间内持有公司A股股票或B股股票。
　　三、活动参与航司
　　海南航空（HU）及控股子公司长安航空有限责任公司（简称“长安航空”，9H）、云南祥鹏航空有限责任公司（简称“祥鹏航空”，8L）、福州航空有限责任公司（简称“福州航空”，FU）、乌鲁木齐航空有限责任公司（简称“乌鲁木齐航空”，UQ）、广西北部湾航空有限责任公司（简称“北部湾航空”，GX）。
　　四、活动内容
　　符合条件的自然人股东或机构股东推荐的专享人在海南航空APP或海南航空微信小程序购买本次活动参与航司在活动期间内执飞的国内航班（不含中国香港、中国澳门、中国台湾地区航班，不含国际航班），可获得对应的购票优惠（不限次数），具体内容如下：
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　　此次推出的股东回馈活动不能与其他优惠产品叠加使用，单张机票折扣后的最低购票价格不低于200元，详细规则购票前请阅读购票页面权益信息提示。
　　五、申领方式
　　（一）自然人股东
　　符合条件一的自然人股东下载海南航空APP或登陆海南航空微信小程序，使用持股账号对应身份证件进行实名认证注册后（实名认证使用的身份证件信息需与股票开户登记的信息一致），可享受股东本人购票优惠。
　　符合条件二的自然人股东将持股证明（含姓名、身份证或其他有效证件号码、联系方式、持股信息等）发送至邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com，由公司后台录入后，通过海南航空APP或海南航空微信小程序实名认证注册后享受股东本人购票优惠。
　　（二）机构股东
　　符合条件一的机构股东，将加盖持股机构公章的活动专享人信息（姓名、身份证或其他有效证件号码、联系方式等，限1人）文件发送至邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com，公司后台录入后，相关专享人通过海南航空APP或海南航空微信小程序实名认证注册后享受专享人本人购票优惠。
　　符合条件二的机构股东，将加盖持股机构公章的活动专享人信息（姓名、身份证或其他有效证件号码、联系方式等，限1人）文件及持股证明一起发送至邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com，由公司后台录入后，相关专享人通过海南航空APP或海南航空微信小程序实名认证注册后享受专享人本人购票优惠。
　　如持股机构推荐的活动专享人为儿童，公司后台录入后，儿童优惠购票可通过联
　　系适用航空公司服务热线出票，无陪儿童及婴儿不适用此次活动产品。
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　　（三）持股证明
　　持股证明可通过以下渠道获取：
　　1.开户券商APP导出的电子对账单。
　　2.中国证券登记结算有限责任公司官网下载的证券持有余额电子凭证。
　　3.开户券商现场办理提供的持股证明。
　　4.其他能够证明股东持股信息的有效材料。
　　（四）活动服务热线
　　海南航空95339、长安航空95071199、祥鹏航空95326、福州航空95071666、乌鲁木齐航空95334、北部湾航空95370。
　　六、相关事项说明
　　（一）本次活动不属于公司利润分配行为，股东自愿参加。未参加或未按活动要求完成必要参与手续导致未参加成功，或成功参加但所购票未在有效期内使用导致失效的，均不可以向公司主张其他任何权利。
　　（二）本公告的发布旨在便于股东了解公司本次回馈活动，保证活动的公开、公平。
　　（三）活动内容以公司公告为准，活动解释权归公司所有。
　　七、风险提示
　　本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南航空控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十一月三日