证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-039
　　B900922 三毛B股
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　第十二届董事会2026年第五次临时
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年10月27日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第五次临时会议的通知，并于2026年11月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
　　一、《关于拟制定〈董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款〉的议案》
　　董事会提请公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事长与总经理签署经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。
　　回避表决：关联董事吴重晖、方果、何贵云、易珽回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案于2026年10月27日经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联委员吴重晖、方果回避表决。
　　本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　同意以邀请招标的方式，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。2026年度审计费用经过公开招标，拟定为人民币95万元（含税）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　三、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　鉴于上述决议中议案一、议案二需提交公司股东会审议，董事会决定召开公司2026年第二次临时股东会，并将相关议案提交公司临时股东会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。
　　表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　二〇二六年十一月三日
　　证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-041
　　B900922 三毛B股
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　续聘事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月4日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　（5）首席合伙人：李尊农
　　（6）人员信息：截止2025年12月31日，中兴华合伙人（股东）212人，注册会计师1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。
　　（7）收入情况：中兴华2025年度业务收入为21.96亿元，其中，审计业务收入为15.51亿元，证券业务收入为3.32亿元。
　　（8）业务情况：2025年度，中兴华上市公司年报审计项目197家，收费总额2.49亿元，涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等。
　　2、投资者保护能力
　　中兴华已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2.17亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体如下：
　　在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：赵怡超，2018年3月成为注册会计师，2015年3月开始从事证券业务审计工作，2018年8月开始在中兴华所执业，2026年起开始为公司提供审计服务；近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
　　（2）拟签字注册会计师：杨博，2021年3月成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计工作，2024年8月开始在中兴华所执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近三年参与及签署多家证券业务审计报告，具备专业胜任能力。
　　（3）拟担任项目质量复核人：孙宇，2014年11月成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2020年11月开始在中兴华所执业，2021年起为公司提供复核工作；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及IPO项目，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人赵怡超、拟签字注册会计师杨博、拟担任项目质量复核人孙宇，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终审计收费。
　　公司2025年度审计费用为人民币98万元（含税）。2026年度审计费用经过公司公开招标，拟定为人民币95万元（含税），其中年度财务报表审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年10月27日以通讯方式召开第十二届董事会审计委员会2026年第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经对中兴华所从事公司2025年度财务报告和内部控制审计的各项工作情况进行评估，结合对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况的审查，审计委员会建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年11月2日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　二〇二六年十一月三日
　　证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：临2026-042
　　900922 三毛B股
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月18日14点00分
　　召开地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月18日
　　至2026年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，议案2、3经公司第十二届董事会2026年第五次临时会议审议通过。详见2026年10月31日、2026年11月3日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、符合上述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　2、符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
　　（二）登记时间2026年11月17日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
　　（三）登记地点登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼403室上海立信维一软件有限公司
　　登记地址交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口，公交44路、20路、825路等联系电话：021-52383315传真：021-52383305邮编：200052
　　（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
　　■
　　（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　1.拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。
　　2.会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　3.根据有关规定，本次股东会不备礼品（包括车票）。
　　4.本次股东会会议地点为上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。
　　特此公告。
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年11月3日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2026-040
　　B900922 三毛B股
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　关于拟制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年11月2日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于拟制定〈董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法补充条款〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。相关情况公告如下：
　　一、制定背景
　　《上市公司治理准则》（2025年10月修订）已自2026年1月1日起实施，明确要求上市公司应当建立薪酬管理制度。为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，构建与上市公司高质量发展相适应、与国资监管要求相契合的激励约束机制的相关安排，实现权责利统一与经营业绩深度绑定，保障公司规范运作、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现就《上海三毛董事、高级管理人员2026年度薪酬考核办法》（以下简称“原办法”）提出补充条款，拟制定《原办法补充条款》（以下简称“《补充条款》”）。
　　二、具体内容
　　（一）新增考核指标
　　新增应收账款和存货为补充上海三毛2026年业绩合同中“加减分项”下的扣分项，总分2分。其中：应收账款和存货各占1分。同时，上海三毛所属企业三毛保安、三进公司、三毛资产2026年度经营业绩责任书同步新增“加减分项”下的扣分项，总分2分。其中：所属企业应收账款和存货两项都有，各占1分；只有应收账款、存货一项的扣分项为2分。
　　（二）领导班子成员薪酬分配系数
　　1、基本年薪分配系数：根据岗位职责、承担风险和贡献程度等因素确定。党委书记、董事长基本年薪分配系数为1；总经理基本年薪分配系数最高为1；其他副职负责人由公司组织开展岗位价值评估，根据评估结果在0.6-0.9之间确定，平均值不超过0.85。
　　2、绩效年薪分配系数：根据公司负责人的业绩与贡献，在年度考核基础上，确定绩效年薪分配系数。党委书记、董事长绩效年薪分配系数为1；总经理绩效年薪分配系数为0.95（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高可为1）。其他副职负责人绩效年薪分配系数在0.6-0.9之间确定，平均值不超过0.85，合理拉开差距。
　　（三）本补充条款作为原办法的组成部分，与原办法具有同等效力，内容不一致之处以本补充条款为准。本报告经公司第三届党委2026年第十五次会议前置研究通过；公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审核通过。
　　特此公告。
　　
　　上海三毛企业（集团）股份有限公司
　　二〇二六年十一月三日