证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-55
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于2026年11月16日14:30召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　3、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
　　2、登记时间：2026年11月11日9:00一17:00。
　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。
　　4、联系方式：
　　联系电话：0551-65396760
　　传真号码：0551-65396799
　　联系人：赵淑君
　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号
　　邮政编码：230088
　　5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第五届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350520”，投票简称为“国创投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　科大国创软件股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大国创软件股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-53
　　科大国创软件股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第九次会议的通知，并于2026年10月30日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
　　为支持控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）经营发展，发挥智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目已投入资产效益，推动国创能源实现可持续经营，同意公司为国创能源因考核期（至2034年12月31日止）在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分未达到7,770万元而应向六安市金安区人民政府支付差额补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为7,770万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年11月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-54
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1、科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年初在六安市金安区人民政府（以下简称“金安区政府”）管辖区域投资建设智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（以下简称“项目”），公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）为该项目实施主体，享受金安区政府相关政策支持并承担考核责任。项目建设过程中，受锂电行业市场竞争加剧等因素影响，国创能源市场开拓和效益均未达预期。为发挥项目已投入资产的效益，国创能源拟引入产业方共同推动项目建设。金安区政府积极支持国创能源引入产业合作方共同推动项目建设，并继续为项目经营发展提供支持和服务，相关政策兑现和考核仍由国创能源享受或承担。
　　2、公司于2026年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。国创能源在考核期（至2034年12月31日止）内，应在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分不低于7,770万元（相应的政策扶持资金国创能源已收到）；如考核期累计缴纳税收的地方留成部分低于该金额，国创能源应向金安区政府支付差额补偿款；公司为上述支付差额补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为7,770万元。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次公司为控股子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、被担保人的基本情况
　　1、公司名称：安徽科大国创智慧能源有限公司
　　2、注册资本：48,000万元
　　3、设立时间：2022年1月28日
　　4、公司住所：安徽省六安市金安区山源路355号
　　5、法定代表人：刘磊
　　6、公司类型：其他有限责任公司
　　7、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　8、股权结构情况：公司持有国创能源78.2875%的股权，安徽金安产业引导基金有限公司（金安区政府下属投资平台）持有国创能源21.5667%的股权，六安智联共进企业管理合伙企业（有限合伙）持有国创能源0.1458%的股权。
　　9、最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），国创能源资产总额38,177.54万元，负债总额13,496.83万元，净资产24,680.71万元，营业收入2.94万元，利润总额-8,085.32万元，净利润-8,085.32万元。该公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司拟为国创能源因考核期（至2034年12月31日止）在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分未达到7,770万元而应向金安区政府支付差额补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为7,770万元。国创能源应于考核期届满后6个月内向金安区政府支付差额补偿款（如有），本协议的保证期间为前述付款期限届满之日起2年。
　　四、董事会意见
　　本次担保事项是公司基于支持控股子公司经营发展需要做出的决策，有助于发挥项目已投入资产效益，推动国创能源实现可持续经营。本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为33,242万元，全部为对下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的18.86%，公司及下属公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　2、担保协议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月30日