证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-112
　　金融街控股股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　（一）召开时间：
　　2026年第三次临时股东会现场会议于2026年10月30日14:50召开。
　　（二）召开地点：
　　北京市西城区金城坊街7号。
　　（三）表决方式：
　　现场投票与网络表决相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
　　（四）召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
　　（五）主持人：董事长杨扬先生。
　　（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年10月30日9:15）至投票结束时间（2026年10月30日15:00）间的任意时间。
　　（七）会议的召开
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共220人，持有和代表股份1,429,124,217股，占公司有表决权总股份的47.8139%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　公司第十届董事会董事、第十一届董事会非独立董事候选人、第十一届董事会独立董事候选人和相关高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
　　三、会议的出席情况
　　（一）出席会议总体情况：
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共220人，持有和代表股份1,429,124,217股，占公司有表决权总股份的47.8139%。
　　（二）现场会议出席情况：
　　参加和授权代理人参加本次股东会现场会议的股东共4人,代表股份1,099,071,113股,占公司有表决权总股份的36.7714%。
　　（三）网络投票情况：
　　参加本次股东会网络投票的股东共216人，代表股份330,053,104股，占公司有表决权总股份的11.0425%。
　　四、提案审议和表决情况
　　本次股东会提案审议和表决情况如下（本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成）：
　　（一）采取累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
　　1．表决情况
　　■
　　2．表决结果：杨扬先生、盛华平先生、袁俊杰先生、孙杰先生、姜欣先生、任庆和先生均当选为公司第十一届董事会非独立董事。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中未有由职工代表担任的董事。
　　（二）采取累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事的议案
　　1．表决情况
　　■
　　2．表决结果：何青先生、刘承韪先生、肖鹰先生均当选为公司第十一届董事会独立董事。
　　（三）审议公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案
　　1．表决情况
　　■
　　2．表决结果：审议通过了公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案。具体如下：与公司签订劳动合同的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行；未与公司签订劳动合同的非独立董事不在公司领取薪酬。授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具体薪酬标准。
　　（四）审议公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案
　　1．表决情况
　　■
　　2．表决结果：审议通过了公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案。具体如下：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前22万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。
　　五、律师出具的法律意见
　　应公司邀请，北京观韬律师事务所指派张文亮律师和战梦璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书（观意字2026BJ003571号），主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效”。
　　六、备查文件
　　1．2026年第三次临时股东会决议；
　　2．2026年第三次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-113
　　金融街控股股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了2026年第三次临时股东会，选举出公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司治理工作的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东会结束当天，立即召开第十一届董事会第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员及召集人、高级管理人员等议案。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员、相关中介机构人员列席会议。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开，本次会议由杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权选举产生了公司第十一届董事会董事长。
　　公司董事会选举杨扬先生为公司董事长，任期同公司第十一届董事会。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权选举产生了公司第十一届董事会副董事长。
　　公司董事会选举盛华平先生为公司副董事长，任期同公司第十一届董事会。
　　三、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权选举产生了公司第十一届董事会专门委员会委员及召集人。
　　公司第十一届董事会各专门委员会委员和召集人组成如下：
　　■
　　上述董事会专门委员会委员和召集人的任期同公司第十一届董事会。
　　四、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
　　根据公司董事长提名，公司董事会聘任姜欣先生为公司总经理，任期同公司第十一届董事会。
　　五、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
　　根据公司总经理提名，公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、闫智先生、陈权先生为公司副总经理；聘任于健先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期同公司第十一届董事会。
　　上述高级管理人员简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。
　　六、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
　　根据公司董事长提名，公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任），任期同公司第十一届董事会。
　　张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历的公告》。
　　七、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
　　根据公司董事长提名，公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。
　　范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历的公告》。
　　八、备查文件
　　第十一届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-114
　　金融街控股股份有限公司
　　关于公司高级管理人员简历的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任姜欣先生为公司总经理；聘任张晓鹏先生、李亮先生、闫智先生、陈权先生为公司副总经理；聘任于健先生为公司财务总监。上述高级管理人员的简历如下：
　　一、总经理姜欣先生简历
　　姜欣，男，1978年生，中共党员，学士，高级工程师、一级注册建造师。现任公司党委副书记、董事、总经理，金融街（天津）置业有限公司董事、党支部书记，北京金融街资产管理有限公司董事、总经理，上海复屹实业发展有限公司董事长。曾任公司副总经理、总经理助理、金融街（天津）置业有限公司党支部副书记等岗位。
　　姜欣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　姜欣先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
　　姜欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　姜欣先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求
　　二、副总经理张晓鹏先生简历
　　张晓鹏，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。现任公司党委委员、副总经理（不分管经营业务、不担任财务负责人）、董事会秘书、工会主席，公司本部党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长。曾任公司本部党总支副书记等岗位。
　　张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　张晓鹏先生持有公司（股票代码：000402）股票228,414股。
　　张晓鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　张晓鹏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　三、副总经理李亮先生简历
　　李亮，男，1980年生，中共党员，学士。现任公司副总经理。曾任公司开发业务管理部总经理，金融街（北京）置业有限公司执行董事、党总支副书记，金融街武汉置业有限公司执行董事等岗位。
　　李亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　李亮先生持有公司（股票代码：000402）股票27,000股。
　　李亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　李亮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　四、副总经理闫智先生简历
　　闫智，男，1969年生，中共党员，学士，高级工程师。现任公司副总经理，金融街广州置业有限公司执行董事、党支部书记，金融街惠州置业有限公司董事长，深圳融祺投资发展有限公司董事，惠州融拓置业有限公司董事。曾任公司总经理助理，金融街广州置业有限公司党支部副书记等岗位。
　　闫智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　闫智先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
　　闫智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　闫智先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　五、副总经理陈权先生简历
　　陈权，男，1974年生，中共党员，学士，中级工程师。现任公司副总经理兼城市更新管理部总经理，金融街长安（北京）置业有限公司董事、党总支书记，北京武夷房地产开发有限公司董事、党支部书记，北京京石融宁房地产开发有限公司董事，北京石开房地产开发有限公司董事，北京通州商务园开发建设有限公司董事。曾任公司总经理助理，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理，金融街（北京）置业有限公司总经理、党总支书记，金融街（北京）置地有限公司总经理等岗位。
　　陈权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　陈权先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
　　陈权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　陈权先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　六、财务总监于健先生简历
　　于健，男，1979年生，中共党员，硕士。现任公司财务总监、安全总监，北京金融街集团财务有限公司董事。曾任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、财务总监等岗位。
　　于健先生现任北京金融街集团财务有限公司董事，北京金融街集团财务有限公司为北京金融街投资（集团）有限公司的全资子公司，于健先生与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　于健先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
　　于健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　于健先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-115
　　金融街控股股份有限公司
　　关于公司董事会秘书简历的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任）。张晓鹏先生的简历如下：
　　张晓鹏，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。现任公司党委委员、副总经理（不分管经营业务、不担任财务负责人）、董事会秘书、工会主席，公司本部党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长。曾任公司本部党总支副书记等岗位。
　　张晓鹏先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
　　张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　张晓鹏先生持有公司（股票代码：000402）股票228,414股。
　　张晓鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　张晓鹏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件中所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。
　　张晓鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　张晓鹏先生通讯方式：
　　联系电话：010-66573955 010-66573088
　　传真：010-66573956
　　电子邮箱：investors@jrjkg.com
　　通信地址：北京市西城区金城坊街7号
　　邮政编码：100033
　　特此公告。
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-116
　　金融街控股股份有限公司
　　关于公司证券事务代表简历的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第一次会议，公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生的简历如下：
　　范文，男，1985年生，硕士，经济师，现任公司证券事务代表。
　　范文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　范文先生未持有公司（股票代码：000402）股票。
　　范文先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定不得担任上市公司证券事务代表的情形，具体如下：
　　（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
　　（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
　　（四）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。
　　范文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　范文先生通讯方式：
　　联系电话：010-66573955 010-66573088
　　传真：010-66573956
　　电子邮箱：investors@jrjkg.com
　　通信地址：北京市西城区金城坊街7号
　　邮政编码：100033
　　特此公告。
　　
　　金融街控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日