证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-010
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　关于调整独立董事薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营发展情况，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　本次独立董事薪酬调整事项，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026 年 10 月 31 日
　　证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-012
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月30日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年10月27日以专人送达、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘建芳先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经过讨论，一致通过以下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》
　　经审议，公司董事会同意公司2026年前三季度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》
　　殷国海先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员职务。为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，经审议，同意提名吴慧英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。
　　三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
　　经审议，公司董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　回避表决情况：本议案涉及三名独立董事，都已回避表决。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，两名关联委员已回避表决，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。
　　四、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
　　为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，周向东先生已申请辞去公司财务总监职务，辞任财务总监后仍继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。经审议，公司董事会同意聘任凌忠菲女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-011）。
　　五、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　经审议，公司董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会。
　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-013）。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026 年 10 月 31 日
　　证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-009
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整战略
　　委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷国海先生提交的书面辞职报告。殷国海先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。
　　公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》，董事会同意提名吴慧英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，殷国海先生的辞职，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，殷国海先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，在选出新任独立董事上任前，殷国海先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事和战略委员会委员职责。
　　截至本公告披露日，殷国海先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。殷国海先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对殷国海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、独立董事补选情况
　　为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过。公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》，同意提名吴慧英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴慧英女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　三、拟调整公司第三届董事会战略委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届董事会战略委员会，调整后如下：
　　■
　　上述董事会战略委员会委员调整将在吴慧英女士经公司2026年第一次临时股东会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，殷国海先生将继续履行其作为董事会战略委员会委员的职责。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026 年 10 月 31 日
　　附件：独立董事候选人吴慧英女士简历
　　吴慧英，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，热能工程专业，国家杰出青年科学基金获得者，上海交通大学二级教授。1997年9月至1999年8月，任上海交通大学博士后；1999年9月至2004年7月，任上海交通大学副教授；2004年8月至今，任上海交通大学教授。
　　截至本公告披露日，吴慧英女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴慧英女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-011
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　关于变更财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书周向东先生辞任财务总监的报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，周向东先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。
　　一、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，周向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周向东先生已按照相关制度的规定妥善完成交接工作，辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，周向东先生未直接持有公司股票，通过常州高泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和常州高泰五众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及高凯一号战略资管计划间接持有公司股份。辞去财务总监职务后，周向东先生仍担任公司董事、副总经理及董事会秘书，其将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及所作出的全部承诺。周向东先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于聘任公司财务总监的情况
　　为保证公司相关工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘建芳先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任凌忠菲女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。公司董事会审计委员会认为凌忠菲女士具备担任公司财务总监职务相应的专业知识和工作能力，能够胜任所聘岗位的相关要求。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意聘任凌忠菲女士担任公司财务总监，并同意将议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026 年 10 月 31 日
　　附件：凌忠菲女士简历
　　凌忠菲，女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融工程专业，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2018年5月至今，历任公司财务专员、财务副经理、财务经理。
　　截至本公告披露日，凌忠菲女士未直接持有公司股票，通过常州高泰三众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和常州高泰五众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-008
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　一、利润分配方案的内容
　　截至2026年9月30日，江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末可供分配利润为453,480,755.57元（未经审计）。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提出2026年前三季度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本99,950,708股，以此合计拟派发现金红利39,980,283.20元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026 年 10 月 31 日
　　证券代码：688835 证券简称：高凯技术 公告编号：2026-013
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月16日 14 点 00 分
　　召开地点：江苏省常州市武进区科教城天信路与520大道交叉口江苏高凯精密流体技术股份有限公司十六楼大会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于 2026年11月12日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@gk-precision.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。
　　（二）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2026年11月16日 13:00 至 14:00 为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）联系人：高凯技术证券部
　　电话：0519-88858009
　　邮箱：ir@gk-precision.com
　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏高凯精密流体技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。