证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-031
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　第十一届董事会第十五次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2026年10月29日以电子文件方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《聘任公司总经理》的议案
　　根据《公司章程》和《总经理工作制度》，经董事长夏德传先生提名，聘任万磊先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会同步。
　　公司第十一届董事会提名委员会于2026年10月30日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开2026年第四次会议，就公司董事长夏德传先生提名万磊先生担任公司总经理，对上述被提名人的任职资格、工作经历、专业经验和职业操守等相关事项进行了认真审查，就上述被提名人是否适合担任公司总经理进行了讨论，出具了关于任职资格的审查意见，同意提名万磊先生为公司总经理候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　根据《公司章程》有关规定，公司的法定代表人由公司总经理担任。公司将及时办理法定代表人的工商变更手续。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　● 报备文件
　　公司第十一届董事会第十五次会议决议
　　附：总经理简历
　　万磊先生，1980年生，毕业于南京大学应用物理专业，本科学历，工程师。历任南京华日液晶有限公司工艺工程师、制造部副部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、经济运行部副部长（主持工作），华东科技、熊猫液晶、熊猫平板运营管理部副部长，南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部副主任（主持工作）、规划科技部副主任（主持工作），南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京熊猫电子股份有限公司副总经理、南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、党委副书记，兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记。万先生长期从事企业经营管理工作，具有丰富的专业知识和管理经验。
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-029
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于董事总经理暨法定代表人离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司收到执行董事、总经理、法定代表人胡回春先生的书面辞职报告。胡回春先生因工作调动调整，申请辞去公司执行董事、总经理、法定代表人的职务，同时辞去董事会下属委员会相关的职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日收到公司执行董事、总经理、法定代表人胡回春先生的书面辞职报告。胡回春先生因工作调动调整，申请辞去公司执行董事、总经理、法定代表人的职务，同时辞去董事会下属提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的职务。具体如下：
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，胡回春先生的辞职报告自送达公司之日起生效。胡回春先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司规范运作和正常经营产生影响。截至本公告披露日，胡回春先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在未决争议或纠纷。胡回春先生确认将按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。
　　胡回春先生在担任公司执行董事、总经理期间，忠于职守、勤勉履职，聚焦主责主业，推进公司深化改革和产业结构调整，做好风险防控相关工作，为公司可持续发展打下坚实基础，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司及董事会对胡回春先生任职期间为公司经营发展作出的积极贡献，表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-030
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　关于职工董事和副总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司收到职工董事易国富先生的书面辞职报告。易国富先生因工作调动调整，申请辞去公司职工董事的职务，同时辞去董事会下属委员会相关的职务。
　　● 公司收到副总经理胡大立先生的书面辞职报告。胡大立先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理的职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日分别收到公司职工董事易国富先生、副总经理胡大立先生的书面辞职报告。易国富先生因工作调动调整，申请辞去公司职工董事的职务，同时辞去董事会下属战略与可持续发展委员会委员的职务。胡大立先生因工作调动调整，申请辞去公司副总经理职务。具体如下：
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及有关规定，易国富先生、胡大立先生的辞职报告自送达公司之日起生效。易国富先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司规范运作产生影响。易国富先生和胡大立先生的离任不会对公司正常经营产生影响。截至本公告披露日，易国富先生、胡大立先生均未持有公司股票，均不存在未履行完毕的公开承诺，与公司均不存在未决争议或纠纷。易国富先生、胡大立先生均确认将按照公司关于董事、高级管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成职工董事的补选及相关工作。
　　易国富先生、胡大立先生在担任公司职工董事和高级管理人员期间忠于职守、勤勉尽责，公司对易国富先生、胡大立先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2026年10月30日