证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-056
　　中科星图股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2026年10月29日，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）召开第三届董事会审计委员会2026年第九次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公综合楼，并将部分闲置场地出租。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金及募投项目基本情况
　　（一）募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　（二）募投项目基本情况
　　根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”原定达到预定可使用状态的时间为2025年12月，根据该项目实际进展情况，公司经审慎研究，于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，同意公司在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月。2026年6月，项目已达到预定可使用状态。
　　二、本次调整部分募集资金投资项目场地用途的具体情况
　　根据市场最新情况变化及自身业务发展规划，公司主营业务结构处于战略转型与新旧动能转换阶段，传统业务受市场需求及行业技术演进阶段性影响，市场拓展节奏大幅放缓，公司战略重心逐步向商业航天、低空经济等战略新兴产业转移，导致公司规划的“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”在建设完成后现有部分空置区域。为提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，公司拟将“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”所建设的建筑调整为研发办公综合楼，除最大程度满足公司研发和行政办公的场地需求之外，预计部分场地会存在闲置的情况，为提高募投项目场地的使用效率，在保证公司自身经营需求的情况下，公司拟将部分闲置场地出租，出租对象主要为中科星图控股子公司和投资的参股公司及中科星图生态上下游企业。
　　三、本次调整部分募集资金投资项目场地用途对公司的影响
　　本次公司将2021年度向特定对象发行A股股票募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公综合楼，并将部分闲置场地出租，是公司根据整体战略规划和发展布局、研发团队实际办公情况等相关因素，并结合募投项目的实际情况作出的审慎、合理决策，有利于进一步提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，不会对公司2021年度向特定对象发行A股股票募投项目的实施造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、公司履行的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　2026年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》。董事会审计委员会认为：本次场地用途调整是结合募投项目实施进度、业务实际需求作出的合理安排，有利于优化场地资源配置，提高场地使用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司的实际经营及发展规划。董事会审计委员会同意该事项，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年10月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》。董事会认为：本次事项系公司经过审慎分析后作出的决定，该调整能够有效提升建筑场地使用效率，优化内部资源配置，更好适配公司业务发展需要，符合公司整体战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
　　该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目场地用途事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第九次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目场地用途事项无异议。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-058
　　中科星图股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年11月16日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中科星图股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年11月10日上午09:30-11:30、下午14:00-18:00
　　（二）登记地点
　　北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年11月10日下午18:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：以上所有原件（除授权委托书外）均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　会议联系人：孙书瑾
　　电话：010-50986800
　　传真：010-50986901
　　邮箱：investor@geovis.com.cn
　　（四）联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中科星图股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-057
　　中科星图股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于2026年10月28日以电子邮件的形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
　　本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》
　　董事会认为：本次事项系公司经过审慎分析后作出的决定，该调整能够有效提升建筑场地使用效率，优化内部资源配置，更好适配公司业务发展需要，符合公司整体战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告》（公告编号：2026-056）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2026年10月31日