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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2.委托人为自然人股东的，应由本人签名；委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-059
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为保障安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点项目建设，2022年11月，公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、安徽皖垦资本运营有限公司（以下简称“皖垦资本”）发起设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“垦建基金”），其中本公司认缴29,000万元，占比49.914%。目前，垦建基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，根据有关协议安排，拟对垦建基金进行解散并注销。
　　● 因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易尚须提交公司股东会审议批准，无须经过有关部门批准。
　　● 至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人建工控股及其子公司累计发生关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，具体内容详见《安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　为保障濉溪县河西片区及乾隆湖片区综合开发项目建设，公司于2022年11月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与安建私募、皖垦资本发起设立垦建基金。垦建基金规模为58,100万元，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴29,000万元（占比49.914%），皖垦资本作为有限合伙人（LP2）认缴29,000万元（占比49.914%），安建私募作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.172%）。具体内容详见公司于2022年11月12日披露的《安徽建工关于设立安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2022-110）。
　　垦建基金设立以来，皖垦资本累计实缴资金25,000万元，本公司累计实缴资金25,100万元，垦建基金合计募集资金50,100万元，并投向项目公司安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。
　　鉴于垦建基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且皖垦资本已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据垦建基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对垦建基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。
　　（二）有关决策程序
　　2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。
　　至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人建工控股及其子公司累计已发生的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　安建私募系安建资本的全资子公司，安建资本系本公司控股股东建工控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.安徽建工集团控股有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340300149861466W
　　成立日期：1989年6月30日
　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
　　注册资本：473,581.25万元
　　股东及出资比例：安徽省国资委出资64.77%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资35.23%。
　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　财务状况：截至2025年12月31日，建工控股资产总额2,479.32亿元，净资产339.19亿元；2025年度实现营业收入921.04亿元，净利润23.91亿元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，建工控股资产总额2,480.56亿元，净资产374.74亿元；2026年上半年实现营业收入311.14亿元，净利润8.72亿元。（未经审计）
　　2.安徽建工资本管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2
　　成立日期：2025年6月17日
　　法定代表人：王继成
　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦17层1701-1704
　　注册资本：100,000万元
　　股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股100%
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，安建资本资产总额1,046.82万元，净资产742.91万元；2025年度实现营业收入1,161.67万元，净利润526.10万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，安建资本资产总额6,349.69万元，净资产5,723.89万元；2026年上半年实现营业收入990.83万元，净利润476.65万元。（未经审计）
　　3.安徽建工私募基金管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340100MA2N2MYAOH
　　成立日期：2016年11月7日
　　法定代表人：夏明桧
　　注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836
　　备案日期：2017年1月4日
　　备案编码：P1060780
　　注册资本：2,000万元
　　股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股100%
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，安建私募资产总额4,604.93万元，净资产4,504.33万元；2025年度实现营业收入1,335.09万元，净利润691.32万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，安建私募资产总额4,842.55万元，净资产4,717.34万元；2026年上半年实现营业收入397.24万元，净利润213.01万元。（未经审计）
　　三、关联交易标的基本情况
　　企业名称：安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
　　企业类型：有限合伙企业
　　统一社会信用代码：91340111MA8PRJX97J
　　成立日期：2022年12月2日
　　执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司
　　注册地址：安徽省合肥市包河区黑龙江路8号滨湖金融小镇BH212
　　备案日期：2023年1月13日
　　备案编码：SZD940
　　注册资本：58,100万元
　　合伙人及出资比例：本公司认缴49.914%，皖垦资本认缴49.914%，安建私募认缴0.172%。截至目前本公司实缴10,200万元，皖垦资本实缴0万元，安建私募实缴0万元。
　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，垦建基金资产总额25,194.93万元，净资产25,186.46万元；2025年度实现营业收入0元，净利润2,035.86万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，垦建基金资产总额10,295.22万元，净资产10,294.63万元；2026年上半年实现营业收入0元，净利润97.41万元。（未经审计）
　　四、基金清算方案
　　鉴于皖垦资本已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，垦建基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将垦建基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由垦建基金执行事务合伙人安建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。
　　五、关联交易对公司的影响
　　本次对垦建基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，垦建基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，垦建基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年10月29日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的垦建基金进行清算注销。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。
　　本次交易尚须获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会对该议案的投票权。
　　七、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
　　■
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2026-062
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年第三季度实际发生担保和其他增信措施金额为24.55亿元。截至2026年9月30日，公司累计提供的担保和其他增信措施余额为258.77亿元（其中担保余额189.33亿元、其他增信措施余额69.44亿元），未超过股东会审批的额度。
　　● 上述担保无反担保。
　　● 本公司无逾期对外担保。
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　本公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议批准，同意公司及控股子公司为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过234.42亿元；同意公司为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过133.00亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过367.42亿元。为提高管理效率，2025年年度股东会授权公司管理层具体执行年度担保事项，审核并签署相关法律文件，并在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度。上述担保具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-018）。
　　2026年第三季度，公司在上述额度范围内发生了担保，金额24.55亿元（其中担保金额21.21亿元、其他增信措施金额3.34亿元），具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　本季度发生的担保事项在股东会授权范围内，无须履行董事会或股东会审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况详见附件。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都严格履行了公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款参见前述表格。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本季度发生的担保是为满足所属子公司正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　经公司2025年年度股东会审议批准，2026年度公司及控股子公司为所属子公司提供担保和其他增信措施总额度为367.42亿元（其中担保额度234.42亿元、其他增信措施额度133.00亿元）。截至2026年9月30日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保和其他增信措施余额为258.77亿元（其中担保余额189.33亿元、其他增信措施余额69.44亿元），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的83.88%，担保和其他增信措施余额均未超出年度股东会审议通过的额度。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件：
　　被担保人基本情况表
　　■
　　被担保人主要财务指标
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　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-058
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为保障安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点项目建设，2021年9月，公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）发起设立舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“舒城基金”），其中本公司认缴99,950万元，占比49.975%。目前，舒城基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，根据有关协议安排，拟对舒城基金进行解散并注销。
　　● 因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易尚须提交公司股东会审议批准，无须经过有关部门批准。
　　● 至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人建工控股及其子公司累计发生关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，具体内容详见《安徽建工关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　为保障舒城畅强补片区开发项目建设，公司于2021年9月3日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，并经2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议批准，同意公司与安建私募、光大兴陇发起设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（工商登记注册名为“舒城基金”）。舒城基金规模为200,000万元，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950万元（占比49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建私募作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%）。具体内容详见公司于2021年9月6日披露的《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。
　　舒城基金设立以来，光大兴陇累计实缴资金62,580万元，本公司累计实缴资金62,680万元，舒城基金合计募集资金125,260万元，并投向项目公司安徽建工舒城建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。
　　鉴于舒城基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且光大兴陇已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据舒城基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对舒城基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。
　　（二）有关决策程序
　　2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。
　　至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人建工控股及其子公司累计已发生的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。
　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　安建私募系安建资本的全资子公司，安建资本系本公司控股股东建工控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　1.安徽建工集团控股有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340300149861466W
　　成立日期：1989年6月30日
　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
　　注册资本：473,581.25万元
　　股东及出资比例：安徽省国资委出资64.77%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资35.23%。
　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务状况：截至2025年12月31日，建工控股资产总额2,479.32亿元，净资产339.19亿元；2025年度实现营业收入921.04亿元，净利润23.91亿元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，建工控股资产总额2,480.56亿元，净资产374.74亿元；2026年上半年实现营业收入311.14亿元，净利润8.72亿元。（未经审计）
　　2.安徽建工资本管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2
　　成立日期：2025年6月17日
　　法定代表人：王继成
　　注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦17层1701-1704
　　注册资本：100,000万元
　　股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股100%
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，安建资本资产总额1,046.82万元，净资产742.91万元；2025年度实现营业收入1,161.67万元，净利润526.10万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，安建资本资产总额6,349.69万元，净资产5,723.89万元；2026年上半年实现营业收入990.83万元，净利润476.65万元。（未经审计）
　　3.安徽建工私募基金管理有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91340100MA2N2MYAOH
　　成立日期：2016年11月7日
　　法定代表人：夏明桧
　　注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836
　　备案日期：2017年1月4日
　　备案编码：P1060780
　　注册资本：2,000万元
　　股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股100%
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，安建私募资产总额4,604.93万元，净资产4,504.33万元；2025年度实现营业收入1,335.09万元，净利润691.32万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，安建私募资产总额4,842.55万元，净资产4,717.34万元；2026年上半年实现营业收入397.24万元，净利润213.01万元。（未经审计）
　　三、关联交易标的基本情况
　　企业名称：舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
　　企业类型：有限合伙企业
　　统一社会信用代码：91341523MA8N8KKAXD
　　成立日期：2021年9月27日
　　执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司
　　注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园12幢1至6层
　　备案日期：2022年3月24日
　　备案编码：STJ043
　　注册资本：200,000万元
　　股东及出资比例：本公司认缴49.975%，光大兴陇认缴49.975%，安建私募认缴0.05%。截至目前本公司实缴62,680万元，光大兴陇实缴0万元，安建私募实缴0万元。
　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　财务状况：截至2025年12月31日，舒城基金资产总额65,405.27万元，净资产65,405.18万元；2025年度实现营业收入0元，净利润4,163.96万元。（经审计）
　　截至2026年6月30日，舒城基金资产总额65,409.23万元，净资产65,409.14万元；2026上半年实现营业收入0元，净利润406.47万元。（未经审计）
　　四、基金清算方案
　　鉴于光大兴陇前期已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，舒城基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将舒城基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由舒城基金执行事务合伙人安建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。
　　五、关联交易对公司的影响
　　本次对舒城基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，舒城基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，舒城基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2026年10月29日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。
　　本次交易尚须获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会对该议案的投票权。
　　七、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
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　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-063
　　安徽建工集团股份有限公司
　　2026年前三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年前三季度，安徽建工集团股份有限公司主要经营数据情况如下：
　　基建投资业务新签合同7个，新签合同金额358.74亿元；工程施工业务新签合同421个，新签合同金额576.85亿元；建材商贸物流业务新签合同金额190.31亿元；智能制造业务新签合同金额18.10亿元；设计检测咨询业务新签合同金额6.55亿元。具体情况如下表所示：
　　■
　　上述经营指标和数据仅为初步统计数据，由于存在不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-056
　　安徽建工集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年10月30日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事李有贵先生、独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长龚健勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
　　（一）审议通过了《2026年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（二）审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》。
　　根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），2026年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为67,583.58万元。截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为159,357.73万元。为增加现金分红频次，增强投资者获得感，根据2025年年度股东会授权，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次2026年前三季度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利8,582.67万元（含税）。
　　如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　具体内容详见《安徽建工关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2026-057）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（三）审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　具体内容详见《安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-058）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
　　（四）审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立的安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　具体内容详见《安徽建工关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-059）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
　　（五）审议通过了《关于安徽建工建设投资集团有限公司债转股续期的议案》，同意本公司、安徽建工建设投资集团有限公司与工银金融资产投资有限公司签署债转股续期相关协议，将工银金融资产投资有限公司对安徽建工建设投资集团有限公司的30,000万元债转股投资期限延长3年。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（六）审议通过了《关于制定发展规划管理办法的议案》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（七）审议通过了《关于修订规章制度管理办法的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　（八）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司于2026年11月20日召开2026年第二次临时股东会，并将第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的议案》和上述第三、四项议案提交股东会审议。
　　具体内容详见《安徽建工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-060）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-057
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次前三季度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　根据公司2026年第三季度财务报表（未经审计），2026年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为67,583.58万元。截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为159,357.73万元。为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关政策精神，增加现金分红频次，增强投资者获得感，结合公司盈利情况、未来发展资金需求，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，开展2026年前三季度利润分配。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利8,582.67万元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东会授权情况
　　2026年4月24日，公司召开2025年年度股东会，审议批准了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》。为优化决策程序，提升决策效率，公司股东会授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定2026年中期利润分配方案并组织实施，2026年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。本次2026年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年10月30日召开第九届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，无须提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年10月31日