证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人杜昕、主管会计工作负责人慈庚申及会计机构负责人（会计主管人员）张晓杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　截至本报告期末，公司回购专户持有回购库存股69,991,600股，占公司总股本的1.117%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2026年前三季度，我国钢铁行业整体呈现“供强需弱、利润大幅下滑、结构分化加剧”的运行特征。受房建基建需求持续萎缩、固定资产投资大幅下滑、部分原燃料价格高位运行等因素影响，全行业经营普遍承压。公司以保障生产安全稳定运行为根本，聚焦年度经营目标，持续推进经济资源开拓及高效利用攻关、高附加值产品增量增效、提升重点工程项目及企业直供销量、全流程降本控费等一系列工作，着力改善经营绩效。但在钢铁行业整体盈利承压的大背景下，公司经营形势依然严峻，尤其进入三季度以来，钢材价格低位运行，燃料价格剧烈波动，导致公司三季度经营出现亏损。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜昕 主管会计工作负责人：慈庚申 会计机构负责人：张晓杰
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜昕 主管会计工作负责人：慈庚申 会计机构负责人：张晓杰
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杜昕 主管会计工作负责人：慈庚申 会计机构负责人：张晓杰
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-041
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发送给各位董事、高级管理人员。
　　（三）本次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事贾萍女士、田飚鹏先生、刘朝建先生以通讯方式出席公司本次董事会。
　　（五）本次会议由董事长杜昕先生主持，公司高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《公司关于部分高级管理人员聘任与解聘的议案》；
　　董事会同意聘任谯德高先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　该议案已经公司提名委员会事前审议通过。
　　具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-042）。
　　2.审议通过了《公司关于董事会审计委员会委员调整的议案》；
　　董事会同意将审计委员会委员由马鼎斌先生调整为曲旭东先生，调整后审计委员会委员情况如下：
　　委员构成：杜 昕、曲旭东、贾 萍、刘朝建、田飚鹏
　　主任委员：贾 萍
　　董事会审议该项议案时，关联董事曲旭东先生回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　3.审议通过了《公司2026年第三季度报告》；
　　董事会认为公司编制的《酒钢宏兴2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　该议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　详见2026年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《酒钢宏兴2026年第三季度报告》。
　　4.审议通过了《公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》；
　　董事会同意在公司2024年年度股东大会和2025年年度股东会审议通过综合授信额度的基础上，新增综合授信额度不超过15亿元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　该议案已经公司战略发展与投资决策（ESG）委员会事前审议通过。
　　5.会议还听取了《公司2026年第三季度总经理工作报告》。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-042
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　关于部分高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、副总经理离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　公司董事会收到原副总经理王万里先生提交的辞职报告，因工作调整，王万里先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王万里先生担任副总经理期间作出的贡献表示衷心感谢！
　　辞去副总经理职务后，王万里先生将不再担任公司任何职务，该职务调整不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，王万里先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接。
　　二、聘任副总经理的情况
　　公司于2026年10月29日召开第九届董事会第六次会议，同意聘任谯德高先生（相关简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名委员会已对谯德高先生的任职资格进行审查。经审查，谯德高先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　谯德高先生：1983年11月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂党委委员、副厂长，本公司碳钢薄板厂党委书记、厂长，宏宇新材料公司党委书记、董事、总经理，现聘为公司副总经理。
　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2026-043
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
　　2026年前三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司将2026年前三季度主要经营数据公告如下：
　　一、公司主要财务数据：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：
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　　特此公告
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2026年10月31日