证券代码：601112 证券简称：振石股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：浙江振石新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　司负责人：张健侃 主管会计工作负责人：刘俊贤 会计机构负责人：姚晓维
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：浙江振石新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张健侃 主管会计工作负责人：刘俊贤 会计机构负责人：姚晓维
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：浙江振石新材料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张健侃 主管会计工作负责人：刘俊贤 会计机构负责人：姚晓维
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　浙江振石新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-040
　　浙江振石新材料股份有限公司
　　第二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年10月29日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。
　　本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。
　　经全体董事审议，会议通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》
　　《公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，结合公司经营发展实际需要，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层组织实施具体工作。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江振石新材料股份有限公司董事会
　　2026年10月31日