证券代码：600876 证券简称：凯盛新能
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。
　　2.香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：陈红照 会计机构负责人：李雪娇
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：陈红照 会计机构负责人：李雪娇
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：凯盛新能源股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：谢军 主管会计工作负责人：陈红照 会计机构负责人：李雪娇
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　凯盛新能源股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临2026-037号
　　凯盛新能源股份有限公司
　　董事会决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年10月30日以通讯会议方式召开，会议通知已于2026年10月9日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
　　1．审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　2．审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通暨相关授权事宜的议案》。
　　董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通的条款及细则》，同时授权公司秘书叶沛林先生办理香港交易所联讯通业务相关事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3．审议通过了《关于凯盛（自贡）新能源有限公司利润分配方案的议案》。
　　董事会同意凯盛（自贡）新能源有限公司(以下简称“自贡新能源”)按股东持股比例派发现金红利共计500万元，剩余未分配利润结转下一年度。其中本公司持股比例为60％，派发现金红利300万元。
　　自贡新能源为公司纳入合并报表内的控股子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对合并报表利润产生影响。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　凯盛新能源股份有限公司董事会
　　2026年10月30日