证券代码：600300 证券简称：维维股份
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　母公司资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　母公司利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　母公司现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：维维食品饮料股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：任冬 主管会计工作负责人：赵昌磊 会计机构负责人：缪媛
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司董事会
　　2026年10月29日
　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2026-033
　　维维食品饮料股份有限公司
　　关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称:植物基生物智造工厂项目
　　● 投资金额: 项目分两期建设，本次为一期建设，投资约32,060.02万元。二期项目尚处于筹划阶段，后续公司将根据实际情况推进，并履行信息披露义务。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本项目尚需提交股东会审议批准。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目尚需办理相关建设审批手续，投产进度可能受行政审批、工程实施、供应链配套等因素影响，存在投产不及预期的风险。项目投产后，受行业环境、消费需求变动、市场竞争、产品市场拓展成效等因素影响，未来投资收益存在一定的不确定性，存在投资效益不及预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　随着国民健康消费理念逐步升级，新中式食养、药食同源赛道消费需求稳步增长。食品饮料行业竞争格局持续演化，产品加速向功能化、细分化方向迭代，固体冲调食品迎来结构性发展机遇。为落实公司发展战略，推动企业从传统豆制品加工者向植物基营养解决方案提供者全面升级，夯实产品创新能力，把握行业发展契机、拓宽成长空间，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）全资子公司徐州维维食品生物科技有限公司（以下简称“食品生物科技公司”）拟投资建设植物基生物智造工厂，项目分两期建设，本次为一期建设，投资约32,060.02万元。二期项目尚处于筹划阶段，后续公司将根据实际情况推进，并履行信息披露义务。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）审议情况
　　公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案》，该事项已经公司第九届董事会战略发展委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　为落实公司发展战略，夯实产品创新能力，把握行业发展契机、拓宽成长空间，公司全资子公司食品生物科技公司拟在徐州市经开区投资32,060.02万元，建设植物基生物智造工厂（一期）。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）项目基本情况
　　■
　　注：公司尚需完成购买土地、规划审批、施工许可等前期手续。
　　（2）各主要投资方出资情况
　　植物基生物智造工厂项目由公司全资子公司食品生物科技公司出资，负责项目整体建设及投产运营工作。
　　（3）项目目前进展情况
　　本项目已完成项目可研报告编制，并通过董事会审议，尚需提交股东会审议，尚未开始建设。
　　（4）项目市场定位及可行性分析
　　1）本项目符合国家及地方相关产业政策与发展规划。项目建设生产代餐粉、五黑/五红粉、蛋白粉系列冲调食品，有利于推动本地及周边特色农副产品就地加工转化，提升农产品附加值，带动种植产业发展；补齐地方固体饮料加工产业短板，带动上下游配套产业集聚，增加地方税源；项目采用标准化规范化生产模式，能够对冲市场劣质产品供给，引导理性健康消费，对促进乡村产业发展、民生就业、区域食品产业升级具有重要的社会效益。
　　2）本项目的实施，必然会增加该地区第二产业比例和社会就业机会，促进农民就业与增收，增加地方税收，促进地方经济与社会发展，社会及经济效益显著。
　　3）本项目实施有充足的原料保障，产品技术含量高、产品市场前景好，各项经济技术指标先进合理。
　　4）该项目建设地社会经济条件较好，承担单位运行机制健全，具有较好的经济技术基础，可确保项目的顺利实施。
　　5）本项目财务分析结果表明：项目投资回收期较短，抗风险能力较强，具有明显的经济效益。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本项目由公司全资子公司食品生物科技公司出资建设，拟通过自有资金、母公司增资等方式解决建设资金需求。
　　三、项目投资对上市公司的影响
　　本次项目投资，符合公司长远发展规划与战略布局，契合公司主业发展，有助于推动生产体系智能化、数字化升级，提升生产质效，巩固公司在固体冲调、植物基领域的研发及产业化基础，持续增强公司核心竞争力，有利于推动企业从传统豆制品加工者向植物基营养解决方案提供者全面升级,对公司高质量发展具有重要意义。项目资金来源于自有资金及自筹资金，本次投资不会对公司当期财务状况、日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　本项目尚需办理相关建设审批手续，投产进度可能受行政审批、工程实施、供应链配套等因素影响，存在投产不及预期的风险。项目投产后，受行业环境、消费需求变动、市场竞争、产品市场拓展成效等因素影响，未来投资收益存在一定的不确定性，存在投资效益不及预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2026-030
　　维维食品饮料股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年10月29日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　本次会议由董事长任冬先生主持。
　　会议审议并一致同意通过了以下事项：
　　1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
　　（详见2026年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
　　2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司提名张强先生、李靖先生、石程先生、刘敏女士、万辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第九届董事会提名委员会以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
　　3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
　　鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生、顾瑞霞先生、姚正海先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，其中顾瑞霞先生、姚正海先生任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，张雷先生任期自股东会审议通过之日起至2027年12月24日止。该议案已经公司第九届董事会提名委员会以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
　　4、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于注销投资基金暨关联交易的议案》。4名关联董事回避表决。
　　（详见2026年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　5、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案》。
　　（详见2026年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
　　该议案已经公司战略发展委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　6、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
　　（详见2026年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　1、张强 男 1967年10月出生 中共党员 大专
　　1985年12月至1993年03月，中国工商银行淮东办事处办事员；
　　1993年03月至1995年10月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易员；
　　1995年10月至1996年07月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易部副经理；
　　1996年07月至1998年05月，东站信用社副主任；
　　1998年05月至2001年07月，徐州商业银行淮东支行；
　　2001年07月至2002年04月，徐州商业银行淮东支行副行长；
　　2002年04月至2003年02月，徐州商业银行淮东支行行长；
　　2003年02月至2003年05月，徐州商业银行资产保全部副主任；
　　2003年05月至2007年06月，徐州国盛阳光资产管理有限公司负责人；
　　2007年06月至2009年03月，徐州市国盛投资控股有限公司投融资部副经理；
　　2009年03月至2010年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司资产运营部负责人；
　　2010年11月至2014年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司副总经理；
　　2014年03月至2018年07月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、副总经理；
　　2018年07月至2020年10月，徐州市文旅集团有限公司党委副书记、总经理；
　　2020年10月至2024年09月，徐州市文旅集团有限公司董事长、党委书记；
　　2024年09月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委书记、董事长。
　　2、李靖 男 1971年08月出生 中共党员 研究生 硕士
　　1994年09月至1995年09月，徐州市自来水公司地面水厂实习；
　　1997年07月至2001年01月，徐州市自来水公司宣传科干事；
　　2001年01月至2002年03月，徐州市自来水公司经理助理；
　　2002年03月至2002年07月，徐州市自来水公司副经理；
　　2002年07月至2003年12月，徐州市经贸委企业改革与管理处办事员；
　　2003年12月至2005年07月，徐州市经贸委企业改革与管理处副主任科员；
　　2005年07月至2005年12月，徐州市政府国资委副主任科员；
　　2005年12月至2010年07月，徐州市政府国资委发展改革处副处长；
　　2010年07月至2015年12月，徐州市政府国资委政策法规处处长兼发展改革处副处长；
　　2015年12月至2018年08月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记；
　　2018年08月至2019年06月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；
　　2019年06月至2021年02月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；
　　2021年02月至2022年08月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记；
　　2022年08月至2024年12月，徐州市交通控股集团有限公司党委委员、副总经理；
　　2024年12月至2026年06月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；
　　2026年06月至2026年07月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记；
　　2026年07月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。
　　3、石程 男 1985年12月出生 中共党员 大学 会计师
　　2009年07月至2012年07月，中南控股集团有限公司财务管理工作；
　　2012年07月至2015年07月，江苏中南建设集团股份有限公司财务副总裁助理、证券部经理；
　　2015年07月至2015年12月，重庆茂田控股集团财务副总裁助理；
　　2015年12月至2018年01月，菡萏(上海)资产管理有限公司副总经理；
　　2018年01月至2018年06月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部工作；
　　2018年06月至2018年08月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理助理；
　　2018年08月至2019年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资发展部经理助理；
　　2019年03月至2019年06月，徐州市易泊停车管理有限公司副总经理；
　　2019年06月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；
　　2019年12月至2020年03月，徐州市新盛投资控股集团有限公司工作；
　　2020年03月至2020年05月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理；
　　2020年05月至2022年12月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；
　　2022年12月至2023年03月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；
　　2023年03月至2023年05月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2023年05月至2024年12月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2024年12月至2025年06月，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2025年06月至2025年09月，徐州市国通资产管理有限公司董事长，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2025年09月至2026年01月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2026年01月至2026年04月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
　　2026年04月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。
　　4、刘敏 女 1973年05月出生 中共党员 大学 会计师 注册税务师
　　1995年06月至2006年09月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
　　2006年09月至2011年06月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
　　2011年07月至2012年02月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；
　　2012年03月至2013年05月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务主管；
　　2013年05月至2019年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
　　2019年04月至2023年09月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；
　　2023年09月至2025年11月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部（财务共享中心）经理；
　　2020年11月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司监事；
　　2021年12月至2025年11月，维维食品饮料股份有限公司监事会召集人；
　　2025年11月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务总监。
　　5、万辉 男 1985年08月出生 中共党员 大学
　　2008年10月至2013年07月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；
　　2013年07月至2018年01月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；
　　2018年01月至2019年03月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；
　　2019年03月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；
　　2019年12月至2021年08月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；
　　2021年08月至2022年03月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；
　　2022年04月至2023年03月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；
　　2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
　　2023年03月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。
　　独立董事候选人简历
　　1、张雷 男 1972年5月出生 研究生 硕士 正高级会计师 注册会计师
　　徐州市注册会计师协会会长，徐州市企业财务管理学会副会长兼秘书长，徐州市财政会计学会副会长，徐州市破产管理人协会监事长。
　　1992年08月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；
　　1999年01月至2000年08月，徐州大彭会计师事务所部门经理；
　　2000年09月至2004年07月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；
　　2004年08月至2006年08月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；
　　2006年09月至2009年08月，徐州天裕投资有限公司副总经理；
　　2009年09月至2019年01月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；
　　2019年02月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；
　　2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。
　　2、顾瑞霞 男 1963年01月出生 中共党员 研究生 博士 教授
　　扬州大学食品科学与工程学院二级教授、博导，扬州大学学术委员会委员、重点学科带头人，“食品科学与工程”一级学科博士点负责人，国务院政府特殊津贴获得者，江苏省333工程科技领军人才，江苏省“六大高峰人才”培养对象，江苏省乳品生物技术与安全控制重点实验室主任，江苏扬州现代乳业加工服务中心（省科技公共服务平台）主任，扬州大学乳品研究所所长，中国畜产品加工研究会乳品专业委员会副主任兼秘书长，扬州市食品学会会长。
　　1987年08月至1993年06月，江苏农学院助教；
　　1993年07月至1995年06月，扬州大学讲师；
　　1995年07月至2003年07月，扬州大学副教授；
　　2003年08月至今，扬州大学教授。
　　3、姚正海 男 1964年11月出生 无党派代表人士 大学 硕士 教授 注册会计师
　　江苏师范大学工商管理（会计学）二级教授，工商管理（会计学）和会计硕士硕士点导师，省级“财务管理”特色专业和省级“工商管理类”重点专业负责人，国家社会科学基金项目通讯评审与鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，江苏省哲学社会科学优秀成果奖评审专家，上海市哲学社会科学规划课题鉴定专家。
　　1983年07月至1984年08月，徐州煤矿学校教师；
　　1985年08月至1990年08月；徐州煤炭工业学校教师、助理讲师；
　　1992年08月至1998年08月，徐州工业学校助理讲师、讲师、高级讲师；
　　1998年09月至2002年08月，徐州师范大学（现江苏师范大学）高级讲师、副教授；
　　2003年07月至2005年03月，徐州师范大学（现江苏师范大学）副教授、财务管理系副主任；
　　2007年02月至今，江苏师范大学教授、MPAcc教育中心副主任、商学院教授委员会副主任、科文学院管理学院院长。
　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2026-032
　　维维食品饮料股份有限公司
　　关于注销投资基金暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、关联交易概述
　　维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）分别于2022年3月3日、2022年3月25日召开第八届董事会第七次会议、2021年年度股东会，审议通过了《关于成立维维股份食品饮料及现代农业产业投资基金的议案》，公司与徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“新盛集团”）、国联通宝资本投资有限责任公司（现已更名为“国联民生资本投资有限公司”，以下简称“国联投资”）共同投资设立了徐州维维盛通新消费投资基金（有限合伙）（以下简称“维维盛通”）。维维盛通规模为10亿元，维维股份作为有限合伙人认缴出资50%、实缴1,000万元，新盛集团作为有限合伙人认缴出资30%、实缴1,000万元，国联投资作为普通合伙人认缴出资20%、实缴1,000万元。具体内容请见公司分别于2022年3月5日、2023年3月28日披露的《维维股份关于成立食品饮料及现代农业产业投资基金的公告》《维维股份关于成立投资基金的进展公告》（公告编号：临2022-010、2023-014）。
　　2026年10月29日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销投资基金暨关联交易的议案》，同意对维维盛通进行清算并办理注销手续，并授权公司管理层配合基金管理人具体办理基金清算、注销等相关事宜。由于新盛集团为公司控股股东，亦作为有限合伙人参与出资，因此本次交易构成关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项。本次交易已经公司董事会审议通过，4名关联董事回避表决，无需提交股东会审议。
　　二、拟注销基金的基本情况
　　■
　　截至本公告日，维维盛通出资情况如下：
　　■
　　自成立以来，维维盛通积极开展项目研判与洽谈工作，因部分项目未达到投资立项要求或受客观因素影响，截至本公告披露日，维维盛通无具体投资项目，且并未与任何项目标的签署具有排他性、违约金约定等强制约束力的项目锁定性合同。为降低投资风险及管理成本，优化资源配置，回笼资金，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规和合伙协议的约定，并结合产业基金实际情况，经各合伙人协商一致拟注销该产业基金。
　　三、关联方介绍
　　徐州市新盛投资控股集团有限公司
　　注册资本：400,000万元人民币
　　法定代表人：张强
　　企业性质:有限责任公司(国有独资)
　　住 所：徐州市泉山区解放南路26-8三胞国际广场1号办公楼1201室
　　经营范围：城市建设项目投资、管理；非金融性资产受托管理服务；投资管理信息咨询服务；对房地产项目、商业项目、文化项目投资；房屋、电力管网租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2025年12月31日资产总额1,293.83亿元，负债总额902.80亿元，净资产391.03亿元。2025年度，营业收入95.52亿元，净利润0.06亿元;截至2026年6月30日资产总额1,357.62亿元，负债总额910.68亿元，净资产446.94亿元。2026年半年度，营业收入95.52亿元，净利润0.06亿元。
　　股东情况：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
　　关联关系：该公司为我公司控股股东，为公司的关联法人。
　　四、本次关联交易对公司的影响
　　维维盛通实缴出资额3,000万元，其中维维股份实缴出资额1000万元，该基金存续期间无具体投资项目落地。经初步测算，本次投资基金清算注销，公司预计可收回分配金额约1,063万元（具体以实际分配为准），不影响当期净利润。
　　维维盛通注销后，公司将不再持有其份额。本次投资基金注销有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；有利于降低投资风险和运营管理成本，聚焦主业发展。不会对公司的财务状况、生产经营和后续发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、本次关联交易履行的审议程序
　　2026年10月29日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销投资基金暨关联交易的议案》，同意对维维盛通进行清算并办理注销手续。由于新盛集团为公司控股股东，亦作为有限合伙人参与出资，因此本次交易构成关联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议审议了《关于注销投资基金暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议。本次交易已经公司董事会审议通过，4名关联董事回避表决，无需提交股东会审议。
　　公司将密切关注投资基金清算及注销的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十一日
　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2026-034
　　维维食品饮料股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 14点00分
　　召开地点：本公司办公楼C09会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的详细内容刊登在2026年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和部分高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人身份证复印件；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户卡及营业执照复印件，办理登记手续。登记地点为江苏省徐州市维维大道300号本公司董事会办公室，登记时间为2026年11月10日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　（一） 会议常设联系人：公司董事会办公室
　　联系电话：0516-83398138
　　传真：0516-83394888
　　电子邮箱：yuh@vvgroup.com
　　联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室
　　邮政编码：221111
　　（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　维维食品饮料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2026-031
　　维维食品饮料股份有限公司
　　2026年前三季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一酒制造》的相关规定，现将公司2026年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、固体饮料类产品主要经营情况：
　　1、按销售渠道分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、按地区分部分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、经销商变动情况：
　　报告期末经销商总数2128个，较上年同期末增加282个。
　　二、动植物蛋白饮料类产品主要经营情况：
　　1、按销售渠道分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、按地区分部分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、经销商变动情况：
　　报告期末经销商总数1329个，较上年同期末减少355个。
　　三、精制茶类产品主要经营情况：
　　1、按产品档次分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2、按销售渠道分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3、按地区分部分类情况：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　4、经销商变动情况：
　　报告期末直营客户总数257个，较上年同期末减少94个。
　　特此公告。
　　维维食品饮料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年十月三十一日