本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明：中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化装备”）本次重大资产重组注入蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称“北化机”）、益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）股权构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，视同报告主体自最终控制方开始控制时点持续存在，对期初及上年同期比较财务数据进行追溯重述。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）市场形势
　　年初至报告期末，在贸易摩擦、地缘政治冲突以及全球产业链重构的持续扰动下，全球制造业 PMI 延续弱势震荡，国内制造业景气水平边际修复，9月PMI重回荣枯线以上，但前三季度整体修复节奏偏慢，制造业修复基础尚不稳固，下游资本开支意愿仍偏弱。国内“两新”“两重”政策持续深化落地，设备更新、重大工程建设有续推进，装备制造领域有效需求释放仍存在滞后性。前期印发的石化、化工、机械、汽车等十大重点行业稳增长工作方案配套举措分阶段落地实施，产业提质、技改投资政策持续加码。面对复杂多变的经营环境，公司始终秉持稳健发展理念，持续优化主营业务结构，坚持创新驱动，强化产业协同与海内外市场协同，多措并举提升企业核心竞争力，积极把握下游行业技改、设备更新带来的市场机遇。
　　（二）生产经营重点事项
　　中化装备重大资产重组实施落地，公司1–9月合并报表范围发生变动，整体利润总额实现扭亏为盈，为后续高质量发展夯实基础。
　　1.订单情况
　　2026年1-9月，公司新签订单34.24亿元，对比去年同期（11.54亿元），同比增长196.71%。其中，天华院新签订单13.15亿元，同比增长24.20%；益阳橡机新签订单4.21亿元；北化机新签订单16.88亿元；中化橡机正处于吸收合并过程中，已停止接单。
　　截至报告期末，公司在手订单约43.15亿元，较2025年期末显著增长。其中，天华院在手订单17.06亿元，较2025年期末（12.86亿元）增长32.66%；中化橡机在手订单0.21亿元，较2025年期末（1.05亿元）减少 80%；益阳橡机在手订单5.93亿元，北化机在手订单19.94亿元。
　　2026年1–9月订单规模同比大幅提升，主要得益于重大资产重组落地，合并报表范围纳入益阳橡机、北化机，统计口径发生变化。剔除重组新增主体影响，原有主体订单保持稳健增长，其中天华院锂电池正极材料焙烧炉新增订单增幅较大。
　　2.中化橡机吸收合并
　　根据公司战略发展需要，为整合内部资源、优化组织架构、压降管理成本，公司推进对中化橡机的吸收合并相关工作。目前已平稳完成人员安置及协商解除劳动关系工作，存量业务已妥善处置；后续将有序推进生产基地关停及资产处置工作。
　　3.经营面临挑战和应对
　　受宏观行业周期影响，石化行业资本开支节奏放缓，下游客户新建项目投产进度不及预期，造成公司部分在手订单排产、交付及收入确认延后，营业收入同比有所下滑。公司将持续加强与客户对接沟通，强化在手订单全流程闭环管理，保障生产交付，持续提升经营质量。
　　（三）重大资产重组事项
　　公司发行股份购买益阳橡机 100% 股权、北化机 100% 股权并募集配套资金的重大资产重组暨关联交易事项，已取得中国证监会注册批复。截至报告期末，标的资产已完成过户，相关验资工作已完成，截至目前已办理完成新增股份登记及上市手续；募集配套资金尚未启动发行。本次重组后续配套融资、股份上市等工作仍需按监管要求推进，存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，详细信息参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（四）资产减值风险
　　根据会计准则要求，公司需要在资产负债表日对可能存在减值迹象的资产进行减值测试。公司面临的风险主要为应收款项减值风险、存货减值风险及长期资产减值风险等。公司主营业务为生产和销售专用设备并提供相关服务，若出现市场环境发生变化、行业竞争加剧等情况可能导致应收款项、存货及长期资产存在减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过卓越运营提升经营质效，防范减值风险。
　　（五）公司第三季度报告财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：乐华会计机构负责人：柳海兵
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：81,826,557.04元, 上期被合并方实现的净利润为：92,736,381.92元。
　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：乐华会计机构负责人：柳海兵
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张驰主管会计工作负责人：乐华会计机构负责人：柳海兵
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-073
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知及相关议案于2026年10月20日以邮件形式发出，并于2026年10月27日发出补充通知，会议于2026年10月30日在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张驰先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》
　　本议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第三季度报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　本次股份发行及回购股份注销实施完毕后，公司总股本由493,600,759股变更为688,549,682股，公司注册资本亦应由493,600,759元变更为688,549,682元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2026-074）及修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2026年10月修订）》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《〈关于推动公司“十五五”法治建设进一步走深走实的实施方案（草案）〉的议案》
　　本议案已经第九届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案》
　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计的专门机构，2026年审计收费将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，考虑本年度上市公司新增子公司的影响，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量，结合公司往年度审计费用情况及会计师事务所报价情况确定最终审计费用，原则上不宜超过上市公司上期审计费用和新增子公司上期单体和合并审计费用之和。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述原则与立信协商确定审计费用。
　　本议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-075）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟于2026年11月16日召开公司2026年第四次临时股东会审议相关议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2026-076）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-075
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业、医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业等。中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业（专用设备制造业）上市公司审计客户73家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
　　（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
　　（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
　　（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
　　（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目成员信息
　　1、项目成员基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：杨宝萱
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：兰河鹏
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：葛勤
　　■
　　2、项目成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）审计收费
　　2026年审计收费将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，考虑本年度上市公司新增子公司的影响，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量，结合公司往年度审计费用情况及会计师事务所报价情况确定最终审计费用，原则上不宜超过上市公司上期审计费用和新增子公司上期单体和合并审计费用之和。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据前述原则与立信协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为立信拥有会计师事务所执业证书以及符合《证券法》规定的从事证券服务业务的条件，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年10月30日，公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-074
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》
　　相应条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　（一）新增股份登记情况
　　公司于2026年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2066号），公司分别于2026年8月27日、2026年9月8日完成对益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权的过户登记手续，并于2026年10月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本次发行股份购买资产涉及新增股份登记。公司因本次发行股份购买资产新增股本196,372,023股。具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2026-071）。
　　（二）股份回购实施情况
　　公司分别于2026年6月29日、2026年7月16日召开第九届董事会第四次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司执行以股份回购方式替代分红的承诺，在回购股份价格不高于10.80元/股的条件下，按回购金额人民币不低于1,008.88万元预计，回购股份数量不少于93.41万股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限从2026年7月16日至2027年1月15日。
　　2026年10月20日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份累计1,423,100股，占公司总股本的比例为0.2063%，回购最高价格7.29元/股，回购最低价格6.89元/股，使用资金总额10,089,072元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-072）。
　　公司已于2026年10月22日完成在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,423,100股。
　　综上，公司股份变动情况如下：
　　■
　　本次股份发行及回购股份注销实施完毕后，公司总股本由493,600,759股变更为688,549,682股，公司注册资本亦应由493,600,759元变更为688,549,682元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据前述股份变动情况，并依据相关法律、法规、规章及其他规范性文件，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2026年10月修订）》。
　　三、其他事项说明
　　1、上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员向主管市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
　　3、本次公司变更注册资本并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-076
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年11月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年11月16日 13点30分
　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年11月16日
　　至2026年11月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。
　　（一）登记时间：2026年11月12日9:00-17:00。
　　（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书。
　　注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号501室
　　联系人：董事会办公室
　　电话：010-6195 8651
　　传真：010–6195 8777
　　邮箱：IR.600579@sinochem.com
　　（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2026年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备